Etelä-Korea takavarikoi 3,2 miljoonan dollarin arvosta kryptoa rekisteröimättömiltä pörssioperaattoreilta

Etelä-Korean lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet 3,2 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttoja rekisteröimättömien kryptopörssit operaattoreilta, joita syytetään varojen pesusta offshore-alustojen kautta.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan epäiltyjen väitetään käyttäneen ulkomaista maksuyhdyskäytäväpalvelua laittomien valuuttatapahtumien helpottamiseen.

Ryhmällä oli rekisteröimättömiä kryptopörssit , jotka tarjosivat ulkomaisia rahalähetyspalveluita.

He ottivat vastaan varoja paikallisilta käyttäjiltä, muuttivat ne kryptoiksi ja siirsivät ne ulkomaille ulkomaisten alustojen avulla.

Ajan myötä he ohittivat lailliset kanavat ja keräsivät miljoonia piilomaksuja kiertäen sääntelyä.

Viranomaiset takavarikoivat omaisuuden ratsian aikana, joka johti myös kolmen henkilön pidätykseen ja kahden kryptopörssi yrityksen syytteeseenpanoon.

Ryhmän kerrotaan käsitelleen satoja miljardeja woneja kuuden vuoden aikana toimiessaan ilman rekisteröintiä.

Busanin piirisyyttäjänviraston mukaan järjestelmä tuotti noin 25,7 miljardia wonia (noin 18,9 miljoonaa dollaria) maksuja, ja transaktioiden kokonaisvolyymi oli 943,4 miljardia wonia eli noin 694,5 miljoonaa dollaria.

Viranomaiset väittävät, että ryhmä rikkoi sekä valuuttatransaktiolakia että sähköisiä rahoitustapahtumia koskevaa lakia lisensoimattoman kryptokaupan kautta.

Laittomat tuotot ohjattiin offshore-uhkapelisivustoille, ja suuri osa rahoista siirrettiin Nettel Paylla, ulkomaisella sähköisellä maksupalvelulla, joka liittyy usein online-vedonlyöntiin ja korkean riskin forex- osakevälittäjät ja jota ei ole hyväksytty käytettäväksi Etelä-Koreassa.

Viranomaiset jäljittivät epäiltyihin liittyviä lompakko-osoitteita ja tilejä ja takavarikoivat onnistuneesti 12,4 miljardia wonia (9,1 miljoonaa dollaria) lainatuilla nimillä pidettyjä varoja.

Myös 4,4 miljardin wonin (3,2 miljoonan dollarin) arvoinen Ethereum, jonka uskotaan olleen piilossa henkilökohtaisissa lompakoissa, löydettiin.

Viisi muuta järjestelmään liittyvää epäiltyä on parhaillaan tutkinnan alla.

Etelä-Korea tutkii kryptopörssit

Tämä tukahduttaminen kehittyy, kun Etelä-Korea tehostaa kryptopörssi maiseman uudistamista, ja sääntelyviranomaiset kaivautuvat paikallisten alustojen toimintaan.

Aiemmin tässä kuussa sääntelyviranomaiset aloittivat virallisen tutkinnan kaupankäyntimaksurakenteista suurilla alustoilla, mukaan lukien Upbit, Bithumb ja Coinone.

FSC:n johtama tutkimus arvioi, aiheuttavatko nykyiset palkkiot kohtuuttoman taakan paikallisille ja miten he vertautuvat maailmanlaajuisiin vertailuarvoihin.

FSC oli aiemmin ottanut käyttöön 0,6 prosentin valvontamaksun kryptopörssit liikevaihdosta vahvistaakseen viranomaisvalvontaa.

Sääntelyviranomaiset ovat myös tehostaneet täytäntöönpanoa offshore-alustoja, kuten BitMEX:ää ja KuCoinia, vastaan, koska ne toimivat ilman paikallista rekisteröintiä.

Rikkomukseksi todetut pörssit kohtaavat nyt rikossyytteet ja uhkaavat Internet-palveluntarjoajatason pääsyrajoituksia.

Presidentti Lee Jae-myung on asettanut kryptouudistuksen korkealle poliittisella asialistallaan ja luvannut tiukempaa valvontaa, alhaisempia maksuja ja parempaa sijoittajansuojaa.

Yksi hänen hallintonsa ensimmäisistä suurista askelista oli Digital Asset Basic Act -lain käyttöönotto – kaiken kattava ehdotus, jossa hahmotellaan ketjun sisäisten stablecoinien lisensointisäännöt, digitaalisen omaisuuden toiminnan pakollinen raportointi ja yhtenäinen kehys virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajien hallitsemiseksi.

Etenemissuunnitelmassa hahmotellaan myös polkua kohti kryptopörssi noteerattujen rahastojen laillistamista vuoden 2025 loppuun mennessä, ja FSC luo perustan uusilla kehyksillä, jotka koskevat rahastojen strukturointia, säilytystä, hinnoittelua ja sijoittajien suojakaiteita.

Vastuullisuuden varmistamiseksi etenemissuunnitelmassa hahmotellaan ankarampia rangaistuksia väärinkäytöksistä, mukaan lukien pysyvät kiellot ja jyrkät sakot henkilöille ja yhteisöille, jotka rikkovat kryptolakeja.

Erityisen presidentin komitean odotetaan ohjaavan näiden uudistusten toteuttamista ja koordinoivan rahoitusalan sääntelyviranomaisten kanssa maan digitaalisen omaisuuden ekosysteemin nykyaikaistamiseksi.