Telegram sulki 27 miljardin dollarin kryptovaluuttoja pesevän darknet-sivuston Haowang Guarantee

Viestintäalusta Telegramin isku on johtanut Haowang Guaranteen sulkemiseen. Haowang Guarantee on merkittävä kiinankielinen darknet-markkinapaikka, johon liittyy yli 27 miljardin dollarin arvosta laittomia kryptovaluuttoja.

Haowang Guarantee, joka aiemmin toimi nimellä Huione Guarantee, lopettaa kaiken toimintansa virallisella verkkosivustollaan julkaistun ilmoituksen mukaisesti.

(Käännetty) Haowang Guarantee -verkkosivustolla on ilmoitettu sulkemisesta.

Ilmoitus tehtiin sen jälkeen, kun Telegram oli poistanut tuhansia siihen liittyviä kanavia, ryhmiä ja NFT:itä 13. toukokuuta, mikä katkaisi alustan toimintakyvyn, The Wire totesi äskettäisessä raportissa.

Telegramin joukkopuhdistus oli vastaus Wiredin ja lohkoketjuanalytiikkayritys Ellipticin aiempiin raportteihin, jotka ilmoittivat markkinapaikan osallisuudesta laajamittaiseen kryptopetokseen, kyberrikollisuuteen ja rahanpesuun.

Telegramin tiedottaja Remi Vaughn vahvisti, että yhtiö oli poistanut aiemmissa tutkimuksissa korostettuja yhteisöjä ja toisti, että tällainen toiminta rikkoo sen palveluehtoja.

”Rikollinen toiminta, kuten huijaus tai rahanpesu, on kielletty Telegramin käyttöehdoissa, ja ne poistetaan aina heti, kun niitä havaitaan”, Vaughn kertoi medialle.

Suurin darknetin markkinapaikka

Elliptic kuvaili Haowang Guaranteea kaikkien aikojen suurimmaksi darknet-markkinapaikaksi, ja se toimi keskuksena myyjille, jotka tarjosivat palvelujaan verkkopetosverkostoille.

Näihin kuuluivat rahanpesupalvelut, varastetut henkilötiedot, sikojen teurastushuijausten työkalut, syvähuijausteknologia ja jopa fyysiset rajoituskeinot, joita on tiettävästi käytetty Kaakkois-Aasian huijausyhtiöissä.

Ryhmän kerrotaan olevan kytköksissä Kambodžan poliittiseen eliittiin.

Aiempien tutkintaraporttien mukaan yksi sen johtajista, Hun To, on pääministeri Hun Manetin serkku.

Näissä raporteissa on myös yhdistetty Hun Tota syytöksiin heroiinin salakuljetuksesta ja rahanpesusta, vaikka virallisia syytteitä ei ole nostettu.

Elliptic arvioi, että Haowang Guarantee edisti 27 miljardin dollarin arvosta laitonta toimintaa, pääasiassa Tetherissä (USDT), tarjoten palveluita, kuten rahanpesua, henkilötietojen varastamista ja telelaitteita huijauspuhelinkeskuksille.

Ellipticin perustaja Tom Robinson kutsui sulkemista "valtavaksi voitoksi" ja totesi, että se häiritsisi merkittävästi maailmanlaajuisia verkkohuijausoperaatioita.

”Tämä markkinapaikka oli keskeinen mahdollistaja maailmanlaajuiselle huijausepidemialle”, hän sanoi ja lisäsi, että sen poistaminen on merkittävä isku petosverkostoille.

Kuten Invezz aiemmin raportoi, tämä tapahtuu FinCENin toukokuussa tekemän ehdotuksen jälkeen, jolla markkinapaikan emoyhtiö Huione Group irrotettaisiin Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmästä.

FinCEN arvioi, että ryhmä siirsi laittomasti ainakin neljä miljardia dollaria varoja elokuun 2021 ja tammikuun 2025 välisenä aikana.

Samaan aikaan Ellipticin analyysin mukaan Huoineen liittyvien lompakoiden kryptovaluuttojen kokonaismäärä on yli 98 miljardia dollaria.

Uusia vaihtoehtoja syntyy Kiinassa

Haowangin sulkeminen voi olla isku kyberrikollisille, mutta ekosysteemiä ei ole suinkaan purettu.

Elliptic on tunnistanut Xinbi Guaranteen nousevaksi seuraajaksi, joka jo peilaa monia samoja palveluita.

Tähän mennessä Xinbi-linkitettyjen osoitteiden kautta on käsitelty 8,4 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa. Analyytikoiden mukaan tämä todennäköisesti aliarvioi alustan toiminnan todellista laajuutta, koska luku heijastaa vain tunnistettuja lompakoita ja tunnettuja kauppiaiden tapahtumia.