DOJ pyrkii saamaan takaisin 7 miljoonan dollarin arvosta kryptoa, joka on sidottu öljy- ja kaasusijoitushuijaukseen

Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset ovat ryhtyneet perimään takaisin yli 7 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja, jotka Homeland Security takavarikoi epäillyn öljy- ja kaasusijoitushuijauksen tutkinnan aikana.

Seattlen Yhdysvaltain syyttäjänvirasto on nostanut siviilioikeudellisen takavarikointikanteen vaatiakseen digitaalisia varoja, joita väitetään käytetyn petollisen järjestelmän tuottojen pesuun.

Varat olivat osa 97 miljoonan dollarin huijausta, joka huijasi sijoittajia kesäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välisenä aikana.

Yhdysvaltain virkaatekevän syyttäjän Teal Luthy Millerin mukaan vastaajat siirsivät laittomat voitot eri kryptovaluuttatilien kautta yrittääkseen peittää niiden alkuperän ja välttää paljastumisen.

Takavarikoituihin varoihin kuuluu kryptoja, joita säilytetään lompakoissa, jotka liittyvät Venäjällä ja Nigeriassa asuviin henkilöihin, joiden väitetään ohjanneen osan varoista kotimaidensa pörsseihin.

Huijarit lupasivat epärealistisia voittoja; yksi joutui syytteeseen

Alustavassa tutkimuksessa havaittiin, että uhreja houkuteltiin lupauksilla korkeasta tuotosta investoinneista öljysäiliöiden varastoihin Rotterdamissa ja Houstonissa.

Heille kerrottiin, että nämä varat vuokrattaisiin huomattavilla voitoilla.

Rahojen lähettämisen jälkeen operaattorit lakkasivat kuitenkin vastaamasta, eivätkä sijoittajat saaneet asiakirjoja tai lisäyhteydenottoja.

Tutkijoiden mukaan varat ohjattiin useille liiketoimintayksiköille, mukaan lukien Sea Forest International LLC ja Apex Oil and Gas Trading LLC, joita käytettiin operaation julkisivuina.

Petokseen liittyi myös useita tilejä ja lompakoita rahavirtojen peittämiseksi.

Geoffrey Auyeung, 47-vuotias Newcastlesta, Washingtonista, asetettiin elokuussa 2024 syytteeseen ensisijaisena yhdysvaltalaisena salaliittolaisena.

Viranomaiset väittivät, että hän sai suuren osan tuotoista ja muutti varat Bitcoiniksi, Tetheriksi, USDC:ksi ja Etheriksi. Osa varoista siirrettiin Binanceen.

Hänen pidätyksensä aikaan oikeusministeriö takavarikoi noin 2,3 miljoonaa dollaria Auyeungin pankkitileiltä.

Jos tuomioistuin hyväksyy 7,1 miljoonan dollarin takavarikointipyynnön, takaisinperitty kokonaissumma nousee 9,4 miljoonaan dollariin, joka jaetaan vahvistetuille uhreille.

Syyttäjät ovat tähän mennessä tunnistaneet noin 17,9 miljoonan dollarin vahvistetut tappiot, mutta odottavat lisää uhreja.

DOJ:n keskittyminen elvytystoimiin

FBI:n arvioiden mukaan liittovaltion viranomaiset ovat jatkaneet rajat ylittävää täytäntöönpanoa ja syytteeseenpanoa vuonna 2024, koska vuonna 2024 menetettiin miljardeja petoksia.

Viimeisen kuukauden aikana erityisesti oikeusministeriö on ollut kiireinen toteuttamassa perintätoimia, jotka liittyvät erilaisiin kryptopetostapauksiin

Kesäkuussa oikeusministeriö teki siviilikanteen takavarikoimaan yli 225 miljoonaa dollaria Tetheriä, joka liittyi massiiviseen sikojen teurastusjärjestelmään, joka huijasi yli 400 uhria maailmanlaajuisesti.

Huonojen toimijoiden havaittiin käyttävän lohkoketjupohjaisia pesutyökaluja varastettujen varojen alkuperän peittämiseen.

Viranomaiset pystyivät kuitenkin jäljittämään omaisuuden stablecoin-liikkeeseenlaskija Tetherin avustuksella.

Vain viikkoja myöhemmin oikeusministeriö sai takaisin 40 300 dollaria USDT:tä tietojenkalasteluhuijauksen jälkeen, johon liittyi Trump-Vancen virkaanastujaiskomitean esiintyminen.

Lahjoittaja huijattiin siirtämään 250 300 dollaria kryptoa saatuaan väärennetyn sähköpostipyynnön.

Huijaus paljastui, ja Tetherin avulla osa varoista saatiin onnistuneesti takaisin.

DOJ ratkaisi erikseen 35 miljoonan dollarin kryptokiistan konkurssiin menneen lainanantajan BlockFi:n kanssa.

Ministeriö oli alun perin pyrkinyt takavarikoimaan varat osana Viron kansalaisia koskevaa petostapausta.

Kesäkuussa hyväksytty sovinto mahdollisti varojen poistamisen konkurssipesästä ja saattoi asian päätökseen ilman lisäoikeudenkäyntejä.