Binance vedettiin mukaan Yhdysvaltojen oikeustaisteluun Hamasin kanssa sidotuista kryptovirroista

Binance kohtaa uuden oikeudellisen haasteen Pohjois-Dakotassa, kun yli 300 7. lokakuuta 2023 tapahtuneen hyökkäyksen uhria ja perheenjäsentä syyttävät kryptopörssi Hamasin tapahtumien mahdollistamisesta ennen hyökkäystä.

Oikeusasiakirjassa käytetään Anti-Terrorism Actin tiettyä pykälää, joka sallii uhrien ryhtyä toimiin tahoja, joita syytetään ulkomaisten terroristijärjestöjen tukemisesta.

Kanne kuvaa, miten krypto liikkui useiden digitaalisten tilien kautta, joiden syyttäjien mukaan oli yhteydessä Hamasiin, Hizbollahiin, Palestiinan islamilaiseen jihadiin ja Iranin islamilaiseen vallankumouskaartiin.

Hyökkäys Israeliin surmasi 1 200 ihmistä ja 250 panttivankia.

Laajennetut tiedot lompakoista ja toiminnasta

Pohjois-Dakotan tapaus on yksityiskohtaisin neljästä Yhdysvaltain oikeusjutusta, jotka tällä hetkellä kohdistuvat Binanceen väitetysti Hamasin avustamisesta ja avustamisesta.

284-sivuisella kirjalla laajennetaan aiempia tietoja vuonna 2023, jolloin Binance myönsi syyllisyytensä rahanpesun vastaisiin sääntöihin ja suostui maksamaan sakot.

Changpeng Zhao luopui toimitusjohtajan tehtävästä tunnustettuaan syyllisyytensä ja istui neljä kuukautta vankilassa ennen kuin sai presidentin armahduksen Donald Trumpilta viime kuussa.

Johtaja Guangying Cheniä ei syytetty.

Uusi oikeusjuttu nostaa esiin lisää väitteitä lompakoista, joiden väitetään liittyvän militanttisiin ryhmiin.

Sen mukaan joitakin tapahtumia tapahtui jopa Binancen vuoden 2023 syyllisyystunnustuksen jälkeen.

Se korostaa myös yhteyksiä Venezuelaan ja kuvaa, kuinka rikollisverkostot väitetysti louhivat kultaa laittomasti, siirsivät sitä ulkomaille ja käyttivät sitä Hamasin ja Hizbollahin toimintojen tukemiseen.

Venezuelalainen nainen, 26-vuotias, tunnistettiin asiakirjassa toimivan kultasalakuljetusverkostossa ja saaneen suuria summia kryptovaluuttoja ennen kuin nosti osan varoista käteisellä.

Vaatimustenmukaisuuden puutteet uuden tarkastelun alla

Kun Binance myönsi rikkoneensa vaatimustenmukaisuuden rikkomuksia vuonna 2023, yhtiö ilmoitti julkisesti uudistavansa tiimejä ja parantavansa järjestelmiä korjatakseen historiallisia epäonnistumisia.

Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriön talousrikosten valvontaverkosto kertoivat, että työntekijät tiesivät, että miljoonat tapahtumat liittyivät laittomaan toimintaan, mukaan lukien varainkeruu, joka liittyy Hamasin al-Qassam-prikaatiin.

Hamas on tunnustettu terroristijärjestöksi Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja useiden hallitusten toimesta.

Yhdysvaltain laki velvoittaa rahoitusyhtiöt estämään nimettyjä ryhmiä rahoitusjärjestelmästä, mikä sisältää asianmukaisen rahanpesuohjelman ylläpitämisen, asiakastietojen tarkistamisen ja epäilyttävän toiminnan raportoinnin tekemisen.

Pohjois-Dakotan asiakirjassa väitetään, että Binance vältti nämä vastuut ja loi ympäristön, jossa militantit ryhmät saattoivat käyttää kryptoa varojen siirtämiseen ilman valvontaa.

Toimivalta on edelleen keskeinen kiistanaihe.

Binance ei sijaitse Yhdysvalloissa, ja tuomioistuimet arvioivat yhä, voivatko eri osavaltiot käsitellä uhrien nostamia tapauksia.

Kaksi tapausta on käynnissä New Yorkissa ja yksi Alabamassa.

Pohjois-Dakotan valitus koskee vähintään kahta tapahtumaa, jotka on yhdistetty IP-osoitteisiin Kindredissä, Pohjois-Dakotassa, toimivallan tukemiseksi.

Oikeudelliset standardit ja yksittäistapaukset

Eräässä New Yorkin tapauksessa 25. helmikuuta annetussa päätöksessä todettiin, että kantajat olivat uskottavasti väittäneet, että Binance auttoi 7. lokakuuta tapahtuneeseen hyökkäykseen liittyvissä toimissa.

Tuomioistuin määräsi lisätietokannan siitä, onko sillä valtuudet käsitellä tapausta.

Binance väitti huhtikuussa julkaistussa asiakirjassa, että päätöksessä sovellettiin avustus- ja avustussääntöjä väärin ja että kantajat eivät voineet osoittaa, että yhtiöllä olisi ollut suora osallisuus hyökkäykseen.

Alabamassa tuomari hylkäsi pyynnön siirtää tapaus New Yorkiin.

Terrorisminvastaisen lain mukaan yritykset voivat kärsiä kolminkertaisista vahingoista, jos niiden todetaan antaneen merkittävää apua kansainvälisiin terroritekoihin.

Pohjois-Dakotan tapauksen kantajiin kuuluvat selviytyjät ja uhrien perheet, muun muassa Hersh Goldberg-Polinin, Itay Chenin, Eyal Waldmanin ja Yechiel Leiterin sukulaiset.