Pekingin johtaja tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen 19,5 miljoonan dollarin kryptopesusta

People's Daily raportoi , että kiinalainen teknologiajohtaja on tuomittu 14 vuodeksi vankeuteen 140 miljoonan juanin (19,5 miljoonan dollarin) kavallus- ja kryptovaluutanpesujärjestelmän järjestämisestä.

Pekingin Haidianin piirin kansantuomioistuin antoi tuomion sen jälkeen, kun syyttäjät kertoivat yksityiskohtaisesti, kuinka Feng, entinen korkea virkamies suurella lyhytvideoalustalla, käytti asemaansa väärin ohjatakseen yritysten kannustimia pöytälaatikkoyhtiöiden ja offshore-pörssien verkoston kautta.

Yhteensä kahdeksan ihmistä tuomittiin, ja ryhmää syytettiin sisäisen politiikan porsaanreikien muuttamisesta täysimittaiseksi kryptopesuoperaatioksi kolikoiden sekoituspalvelujen ja kahdeksan ulkomaisen alustan avulla.

Palkitsemisen porsaanreikää hyödynnetään

Feng todettiin syylliseksi ammatilliseen kavallukseen yhdessä seitsemän kanssasyytetyn kanssa, koska hän manipuloi yhtiön kannustinohjelmaa, jonka tarkoituksena oli palkita uusia palveluntarjoajia ja sisällöntuottajia.

Vuosina 2023–2024 hänen kerrotaan upottaneen haavoittuvuuksia uusiin palkitsemiskäytäntöihin.

Nämä heikkoudet jaettiin ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden Tangin ja Yangin kanssa, jotka käyttivät tietoja vilpillisten hakemusten lähettämiseen, jotka käynnistivät kannustinmaksuja.

Yhdessä kolmikko ohjeisti muita luomaan ja rekisteröimään useita pöytälaatikkoyrityksiä, joiden ainoa tehtävä oli vastaanottaa ja ohjata uudelleen yritystukia.

Yangin alaisen, joka tunnistettiin Wangiksi, tehtävänä oli perustaa nämä valeolennot.

Kun varat oli saatu, ne kerrostettiin eri liiketoimintarakenteiden läpi ennen kuin ne ohjattiin valvotuille tileille.

Bitcoinia käytetään varojen piilottamiseen

Petos kärjistyi kansainväliseksi rahanpesuoperaatioksi. Syyttäjät paljastivat, että 140 miljoonaa juania muunnettiin erilaisiksi kryptovaluutoiksi, mukaan lukien Bitcoiniksi, käyttämällä kahdeksaa offshore-virtuaaliomaisuuspörssiä.

Tämän toimenpiteen tarkoituksena oli pyyhkiä pois taloudellinen jälki tekemällä perinteisistä seurantamenetelmistä tehottomia.

Kehittyneitä sekoitustyökaluja käytettiin tapahtumapolkujen katkaisemiseksi, mikä vaikeutti entisestään varojen jäljitettävyyttä.

Nämä palvelut sekoittivat omaisuuden alkuperän ja liikkuvuuden, tarjosivat suojan laittomalle toiminnalle ja antoivat salaliittolaisille mahdollisuuden väittää tietämättömyyttä rahoituslähteistä.

Ajan myötä osa digitaalisista varoista muunnettiin takaisin juaniksi takaovikanavien kautta ja siirrettiin sekä henkilö- että yritystileille, jotka oli sidottu pääepäiltyihin.

Mikserien käyttö antoi ryhmälle mahdollisuuden toimia tutkan alla, kunnes syyttäjät rekonstruoivat rahavirran sähköisen data-analyysin avulla.

90 BTC palautettu

Tutkinta, jota johti Li Tao Haidian District People's Procuratorate's Science and Technology Crime Prosecution Teamista, paljasti digitaalisen jäljen ja johti yli 90 bitcoinin talteenottoon.

Laajojen digitaalisten todisteiden edessä ryhmä joutui menettämään varat, jolloin yritys pystyi saamaan takaisin osan tappioistaan.

Tuomioistuin määräsi kaikille kahdeksalle syytetylle vankeusrangaistukset, jotka vaihtelivat kolmesta 14,5 vuoteen, ja Feng sai pisimmän tuomion.

Tuomio päätti yhden monimutkaisimmista yritysten kryptopesutapauksista Pekingissä tähän mennessä.

Maailmanlaajuiset kryptorikokset lisääntyvät

Pekingin tapaus seuraa useita kansainvälisiä kryptoon liittyviä rahanpesun tukahduttamistoimia.

Kiina hajotti äskettäin 136 miljoonan dollarin rajat ylittävän operaation, joka kattaa 10 maakuntaa. Brasiliassa hakkerit varastivat pankeilta 180 miljoonaa dollaria ja muuttivat rahat Bitcoiniksi ja USDT:ksi.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa Venäjän kansalainen Iurii Gugnin sai syytteen 530 miljoonan dollarin järjestelmästä, joka käytti hänen Evita-alustaansa laittomien varojen kanavoimiseen amerikkalaisten pankkien ja kryptoalustojen kautta.

Maailmanlaajuiset sääntelyviranomaiset harkitsevat nyt kryptovaluuttasekoittimien kieltämistä, koska ne mahdollistavat anonyymit rahastoliikkeet.

Tekninen valvonta on kuitenkin edelleen este, sillä eXchin kaltaiset taustapalvelut jatkuvat front-end-poistoista huolimatta.