Kiinan "vaurauden jumalatar" tuomittiin, kun Ison-Britannian poliisi takavarikoi 7,3 miljardin dollarin Bitcoinin petostapauksessa

Ison-Britannian poliisi on toteuttanut alan historian suurimman yksittäisen kryptovaluuttatakavarikon, ja kiinalainen nainen, jonka uskotaan olevan monen miljardin dollarin petoksen takana, on tuomittu.

Zhimin Qian, joka tunnetaan myös nimellä Yadi Zhang, on myöntänyt syyllisyytensä rikollisen omaisuuden laittomaan hankkimiseen ja hallussapitoon Metropolitan Policen 29. syyskuuta julkaistun lausunnon mukaan.

47-vuotiaan Kiinan kansalaisen todettiin olevan keskiössä vuosia kestäneessä järjestelmässä, joka huijasi yli 128 000 uhria Kiinassa vuosina 2014–2017.

Hänen syyllisyytensä tunnustaminen merkitsee käännekohtaa siinä, mitä tutkijat ovat kuvailleet yhdeksi monimutkaisimmista ja kauaskantoisimmista talousrikostutkimuksista, joita he ovat koskaan tehneet.

Qianin monivuotinen operaatio sisälsi varojen pyytämisen kymmeniltä tuhansilta kiinalaisilta sijoittajilta laillisten liiketoiminta- ja sijoitusmahdollisuuksien varjolla, joista monet olivat sidoksissa tuolloin kukoistavaan kryptovaluuttojen maailmaan.

Viranomaisten mukaan sijoituksia markkinoitiin aggressiivisesti turvallisina, korkeatuottoisina mahdollisuuksina, ja joitain sijoittajia houkuteltiin lupauksilla päivittäisistä osingonmaksuista ja taatusta tuotosta.

Qianin yrityksen jakama mainosmateriaali meni pidemmälle ja yhdisti järjestelmän Kiinan laajempaan kansalliseen strategiaan väittämällä, että se oli linjassa maan tavoitteiden kanssa tulla maailmanlaajuiseksi johtajaksi rahoitus- ja teknologia-alalla.

Osa mainosmateriaalista jopa esitteli väärennettyjä projekteja ja kumppanuuksia, joita ei ollut olemassa, viranomaiset sanoivat maanantaisessa lausunnossaan.

Suuri pyramidihuijaus

Kiinalaisten tiedotusvälineiden mukaan suurin osa kohteena olleista sijoittajista oli 50–75-vuotiaita, ja monet heistä ohjasivat järjestelmään ystävät tai perheenjäsenet, jotka olivat jo ostaneet sopimuksen.

Tällaisia vilpillisiä järjestelmiä kutsutaan yleisesti pyramidihuijauksiksi, jotka perustuvat uusien osallistujien jatkuvaan virtaan luvatun tuoton tuottamiseksi varhaisilta tulokkailta hankituilla varoilla.

Qiania itseään kutsuttiin seuraajiensa keskuudessa "vaurauden jumalattareksi", jolla oli lähes myyttinen maine, joka auttoi peittämään operaation todellisen luonteen.

Sijoittajien joukossa oli ihmisiä kaikilta elämänaloilta liike-elämän ammattilaisista oikeuslaitoksen jäseniin.

Huijattuaan uhrejaan Qian pakeni Kiinasta väärennetyillä asiakirjoilla ja saapui Isoon-Britanniaan, jossa hänen väitetään yrittäneen pestä tuotot ostamalla omaisuutta ja muuta omaisuutta.

Viranomaiset alkoivat tutkia järjestelmää vuonna 2018 saatuaan vihjeen epäilyttävistä kryptovaluuttasiirroista.

Seurasi seitsemän vuotta kestänyt tutkinta, joka vaati yhteistyötä useiden kansainvälisten lainkäyttöalueiden välillä.

Qian ja hänen rikoskumppaninsa hankkivat 61 000 BTC:tä

Lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat yhteensä 61 000 Qianiin liittyvää Bitcoinia, jonka arvo on sittemmin noussut merkittävästi ja jonka arvo on nyt yli 7,3 miljardia dollaria.

Saaliin laajuus tekee siitä tähän mennessä suurimman yksittäisen kryptovaluutan takavarikon ja jättää varjoonsa jopa suuret pörssihakkerit, kuten Bybitin tapauksen, ja kaksinkertaistaa tehokkaasti Britannian hallituksen tällä hetkellä hallussa olevan kryptovaluutan määrän.

Tutkijat paljastivat myös Jian Wenin, 44-vuotiaan naisen, osallisuuden, joka työskenteli aikoinaan kiinalaisessa takeaway-ravintolassa ja auttoi Qiania pesemään suuria summia rahaa.

Wenin kerrotaan muuttaneen ravintolan yläpuolella asumisesta vuokraamaan monen miljoonan punnan kodin Pohjois-Lontoossa.

Viranomaiset havaitsivat myös, että hän oli ostanut yli puolen miljoonan punnan arvosta omaisuutta Dubaista, ja häneltä takavarikoitiin yli 300 miljoonaa dollaria bitcoineja.

Hänet tuomittiin viime vuonna kuudeksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi vankeuteen.

Kiinan viranomaiset ovat onnistuneet tarjoamaan uhreille korvausta korvausjärjestelmän kautta, ja Britannian viranomaiset pyrkivät nyt varmistamaan, etteivät huijarit vaadi jäljellä olevia varoja takaisin.

Qian on edelleen pidätettynä odottaessaan tuomiota. Kuulemiselle ei ole vielä asetettu päivämäärää, mutta Crown Prosecution Service on ilmoittanut tekevänsä tiivistä yhteistyötä Metropolitan Policen kanssa seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

Samanlaiset kryptohuijaukset horjuvat edelleen

Vain viikkoja ennen Qianin tuomiota Yhdysvalloissa paljastui toinen kryptoon liittyvä huijaus.

Syyskuun 17. päivänä Denverissä toimiva pastori ja hänen vaimonsa todettiin syyllisiksi yli 500 kristillisen yhteisönsä jäsenen huijaamiseen sijoittamaan vilpilliseen kryptovaluuttaan nimeltä INDXcoin.

Coloradon tuomioistuin määräsi pariskunnan, Eli ja Kaitlyn Regaladon, maksamaan yli 3,3 miljoonaa dollaria hyvityksenä sen jälkeen, kun heidät todettiin syyllisiksi arvopaperipetokseen ja muihin syytteisiin.