Australier verhafteten eine Frau, die Millionen mit BTC gewaschen hat

Australier verhafteten eine Frau, die Millionen mit BTC gewaschen hat
  • Eine Frau aus Australien wurde vor kurzem in Sydney verhaftet, weil sie illegale Krypto-Austauschdienste angeboten hatte.
  • Die örtlichen Behörden glauben, dass sie Teil eines Verbrechersyndikats war, das seit 2017 besteht.
  • Während dieser Zeit gelang es dem Syndikat, insgesamt 3,23 Mio. $ an Bitcoin abzuwickeln.

Australien versucht seit Jahren, die Geldwäsche zu bekämpfen, indem es strenge AML-Regeln für Krypto-Börsen einführt. Doch obwohl der Kampf dazu beigetragen hat, die Kryptoindustrie besser und sicherer zu machen, gibt es immer noch Fälle, in denen Kriminelle sie zu ihrem eigenen Vorteil missbrauchen.

Ein Geldwäschesyndikat in Australien aufgedeckt

Das jüngste Beispiel dafür wurde erst kürzlich von der Daily Mail Australia berichtet. Aus dem Bericht ging hervor, dass die Polizei in Sydney am 1. Mai eine Australierin verhaftet hat, nachdem sie Bitcoin (BTC) für 60.000 australische Dollar verkauft hatte. Der Betrag beläuft sich auf etwa 38.800 $.

Darüber hinaus behauptet der Bericht, dass die Frau seit 2017 ein Geldwäschesyndikat in Australien betrieb.

Die Verwicklung der Frau in den Fall ist nun über jeden Verdacht erhaben, nachdem die Polizei sie auf frischer Tat ertappt hatte. Die Behörden beschlagnahmten 60.000 australische Dollar in bar sowie 3,8 BTC, die nach dem aktuellen Bitcoin-Preis rund 37.000 $ wert sind.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der 52-jährigen Frau fand die Polizei auch weitere Geräte. Dazu gehörten mehr Mobiltelefone, elektronische Speicher und Computer. Die Frau benutzte diese Geräte, um weitere 11.700 $ in BTC zu speichern.

Die Frau wurde angeklagt, wissentlich mit den Erträgen aus den Straftaten umgegangen zu sein und gegen die Anforderungen des Krypto-Austauschdienstes verstoßen zu haben.

Über 3 Mio. $ Bitcoin innerhalb von drei Jahren illegal abgewickelt

Wie bereits erwähnt, haben die örtlichen Detektive Grund zu der Annahme, dass das Programm seit Jahren läuft. Die Untersuchung selbst begann vor über eineinhalb Jahren, im November 2018. Das Syndikat selbst war wahrscheinlich seit 2017 „im Geschäft“, und während dieser Zeit hat es 3,23 Mio. $ (5 Mio. AUD$) in Bitcoin abgewickelt.

„Dies ist die erste Verhaftung, die von den Detektiven der Cybercrime Squad an nicht-konforme Anbieter digitaler Währungen in New South Wales vorgenommen wurde – und es wird angenommen, dass es die erste dieser Art in ganz Australien ist„, sagte der Kommandant der Einheit, Kriminalkommissar Matt Craft.

Er fügte eine Warnung an alle anderen hinzu, die ähnliche Dienste anbieten könnten, und erklärte, dass ihre Handlungen nicht unbemerkt bleiben würden.

In der Zwischenzeit wird den Benutzern von Kryptowährung empfohlen, sich an legale Bitcoin-Börsen und Makler zu halten.

Von Ali Raza
Ali ist ein Journalist mit Erfahrung im Web-Journalismus und Marketing. Er hat einen Masterabschluss in Finanzen und schreibt gerne über Kryptowährungen und Fintech. Alis Artikel wurden bereits in einer Reihe von Krypto-Publikationen veröffentlicht.
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