Kiinan kansalainen 14 miljoonan dollarin FINTOCH-kryptoponzin takana pidätettiin Thaimaassa

Thaimaan poliisi on pidättänyt Kiinan kansalaisen, joka on monen miljoonan dollarin FINTOCH-krypto Ponzi -järjestelmän takana.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Liang Ai-Bing oli petollisen alustan takana, joka esiintyi laillisena DeFi-sijoitusmahdollisuutena ja jonka väitetään huijanneen lähes 100 uhrilta Kiinassa yli 14 miljoonaa dollaria joulukuun 2022 ja toukokuun 2023 välisenä aikana.

Liang ei kuitenkaan toiminut yksin, vaan johti viiden miehen operaatiota, joka rakensi ja edisti FINTOCHia lohkoketjupohjaisena sijoitusalustana, joka lupasi korkeaa tuottoa päivittäisten koronmaksujen kautta.

Huijarit käyttivät mobiilisovellusta ja kohdistivat yksityissijoittajia aggressiivisella markkinoinnilla luvaten 1 prosentin päivittäisen tuoton sijoittamalla korkeatuottoisiin DeFi-tuotteisiin.

He esittelivät myös väärennettyjä todistuksia rakentaakseen edelleen luottamusta uhrien kanssa.

FINTOCH väitti jopa olevansa sidoksissa investointipankki Morgan Stanleyyn, ja siinä oli väärennetty toimitusjohtaja nimeltä Bob Lambert, jonka profiilikuva osoittautui amerikkalaisen näyttelijän profiilikuvaksi.

Kiinan viranomaiset ovat tunnistaneet ryhmän muut jäsenet Al Qing-Huaksi, Wu Jiang-Yaniksi, Tang Zhen-Queksi ja Zuo Lai-Juniksi, joista vain Zuo pidätettiin Kiinassa ja vapautettiin myöhemmin takuita vastaan, kun taas loput ovat edelleen vapaalla jalalla.

Ketjututkija ZachXBT havaitsi, että ryhmä "irtautui" yli 31 miljoonalla USDT:llä yhdistämällä varoja lompakoihin useissa ketjuissa, mukaan lukien Tron ja Ethereum, sen jälkeen, kun käyttäjät ilmoittivat, etteivät he pystyneet nostamaan.

Sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa tutkivat FINOTCHia

Liangin pidätys oli seurausta Thaimaan ja Kiinan lainvalvontaviranomaisten koordinoidusta ponnisteluista, joita tuki tiedustelutietojen jakaminen, joka johti rikostuomioistuimen antamaan etsintälupaan hänen Bangkokin asuntoonsa.

Kiinan viranomaisilla on ollut yritys tutkassaan vuoden 2023 alusta lähtien, jolloin nousi esiin useita valituksia sijoittajien lukitsemisesta tileilleen.

Samoihin aikoihin Singaporen rahaviranomainen antoi julkisen varoituksen FINTOCHin valheellisista väitteistä paikallisen sääntelyn alaisuudessa toimimisesta vain viikkoja ennen kuin perustajat katosivat käyttäjävarojen kanssa.

Varhaisesta varoituksesta huolimatta FINTOCH jatkoi toimintaansa romahtamiseen asti.

Thaimaan viranomaiset löysivät Liangin asuneen yksin ylellisessä kotitoimistossa Bangkokin Wang Thonglangin alueella viime vuoden lopusta lähtien ja maksaneen 4 645 dollaria kuukaudessa vuokraa paetessaan ja häntä syytetään nyt ampuma-aseen ja ampumatarvikkeiden laittomasta hallussapidosta sekä laittomasta maahantulosta Thaimaahan.

Viranomaiset pyrkivät nopeuttamaan hänen luovuttamistaan Kiinaan, jossa hänen odotetaan joutuvan FINTOCH-petokseen liittyviin lisärikosoikeudenkäynteihin.

Lisää Kiinaan liittyviä huijauksia poistetaan

Viime kuussa viranomaiset tukahduttivat toisen korkean profiilin tapauksen, joka koski Kiinan kansalaista Chen Zhiä, jonka väitetään pyörittäneen ihmiskauppaan ja kryptopetoksiin liittyvää sikojen teurastusrinkiä .

Yhdysvaltain syyttäjät vaativat parhaillaan yli 127 000 tapaukseen liittyvän BTC:n takavarikointia.

Samassa kuussa Zhimin Qian, jota kutsutaan myös Kiinan "vaurauden jumalattareksi", myönsi syyllisyytensä rikoksiin, jotka liittyivät kryptojärjestelmään, joka huijasi yli 128 000 uhria Kiinassa vuosina 2014–2017.