Lakiehdotus vahvistaa Yhdysvaltain salaisen palvelun roolia kryptorikosten torjunnassa

Lakiehdotuksella pyritään valtuuttamaan Yhdysvaltain salainen palvelu taistelemaan paremmin kryptorikoksia vastaan. Tämä on viimeisin salaukseen liittyvä lasku, joka on esitetty viime kuukausina.

Yhdysvaltain senaattorit Catherine Cortez Masto ja Charles Grassley esittelivät äskettäin “Rahanpesun torjuntaa kyberrikollisessa laissa 2024” -lakiehdotuksen, joka antaa salaiselle palvelulle paremmat valtuudet käsitellä kryptorikoksiin liittyviä tutkimuksia.

Tarkemmin sanottuna virasto tutkisi rikoksia yhdysvaltalaisia rahoituslaitoksia vastaan ja valvoisi kryptovaluuttoja käsitteleviä luvattomia rahansiirtoyrityksiä.

Senaattori Cortez Maston mukaan kryptovarallisuus muodostaa “suoran uhan” Yhdysvaltojen turvallisuudelle, koska se on rikollisen toiminnan rahoittaja.

Näin ollen “kaksipuolinen ja kaksikamarinen lakialoite” antaa salaisen palvelun “tutkimaan paremmin” digitaaliseen omaisuuteen liittyvää talousrikollisuutta.

Lakiehdotuksella pyritään muuttamaan olemassa olevia säännöksiä, erityisesti Yhdysvaltain säännöstön 18. osaston pykälää 3056(b), lisäämään uudet rikokset salaisen palvelun tutkintatoimialaan.

Lisäksi Valtioneuvoston vastuullisuusviraston on esitettävä selvitys lainvalvontaviranomaisten tehokkuudesta kyberrikosten rahanpesun tunnistamisessa ja estämisessä.

Senaattori Grassley korosti myös “syövän rahoitusyritysten” roolia, jotka ovat usein mukana laittomassa toiminnassa, kuten rahanpesussa ja terrorismin rahoituksessa, ja korosti, että lainsäädäntö auttaa Yhdysvaltoja paremmin “ennakoimaan ja ehkäisemään rikoksia”.

Salainen palvelu ja kryptorikokset

Salainen palvelu, joka tyypillisesti liittyy Yhdysvaltain hallituksen tärkeimpien virkamiesten suojelemiseen, on myös vastuussa talousrikosten valvonnasta. Vuoteen 2022 mennessä virasto oli ollut aktiivisesti mukana kryptorikosten torjunnassa, ja se on ollut mukana 254 tapauksessa vuodesta 2015 lähtien.

Viime vuonna Stablecoinin liikkeeseenlaskija Tether paljasti, että se oli tehnyt yhteistyötä salaisen palvelun kanssa jäädyttääkseen 326 lompakkoa, joissa oli 435 miljoonaa dollaria laittomia kryptovaroja.

Varat olivat peräisin Office of Foreign Asset Controlin Specially Designated Nationals -listalla olevista lompakoista.

Vuoden 2023 lopulla salainen palvelu takavarikoi 500 000 dollarin arvosta kryptoomaisuutta kiinalaisen huijarin Wang Yichengin tileiltä.

Uusi muutos tulee, kun Yhdysvallat havaitsi rahanpesutoiminnan kasvun. Aiemmin tänä vuonna julkaistu Chainalysis-raportti korostaa, että pelkästään vuonna 2023 pestiin kryptovaluuttoja yli 22 miljardin dollarin arvosta.

Myöhemmässä raportissa yritys kuitenkin totesi, että käteinen oli edelleen suosituin väline talousrikoksissa.

Yhdysvaltain hallitus työstää sääntöjä uudelleen

Samaan aikaan Yhdysvaltain viranomaiset pyrkivät hallitsemaan enemmän kryptosektoria, josta on tullut tärkeä keskustelunaihe vuoden 2024 Yhdysvaltain vaaleissa.

Viime kuussa Yhdysvaltain lainsäätäjät äänestivät myös Financial Technology Protection Actin puolesta, jonka tarkoituksena on estää kryptovaluuttojen avulla tapahtuva rahanpesu. Se pyrkii perustamaan toimivan organisaation, johon kuuluu salausalan tärkeimpiä johtajia ja edustajia useista valtion virastoista.

Kesäkuussa senaattori Mark Warren ehdotti kiistanalaista lakiesitystä, joka antaisi Yhdysvaltain presidentille valtuudet estää pääsy digitaaliseen omaisuuteen.