Intian ED takavarikoi 4,8 miljoonan dollarin arvosta varoja, jotka on sidottu Coinbasen huijaushuijauksen päämieheen

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) on takavarikoinut 42,8 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta, joka liittyy Chirag Tomariin, joka huijasi tuhansia sijoittajia ympäri maailmaa matkimalla kryptopörssi Coinbasea.

Tiistaina talousrikosten valvontaviranomaisen virkamiehet julkaisivat lehdistötiedotteen , jossa kerrottiin 18 kiinteän omaisuuden takavarikoinnista Delhissä ja useiden Tomarin, hänen sukulaistensa ja liikekumppaneidensa pankkitilien takavarikoinnista.

ED sanoi, että väliaikainen takavarikointi suoritettiin rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) nojalla sen jälkeen, kun viranomaiset jäljittivät laittomat kryptovarat, jotka oli kanavoitu kiinteistöihin ja pankkitalletuksiin Intiassa.

Takavarikoituihin kiinteistöihin kuuluu arvokkaita kiinteistöomistuksia Intian pääkaupungissa sekä pankkitilejä, jotka sisältävät pestyjä varoja.

ED:n mukaan nämä varat hankittiin käyttämällä tuloja kansainvälisestä kryptovaluuttojen tietojenkalastelujärjestelmästä, jota Tomar johti ennen pidätystään Yhdysvalloissa joulukuussa 2023.

Tutkijat havaitsivat, että Tomar oli muuntanut varastetut digitaaliset varat Intian rupioiksi vertaisverkkojen osakevälittäjät kautta ja käyttänyt varoja luksustuotteiden, kuten Lamborghinien, Porschejen ja designkellojen, ostamiseen sekä ulkomaanmatkojen rahoittamiseen.

Suuri osa varastetuista varoista ohjattiin Intiaan ja pysäköitiin sukulaisten ja kuoriyhtiöiden nimiin, virasto lisäsi.

Meneillään oleva tutkinta ja mahdolliset jatkotoimet

ED aloitti tutkinnan saatuaan tietää Tomarin pidätyksestä kansainvälisten tiedotusvälineiden kautta.

Helmikuussa se teki koordinoituja ratsioita useissa paikoissa Delhissä ja Mumbaissa jäljittääkseen rahan jälkiä.

Viranomaisten mukaan tutkinta on edelleen aktiivista ja lisää takavarikointia tai pidätyksiä voi seurata.

"Rikoksen tuottama hyöty kerrostettiin ja integroitiin pankkijärjestelmään ostamalla kiinteää omaisuutta Intiasta", ED totesi oheisessa lausunnossaan.

Virasto ei ole sulkenut pois lisätoimia muita rikoskumppaneita vastaan, jotka ovat saattaneet auttaa Tomaria varojen pesussa kotimaassa.

Coinbase-käyttäjät kohdennettu ympäri maailmaa

Yhdysvaltalainen tuomioistuin tuomitsi Chirag Tomarin, 31, 60 kuukaudeksi liittovaltion vankilaan lokakuussa 2024 tunnustettuaan syyllisyytensä salaliittoon petoksen tekemiseksi.

Hänen yli kaksi vuotta kestäneeseen suunnitelmaansa kuului huijattujen verkkosivustojen luominen, jotka jäljittelivät Coinbasea, johtavaa kryptopörssi , joka toimii useilla lainkäyttöalueilla ympäri maailmaa.

Väärennetyt sivustot suunniteltiin näyttämään lähes identtisiltä Coinbasen virallisen sivun kanssa, mutta ne sisälsivät muutettuja yhteystietoja.

Tomar ja hänen tiiminsä käyttivät jopa hakukoneoptimointia varmistaakseen, että heidän väärennetyt URL-osoitteensa sijoittuivat aitojen URL-osoitteiden yläpuolelle, mikä helpottaa pahaa-aavistamattomien käyttäjien löytämistä.

Kun käyttäjät yrittivät kirjautua sisään, väärennetty sivusto palautti virheilmoituksia ja ohjasi heidät huijareiden luo, jotka sitten manipuloivat uhreja jakamaan arkaluonteisia suojakoodeja tai myöntämään etäkäytön laitteilleen.

Yhdysvaltain syyttäjät arvioivat, että Tomar varasti yli 20 miljoonaa dollaria kryptovaroja, mikä vaikutti satoihin uhreihin maailmanlaajuisesti.

Aiemmissa oikeusasiakirjoissa on jopa tuotu esiin tapauksia, joissa henkilöt menettivät säästönsä huijauksen vuoksi, mukaan lukien yksi Pohjois-Carolinan asukas, joka menetti yli 240 000 dollaria yhdessä tapauksessa.

Tomar pesi yli 72 miljoonan dollarin arvosta kryptotuottoja useilla alustoilla, muutti suuria osia Intian rupioiksi ja sijoitti ne kiinteistöihin ja muihin arvokkaisiin omaisuuseriin.

ED väittää, että useilla yhteistyökumppaneilla oli rooli tässä pesuprosessissa, mukaan lukien muulitilien hallinnasta ja varainsiirtojen koordinoinnista vastaavat henkilöt.

Intiasta tulee kryptohuijausten pesäke

Viime vuosina Intiassa on nähty kryptoon liittyvien talousrikosten lisääntyminen romanssihuijauksista ja tietojenkalasteluhyökkäyksistä vilpillisiin kolikkotarjouksiin ja Ponzi-järjestelmiin.

Toisen kryptopörssi tietojen mukaan MEXC, Intia sijoittui maailmanlaajuisesti ensimmäiseksi havaituissa kryptokauppapetoksissa vuoden 2025 alussa lähes 27 000 liputetulla tilillä, mikä merkitsee 17 prosentin kasvua vuodentakaisesta.

Suuri osa tästä johtuu talouslukutaidon puutteesta ja siitä, että maan kukoistava kryptosektori on edelleen sääntelyn harmaalla vyöhykkeellä, eikä sillä ole kattavaa kehystä digitaalisten omaisuusalustojen hallitsemiseksi, kuluttajien suojelemiseksi tai palveluntarjoajien vastuullisuuden varmistamiseksi.