Tasmania liittyy kryptopankkiautomaattien kansallisiin tukahduttamistoimiin sen jälkeen, kun huijaukset johtivat miljoonien tappioihin

Tasmanian viranomaiset ovat paljastaneet kryptopankkiautomaatteihin liittyvien huijausten lisääntymisen, jotka ovat johtaneet useiden miljoonien dollarien tappioihin paikallisille.

Heinäkuun 11. päivänä julkaistun lehdistötiedotteen mukaan Tasmanian poliisin kybertutkimukset ovat havainneet, että osavaltion 15 suurinta kryptopankkiautomaattien käyttäjää ovat huijauksen uhreja.

Kukaan uhreista ei ollut käyttänyt koneita laillisiin tarkoituksiin, kuten henkilökohtaisiin sijoituksiin, rahalähetyksiin tai rutiininomaisiin varojen siirtoihin.

Erityisesti henkilöitä joko huijattiin suoraan tai he työskentelivät tietämättään rahamuuleina petollisissa järjestelmissä.

Poliisin mukaan nämä 15 käyttäjää ovat kärsineet yhteensä noin 2,5 miljoonan Australian dollarin (noin 1,6 miljoonan dollarin) tappiot, mukaan lukien lähes 900 000 dollaria, jotka on talletettu kryptovaluutta-automaatteihin.

Yli kolmannes kokonaistappioista johtui käteistapahtumista tällaisissa kioskeissa.

Viime vuosina kryptopankkiautomaattien määrä Tasmaniassa on kasvanut huomattavasti.

Vuodesta 2021, jolloin saarivaltiossa oli vain yksi virtuaalivaluuttakioski, määrä on noussut 24:ään Coin ATM Radarin tietojen mukaan.

"Huijarit ohjasivat uhrit monissa tapauksissa kryptoautomaatteihin sen jälkeen, kun he olivat saaneet kitkaa rahoituslaitokseltaan yrittäessään siirtää varoja", rikosylikonstaapeli Paul Turner sanoi.

Huijareiden kerrotaan käyttävän korkean paineen taktiikoita, emotionaalista manipulointia ja vääriä lupauksia investoinneista tai romantiikasta kohteiden huijaamiseksi.

Taloudelliset seuraukset ovat joissakin tapauksissa pakottaneet uhrit lykkäämään eläkkeelle jäämistä, myymään omaisuutta tai turvautumaan eläkkeisiin, Turner lisäsi.

Turner varoitti, että nämä yksittäiset taloudelliset takaiskut vähentävät viime kädessä kuluttajien kulutusta ja rasittavat julkisia tukijärjestelmiä, jotka lopulta vaikuttavat paikalliseen talouteen.

Hän kehotti paikallisia olemaan varovaisia kaikissa pyynnöissä tallettaa käteistä kryptopankkiautomaattiin henkilöltä, jota ei henkilökohtaisesti tunneta, varsinkin jos sitä työnnetään kiireellisyyden tunteella tai luvataan epärealistisia tuottoja.

Jos uhrit joutuvat kohteeksi, he ovat neuvoneet uhreja katkaisemaan välittömästi yhteyden huijariin ja ilmoittamaan tapauksesta paikalliselle poliisille sekä asianomaiselle digitaaliselle valuutanvaihdolle tai rahoituslaitokselle.

Australia puuttuu laittomaan kryptopankkiautomaattien käyttöön

Tasmanian ponnistelut ovat linjassa maanlaajuisten tukahduttamistoimien kanssa, joiden tarkoituksena on hillitä kryptopankkiautomaattien rikollista väärinkäyttöä.

Kansalliset virastot, kuten Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ja Australian liittovaltion poliisi, ovat johtaneet pyrkimyksiä purkaa laittomat kryptopankkiautomaattiverkostot ja vahvistaa alan valvontaa.

Viime vuonna AUSTRAC perusti erityisen työryhmän valvomaan vaatimustenmukaisuutta koko alalla ja kieltäytyi myös uusimasta ainakin yhden operaattorin rekisteröintiä vaatimustenmukaisuuspuutteiden vuoksi.

Virasto teki myös yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa jakaakseen koulutusmateriaalia, jossa varoitettiin yleisistä huijaustaktiikoista.

Työryhmän tutkimuksen aikana tarkastellut tiedot paljastivat, että vanhemmat australialaiset olivat erityisen vaarassa.

Yli 50-vuotiaiden osuus kryptopankkiautomaattien transaktioiden kokonaisarvosta oli lähes 72 prosenttia, ja 60–70-vuotiaiden osuus oli lähes 30 prosenttia.

Vastatoimena AUSTRAC otti käyttöön uudet toimintaehdot pankkiautomaattien tarjoajille ja rajoitti käteistalletukset ja -nostot 5 000 Australian dollariin.

Operaattoreiden on myös seurattava liiketoimia tarkemmin ja ilmoitettava epäilyttävästä toiminnasta osana Australian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisten lakien mukaisia velvoitteitaan.