Hongkong kehittää uutta työkalua kryptovaluuttojen seurantaan, tässä on mitä sinun tulee tietää

Hongkong on vahvistanut kehittävänsä kryptovaluuttojen seurantatyökalua tehostaakseen rajat ylittävän rahanpesun torjuntaa.

Hongkongin tullin apulaiskomissaari Mario Wong Ho-yin sanoi tiedotustilaisuudessa, että osasto työskentelee Hongkongin yliopiston kanssa rakentaakseen työkalun yhä monimutkaisempien virtuaalivaroihin liittyvien talousrikosten torjumiseksi.

Vaikka työkalun toiminnan yksityiskohdat pysyvät luottamuksellisina, viranomaiset sanoivat, että se suunnitellaan jäljittämään epäilyttäviä kryptotapahtumia, jotka liittyvät rahanpesujärjestelmiin.

Wongin mukaan yliopisto on jo tukenut laitosta rikosteknisillä tekniikoilla muissa tapauksissa, mukaan lukien laittomaan suoratoistoon liittyvät tapaukset, ja että tekninen apu on välttämätöntä tuomioistuimen todisteluvaatimusten täyttämiseksi.

"Näille rahanpesuuhkille on ominaista ylikansallinen ja rajaton luonne, eikä mikään yksittäinen virasto pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa yksin", hän lisäsi.

Krypton rooli rahanpesussa

Seitsemän Hongkongin tullin vuodesta 2021 lähtien tutkimasta lähes 40 suuresta pesutapauksesta on liittynyt kryptovaluuttojen käyttöön.

Näiden seitsemän tapauksen osuus oli yli 9 miljardia Hongkongin dollaria (1,1 miljardia dollaria) epäiltyä rikoshyötyä, joka oli usein naamioitu rutiininomaiseksi kaupankäynniksi.

Yhdessä tapauksessa viranomaiset paljastivat yli 1 000 epäilyttävää tapahtumaa, joiden arvo oli yhteensä 1,8 miljardia Hongkongin dollaria viidessä yrityksessä ja 18 paikallisella pankkitilillä. Kolme epäiltyä pidätettiin, ja kahta syytettiin 760 miljoonan Hongkongin dollarin siirtämisestä kryptovaluutta-alustan kautta.

Suunnitelmat digitaalisesta kryptojäljitystyökalusta paljastettiin ensimmäisen kerran aiemmin tänä vuonna, kun Hongkongin kyberturvallisuus- ja teknologiarikosvirasto esitteli CryptoTrace-järjestelmän, joka on kehitetty yhdessä Hongkongin yliopiston kanssa.

Sitä kuvailtiin alustaksi, joka tarjoaa "edistynyttä tiedustelua ja tutkintatukea" virkamiehille, jotka käsittelevät virtuaaliomaisuustapauksia.

Maaliskuussa pidetyssä Blockchain Security Summitissa julkistettu CryptoTrace on jo etulinjan poliisitutkijoiden käytössä, ja se on suunniteltu tukemaan tiedustelutietojen keräämistä virtuaaliseen omaisuuteen liittyvistä rikoksista.

Tuolloin toimisto sanoi, että CryptoTrace käytti lohkoketjuanalytiikka-, graafi- ja visualisointitekniikoita pestyjen varojen jäljittämiseen ja epäilyttävän toiminnan tunnistamiseen.

Kerrotaan, että koulutustilaisuuksia oli jo järjestetty, jotta etulinjan upseerit saisivat taidot käyttää järjestelmää tehokkaasti.

Vaikka tullilaitos ei vahvistanut parhaillaan kehitteillä olevan työkalun nimeä, sen kumppanuus saman yliopiston kanssa ja sen ilmoitetut tavoitteet ovat herättäneet spekulaatioita siitä, että järjestelmä voisi olla aiemman CryptoTrace-alustan laajennus tai sisäinen sovellus.

Hongkong suhtautuu varovaisesti

Hongkongin lähestymistapa digitaaliseen omaisuuteen on edelleen tarkoituksellisesti mitattu, sillä se aikoo tasapainottaa innovaatioita ja sääntelyn valvontaa.

Sääntelyn varovaisuus ei kuitenkaan näytä lannistavan paikallisia, sillä marraskuussa 2024 tehty tutkimus paljasti, että joka neljäs aikuinen aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin.

Tulokset osoittivat kuitenkin myös selvän suosivan säänneltyjä pörssejä, ja vastaajat ilmaisivat enemmän luottamusta lisensoituihin alustoihin kuin sääntelemättömiin.

Tämä asukkaiden kasvava ruokahalu näyttää muokkaavan sitä, miten Hongkongin sääntelyviranomaiset kalibroivat politiikkaa.

Huhtikuussa Securities and Futures Commission alkoi sallia lisensoitujen virtuaaliomaisuuserien osakevälittäjät tarjota panostuspalveluita, mutta vain tiukoin ehdoin.

Alustojen on saatava kirjallinen hyväksyntä ja noudatettava toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojella käyttäjiä ja paljastaa riskit, jotka liittyvät omaisuuden lukitsemiseen tuoton tuottamiseksi.

Toukokuuhun mennessä lainsäätäjät olivat hyväksyneet Stablecoins Bill -lain, joka velvoittaa kaikki Hongkongin dollariin sidottujen fiat-viittaavien stablecoinien liikkeeseenlaskijat hankkimaan lisenssin Hongkongin rahaviranomaiselta.

Viime viikolla hallitus vahvisti, että Stablecoin-asetus tulee voimaan 1. elokuuta 2025. Laki rajoittaa myös stablecoineihin liittyvän mainonnan lisensoituihin liikkeeseenlaskijoihin ja myöntää tiettyjä poikkeuksia yksinomaan kokeneille sijoittajille tehtäville tarjouksille.