El IRS ve importantes incautaciones de criptomonedas en 2022 en medio de la implementación del proyecto de ley de infraestructura

By: Ali Raza
Ali Raza
Ali juega un papel clave en el equipo de noticias sobre criptomonedas. Le encanta viajar durante su tiempo libre… leer más.
on Nov 27, 2021
  • El IRS ha declarado que ha incautado activos criptográficos por valor de 3,500 millones de dólares en 2021.
  • La agencia espera que este número aumente a miles de millones de dólares en 2022.
  • Esto viene como la agencia se le dio la supervisión sobre las transacciones de cripto bajo el proyecto de ley

Estados Unidos implementó recientemente el proyecto de ley de infraestructura para incluir actividades criptográficas dentro del alcance regulatorio del Servicio de Impuestos Internos (IRS). El IRS ahora ha declarado que espera que las incautaciones de criptografía totales en 2022 por lavado de dinero y delitos lleguen a miles de millones de dólares.

En una publicación de Bloomberg, el jefe de investigación criminal del IRS, Jim Lee, ha compartido los hitos que su unidad ha logrado este año y sus objetivos para el próximo año.

¿Busca noticias rápidas, consejos y análisis de mercado? Suscríbase al boletín de Invezz, hoy.

IRS incauta 3,500 millones de dólares en criptomonedas en 2021

Lee declaró que en el año fiscal 2021, se incautaron 3,500 millones de dólares en criptomonedas. Esto representa el 95% de todos los activos incautados por la agencia en 2021.

Además, Lee desglosa los números para afirmar que más de 1,000 millones de dólares de la cantidad correspondiente pertenecían al mercado de la web oscura de Silk Road que desde entonces ha sido cerrado. Si bien el caso contra este mercado se completó hace años, este año se rastrearon las existencias de criptografía ocultas y las autoridades las incautaron.

Las criptomonedas se han convertido en una herramienta importante utilizada por los delincuentes para el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la evasión de impuestos. Lee señaló que de la cantidad incautada, se recuperaron otros 10 millones de dólares de un ex empleado de Microsoft, que ocultó el dinero robado del gigante tecnológico en forma de criptografía.

El IRS se centra en delitos financieros relacionados con las criptomonedas

El informe emitido por el Servicio de Impuestos Internos el 25 de noviembre por la Unidad de Investigación Criminal mostró que había un mayor enfoque en los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La agencia estaba invirtiendo más en capacitar a su personal sobre las criptomonedas y las prácticas de inteligencia de código abierto (OSINT).

La agencia declaró además que revelaría el Centro de datos y colaboración avanzada en el norte de Virginia en 2022. Este centro se utilizará para capacitar al personal y preparar a la agencia para combatir más delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

Con los esfuerzos de esta agencia para combatir el uso de criptoactivos para delitos financieros y el proyecto de ley de infraestructura recientemente implementado, se espera que el IRS incaute una cantidad aún mayor de cripto en 2022. Según este proyecto de ley, los corredores de criptografía tendrán que informar las transacciones a el IRS, aumentando el control que la agencia tiene sobre las criptomonedas.

Invierta en criptomonedas, acciones, ETF, y más, en minutos con nuestro corredor preferido, eToro
10/10
67% of retail CFD accounts lose money