Etelä-Korean poliisia syytetään lahjonnasta 186 miljoonan dollarin kryptonpesutapauksessa

Kaksi eteläkorealaista poliisia on syytetty lahjonnasta suuressa kryptoskandaalissa, joka koskee 186 miljoonan dollarin rahanpesuoperaatiota.

Poliisit, joista yksi on Soulin poliisiaseman päällikkö nimeltä F ja vanhempi virkamies nimeltä G, epäillään ottaneen lahjuksia laittomalta kryptooperaattorilta, kertoi Suwonin piirisyyttäjänviraston rikososasto tiedotteessaan , joka julkaistiin 27. marraskuuta.

Poliisi F sai väitetysti noin 59 000 dollaria heinäkuun 2022 ja helmikuun 2024 välillä, kun taas poliisi G vastaanotti noin 7 500 dollarin arvosta käteistä ja luksustuotteita samana ajanjaksona.

Viranomaisten mukaan kyseiset pahantahtoiset toimijat pyörittivät rekisteröimätöntä kryptopörssi , jossa he pesivät yli 249 miljardia wonia äänikalasteluhuijauksiin liittyvää tuottoa poliisin sisäpiiriläisten suojeluksessa.

Toiminnan päämies oli kryptoliiketoiminnan B-nimisen toimitusjohtaja sekä nimetön rikoskumppani, joka pyöritti laittomia pörssejä lahjakorttikauppojen naamioituna vilkkaissa kaupunginosissa kuten Yeoksam-dongissa tammikuun ja lokakuun 2024 välisenä aikana.

Petoksesta saadut tuotot muutettiin USDT:ksi, ja myymälöihin asennettiin jopa kylttejä, joissa varoitettiin asiakkaita "varomaan äänikalastelua", mikä vaikutti yritykseltä näyttää aitouden esittämiseltä.

Viranomaiset onnistuivat jäädyttämään noin 1,1 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta ringistä, mukaan lukien 600 000 dollaria USDT:nä, mutta he arvioivat rikostuottojen kokonaisarvon olevan lähempänä 8,4 miljoonaa dollaria, loput ovat jo käytettyjä tai piilotettuja.

Molempien poliisien kerrotaan tarjonneen rikollisille arkaluonteisia tapaustietoja, esitellen heidät asianajajille ja jopa auttaneen yhdistämään heidät muihin lainvalvontaviranomaisiin.

Heitä syytetään myös auttamisesta rahanpesuun liittyvien tilien jäädyttämisessä, tiedotteessa lisättiin.

Poliisit on erotettu tehtävistään ja he ovat tällä hetkellä pidätettyinä.

Etelä-Korea kiristää kryptopörssit

Koko maassa Etelä-Korea kiristää valvontatoimia kryptopörssit vastaan laittomien toimintojen torjumiseksi ja rahanpesuriskin hillitsemiseksi.

Aiemmin tänä vuonna maan taloustiedusteluyksikkö määräsi Dunamulle, Upbitin operaattorille, kolmen kuukauden keskeytyksen ja määräsi yhtiölle 35,2 miljardin wonin sakon tässä kuussa rahanpesun vastaisten protokollien puutteista.

Jotkut alan lähteet uskovat nyt, että muut kotimaiset pörssit saattavat pian kohdata samanlaisia toimia, kun virasto tutkii viime vuoden aikana tehtyjä tarkastuksia tunnistaakseen sääntöjen rikkomisen kaavoja.

Samaan aikaan viranomaiset ovat myös ryhtyneet estämään useita offshore-pörssejä, jotka toimivat maassa ilman rekisteröintiä.

Monilta näistä alustoista puuttuivat perus-asiakastunne-menettelyt, ja ne todettiin rakenteellisesti paikallisten lakien vastaisiksi.