AML Bitcoinin perustaja saa 7 vuotta 10 miljoonan dollarin kryptohuijauksesta

47-vuotias kryptotoimitusjohtaja on tuomittu seitsemäksi vuodeksi vankeuteen roolistaan 10 miljoonan dollarin petosjärjestelmässä, joka johti uhreja harhaan käyttämällä väärennettyä kryptovaluuttaa nimeltä AML Bitcoin.

Tiistaina Rowland Marcus Andrade, nyt lakkautetun AML Bitcoin -projektin perustaja ja toimitusjohtaja, sai tuomionsa Yhdysvaltain piirituomarilta Richard Seeborgilta San Franciscossa.

Tuomioistuin on myös määrännyt 16. syyskuuta pidettäväksi pidettävän takavarikointikuulemisen sen määrittämiseksi, kuinka suuri osa Andraden omaisuudesta palautetaan uhreille.

Liittovaltion syyttäjät sanoivat, että Andrade johti vuosia kestänyttä järjestelmää, joka markkinoi virheellisesti AML Bitcoinia kryptovaluuttana, jossa on sisäänrakennettu rahanpesun vastainen teknologia.

Hän kertoi sijoittajille, että kolikossa on kehittyneitä turvaominaisuuksia ja väitti, että suuret instituutiot, mukaan lukien Panaman kanavaviranomainen, ottaisivat sen pian käyttöön.

Tutkijat havaitsivat myöhemmin, että tällaista teknologiaa ei ollut olemassa, eikä Panaman kanavasopimus koskaan toteutunut.

Mikä on AML Bitcoin?

Andrade lanseerasi AML Bitcoinin lupauksilla, että se noudattaa Yhdysvaltain sääntelystandardeja ja voi seurata rikollista toimintaa, mikä antaa sille etulyöntiaseman muihin kryptovaluuttoihin nähden.

Nämä väitteet keräsivät miljoonia yksityissijoittajilta, jotka uskoivat tukevansa laillista ja innovatiivista hanketta.

Syyttäjät sanoivat kuitenkin, että Andrade teki keskeisiä yksityiskohtia tokenin kyvyistä ja liikekumppanuuksista houkutellakseen uhreja.

Oikeuden asiakirjojen mukaan Andrade ohjasi yli 2 miljoonaa dollaria sijoittajien varoja henkilökohtaiseen käyttöön.

Hän käytti rahat kahden kiinteistön ostamiseen Texasista ja luksusautoihin ja johti samalla asiakkaita harhaan, että varoja käytettiin AML Bitcoinin kehittämiseen ja edistämiseen.

"Vastaaja esitti väärän väitteen toisensa jälkeen hienostuneesta kryptovaluuttatarjouksesta luodakseen illuusion laillisesta liiketoiminnasta", sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Craig H. Missakian ja lisäsi, että Andrade "käytti hyväkseen lukuisia sijoittajia, jotka luottivat häneen tietämättä, että heidän kovalla työllä ansaitut rahansa itse asiassa rahoittivat hänen ylellistä elämäntyyliään".

Liittovaltion agentit pystyivät jäljittämään pestyt rahat useiden Andradeen liittyvien pankkitilien kautta.

Neuvottelut 17 vuoden tuomiosta

Valamiehet totesivat Andraden syylliseksi maaliskuussa 2025 viiden viikon oikeudenkäynnin jälkeen, jossa kerrottiin yksityiskohtaisesti, kuinka hän johti sijoittajia harhaan ja kanavoi heidän rahansa henkilökohtaisiin ylellisyyksiin.

Tuomion aikana liittovaltion syyttäjät kehottivat tuomioistuinta määräämään 17,5 vuoden vankeusrangaistuksen väittäen, että Andraden petoksen laajuus ja uhreille aiheutunut taloudellinen vahinko oikeuttivat pitkän tuomion.

Andraden lakitiimi sitä vastoin vaati vain kahden vuoden vankeutta ja valvottua vapauttamista väittäen, että hän ei aikonut aiheuttaa vahinkoa ja oli tehnyt yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Lopulta ylituomari Richard Seeborg määräsi seitsemän vuoden tuomion, jota seurasi kolmen vuoden valvottu vapauttaminen tuomioistuimen määräämissä olosuhteissa.

Oikeusministeriö jatkaa kryptoon liittyvien rikosten tukahduttamista

Oikeusministeriö on lisännyt täytäntöönpanotoimia kryptovaluuttoihin liittyviä petoksia vastaan viime kuukausina.

Pelkästään viimeisen viikon aikana oikeusministeriö on ajanut useita korkean profiilin takavarikointitapauksia, jotka kohdistuvat huijausten ja petosten vuoksi menetettyihin digitaalisiin varoihin.

Eräässä tapauksessa oikeusministeriö teki siviilikanteen saadakseen takaisin yli 7 miljoonaa dollaria kryptoa , joka oli sidottu 97 miljoonan dollarin öljy- ja kaasusijoitushuijaukseen.

Syyttäjät takavarikoivat erikseen yli 20 Bitcoinia, jotka liittyvät kiristysohjelmaoperaattoriin , joka on sidoksissa äskettäin löydettyyn kiristysohjelmaryhmään.