Yhdistyneen kuningaskunnan rikosviraston virkamies tuomittiin Bitcoinin varastamisesta Silk Road 2.0 -tutkinnan aikana

Entinen National Crime Agencyn virkamies tuomittiin vankeuteen Bitcoinin varastamisesta Silk Road 2.0 -pimeän verkon markkinapaikan tutkinnan aikana.

42-vuotias Paul Chowles tuomittiin viideksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan Liverpoolin kruununoikeudessa rikoksista, kuten varkaudesta, rikollisen omaisuuden siirtämisestä ja rikollisen omaisuuden salaamisesta, Crown Prosecution Servicen (CPS) 16. heinäkuuta antaman lausunnon mukaan.

Chowles oli ollut osa Ison-Britannian tutkintaryhmää, joka kohdistui pimeässä verkossa toimiviin rikollisverkostoihin.

Hän oli erityisesti mukana analysoimassa digitaalisia todisteita, jotka takavarikoitiin Thomas Whitelta, Silk Road 2.0:n perustajalta, hänen pidätyksensä jälkeen vuonna 2014.

Viranomaiset olivat takavarikoineet 97 Bitcoinia Whiten digitaalisesta lompakosta tutkinnan aikana.

Kuitenkin 6.–7. toukokuuta 2017 50 Bitcoinia siirrettiin lompakosta toiseen osoitteeseen.

Varat ohjattiin sitten Bitcoin Fogin kautta, joka on tunnettu kryptosekoituspalvelu, jota käytetään tapahtumapolkujen peittämiseen.

Siirtohetkellä 50 Bitcoinin arvo oli noin 59 000 puntaa. Syyttäjien mukaan niiden arvo on sittemmin noussut yli 4,4 miljoonaan puntaan (noin 5,91 miljoonaan dollariin).

Vuosien ajan Whiten uskottiin siirtäneen kadonneen Bitcoinin, jonka tekninen tietämys herätti epäilyksiä siitä, että hän olisi voinut päästä käsiksi lompakkoon.

NCA kirjasi lopulta tappion jäljittämättömäksi.

Tapaus avattiin uudelleen vuoden 2022 alussa sen jälkeen, kun vankeusrangaistusta suorittanut White kertoi Merseysiden poliisille, että vain NCA:lla oli pääsy lompakkoon.

Tämä käynnisti Merseysiden poliisin ja NCA:n välisen tapaamisen, johon Chowles itse osallistui.

Merseysiden poliisin myöhemmissä tutkimuksissa Chowles tunnistettiin tekijäksi.

Poliisit löysivät iPhonen, joka oli linkitetty Bitcoin-siirtotiliin ja selaimen toimintaan, joka liittyi kryptopörssi.

He löysivät myös Chowlesin toimistosta muistikirjoja, jotka sisälsivät kirjautumistietoja ja viittauksia Whiten kryptotileihin.

Chowles oli käyttänyt kahta kryptopohjaista pankkikorttia varojen käyttämiseen. Hän teki satoja tapahtumia käyttämällä Cryptopay- ja Wirex-tilejä ja käytti yli 100 000 puntaa molemmilla alustoilla.

CPS:n arvioiden mukaan Chowles oli onnistunut saamaan koettelemuksesta yli 613 000 puntaa.

Kansallinen rikosvirasto tuki tutkintaa ja on sittemmin erottanut Chowlesin tehtävästään.

Mikä on Silk Road 2.0?

Silk Road 2.0 lanseerattiin vuoden 2013 lopulla, alle kuukausi sen jälkeen, kun FBI sulki alkuperäisen Silkkitien ja pidätti sen perustajan Ross Ulbrichtin.

Surullisen kuuluisan darknet-markkinapaikan seuraaja toimi samalla tavalla ja helpotti huumeiden ja muun salakuljetuksen laitonta myyntiä ennen kuin viranomaiset purkivat senkin vuonna 2014.

Thomas White, joka loi Silk Road 2.0:n, tuomittiin 64 kuukaudeksi vankeuteen vuonna 2019.

Hänen pidätyksensä ja omaisuuden takavarikointinsa olivat osa NCA:n ja FBI:n laajempaa kansainvälistä pyrkimystä kohdistaa pimeitä markkinoita verkossa.

Chowlesin tuomion jälkeen CPS vahvisti, että takavarikointimenettely on nyt käynnissä.

Syyttäjät kuvailivat Chowlesia teknisesti taitavaksi upseeriksi, joka oli käyttänyt rooliaan henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi yrittäessään salata varkauden kryptopesutyökalujen avulla.