Kanadalainen "crypto king" pidätettiin 30 miljoonan dollarin petoksesta

Kanadan viranomaiset pidättivät ja asettivat syytteeseen kaksi miestä petoksesta, joiden väitetään pettäneen sijoittajilta 40 miljoonaa Kanadan dollaria (noin 30 miljoonaa dollaria) väärennetyssä kryptovaluuttasijoitusohjelmassa. Ontarion arvopaperikomissio ilmoitti maksuista keskiviikkona.

Aiden Pleterski, 25, tunnetaan nimellä "Crypto King", syytettiin petoksesta ja rahanpesusta. Colin Murphy, 27, sai syytteen petoksesta. Syytökset johtuvat 16 kuukautta kestäneestä Project Swan -tutkimuksesta, joka osui samaan aikaan meneillään olevan konkurssimenettelyn kanssa.

Pelaaminen sijoittajarahastoilla

Oikeuden asiakirjat ja paikalliset tiedotusvälineet osoittavat, että vuosina 2021–2022 noin 160 sijoittajaa uskoi Pleterskille ja hänen yritykselleen, AP Private Equity Limitedille, noin 40 miljoonan CAD:n. Varat oli tarkoitettu krypto- ja valuuttamarkkinoille sijoittamiseen. Raporttien mukaan jotkut sijoittajat ottivat lainoja sijoittaakseen Pleterskin kanssa.

Konkurssipesänhoitaja totesi, että Pleterski sijoitti vain 2 % saaduista varoista ja käytti vähintään 16 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin ylellisyyksiin. Näihin kuluihin sisältyi yli 10 luksusautoa, kansainvälinen matka ja 8,4 miljoonan dollarin järvenrantakartanon vuokraus 45 000 dollarilla kuukaudessa. Konkurssiprosessin aikana takavarikoitiin kaksi McLarenia, kaksi BMW:tä ja Lamborghini.

Pleterski, joka myös suoratoistaa, julkaisi videoita runsaasta elämäntyylistään, mukaan lukien lomat Los Angelesissa, Lontoossa ja Miamissa, vuokra-autoilla ajamisesta ja menoistaan. Yhdessä videossa Pleterski väitti käyttäneensä 150 000 dollaria Legoihin vuodesta 2021 lähtien.

Konkurssimenettelyn aikana Pleterski kuvaili itseään "20-vuotiaaksi pojaksi" ja myönsi olevansa sekava, hänellä ei ollut taloudellisia tietoja tai maksuasiakirjoja.

Pleterski vapautettiin tiistaina 100 000 dollarin takuita vastaan, ja hänen vanhempansa allekirjoittivat sen. Hänen takuita koskeviin ehtoihinsa kuuluu passin luovuttaminen, talousasioista julkaisematta jättäminen sosiaalisessa mediassa ja krypton ostamatta jättäminen tai kaupankäynti.

Uhrit reagoivat

Mielenkiintoista on, että viisi hänen väitetyn Ponzi-suunnitelmansa uhria kidnapasivat Pleterskin joulukuussa 2022, häntä hakkasivat ja kiduttivat. Kidnappaajat pitivät häntä kolme päivää ja vaativat 3 miljoonan dollarin lunnaita vuokranantajalta, josta tuli mentori.

Pleterski julkaistiin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa julkaistiin video, jossa hän näytti mustelmia ja pyysi anteeksi sijoittajilta. Hänen asianajajansa sanoi myöhemmin, että anteeksipyyntö oli pakotettu. Neljä henkilöä on pidätetty ja heitä syytetään kidnappauksesta.

Kehitys tapahtuu keskellä Kanadan suunnitelmia ottaa käyttöön kansainvälinen Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) verotuksessa vuoteen 2026 mennessä. Viitekehys tuo uusia raportointivaatimuksia kryptoomaisuuden palveluntarjoajille, mukaan lukien pörssit, välittäjät, jälleenmyyjät ja pankkiautomaattien operaattorit. CARF kattaa omaisuuserät, kuten vakaat kolikot, kryptojohdannaiset ja tietyt ei-vaihtokelpoiset rahakkeet.