El proyecto de ley propuesto fortalece el papel del Servicio Secreto de EE. UU. en la lucha contra los criptodelitos

Un proyecto de ley propuesto busca empoderar al Servicio Secreto de los Estados Unidos para combatir mejor los criptodelitos. Este es el último proyecto de ley relacionado con las criptomonedas que se presentó en los últimos meses.

Los senadores estadounidenses Catherine Cortez Masto y Charles Grassley presentaron recientemente el proyecto de ley “Ley de lucha contra el lavado de dinero en delitos cibernéticos de 2024”, que otorga al Servicio Secreto mayor autoridad para manejar investigaciones relacionadas con delitos relacionados con las criptomonedas.

Específicamente, la agencia investigaría delitos contra instituciones financieras estadounidenses y monitorearía negocios de transferencia de dinero sin licencia que se ocupan de criptomonedas.

Según el senador Cortez Masto, los criptoactivos representan una “amenaza directa” a la seguridad de Estados Unidos debido a su papel en la financiación de actividades criminales.

Así, el “proyecto de ley bipartidista y bicameral” permitirá al Servicio Secreto “investigar mejor” los delitos financieros que involucran activos digitales.

El proyecto de ley busca modificar las regulaciones existentes, específicamente la Sección 3056(b) del Título 18 del Código de los Estados Unidos, para incluir nuevos delitos bajo el ámbito de investigación del Servicio Secreto.

Además, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental debe presentar un informe sobre la eficacia de las fuerzas del orden para identificar y disuadir el lavado de dinero en delitos cibernéticos.

El senador Grassley también señaló el papel de las “sórdidas empresas financieras” que a menudo están involucradas en actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y destacó que la legislación ayudará a Estados Unidos a “anticipar y prevenir delitos” mejor.

Servicio Secreto y criptodelitos

El Servicio Secreto, típicamente asociado con la protección de funcionarios clave del gobierno estadounidense, también es responsable de supervisar los delitos financieros. Para 2022, la agencia había desempeñado un papel activo en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, habiendo estado involucrada en 254 casos desde 2015.

El año pasado, el emisor de monedas estables Tether reveló que había colaborado con el Servicio Secreto para congelar 326 billeteras que contenían 435 millones de dólares en criptoactivos ilícitos.

Los fondos procedían de carteras de la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

A finales de 2023, el Servicio Secreto confiscó 500.000 dólares en criptoactivos de las cuentas del estafador chino Wang Yicheng.

La nueva enmienda se produce cuando Estados Unidos fue testigo de un aumento en las actividades de lavado de dinero. Un informe de Chainalysis de principios de este año destaca que solo en 2023 se lavaron más de 22 mil millones de dólares en criptomonedas.

Sin embargo, en un informe posterior, la firma señaló que el efectivo seguía siendo la herramienta preferida en los delitos financieros.

El gobierno de EE. UU. está reelaborando las reglas

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses buscan ejercer un mayor control sobre el sector de las criptomonedas, que se ha convertido en un importante tema de conversación en las elecciones estadounidenses de 2024.

El mes pasado, los legisladores estadounidenses también votaron a favor de la Ley de Protección de la Tecnología Financiera, cuyo objetivo es frustrar los esfuerzos de lavado de dinero utilizando criptomonedas. Busca establecer un grupo de trabajo que incluya a líderes clave de la industria de la criptografía y representantes de varias agencias gubernamentales.

En junio, el senador Mark Warren propuso un controvertido proyecto de ley que otorgaría al presidente de Estados Unidos el poder de bloquear el acceso a activos digitales.