SEC syyttää seitsemää tahoa 14 miljoonan dollarin kryptohuijauksesta, joka liittyy väärennettyihin osakevälittäjät

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio on nostanut syytteet kolmea kryptoomaisuuserien osakevälittäjät ja neljää sijoitusklubia vastaan, joiden väitetään huijanneen Yhdysvaltojen vähittäiskaupan uhreja noin 14 miljoonalla dollarilla.

Tämän viikon alussa julkaistun lausunnon mukaan Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. ja Cirkor Inc. käyttivät petollista huijausta yhdessä tytäryhtiöiden AI Wealth Inc:n, Lane Wealth Inc:n, AI Investment Education Foundation Ltd:n ja Zenith Asset Tech Foundationin kanssa, jotka mainostivat itseään sijoituskerhoina.

Näiden seitsemän tahon väitetään käyttäneen koordinoituja operaatioitaan toteuttaakseen "sijoitusluottamushuijauksen", joka hyväksikäytti tietämättömiä henkilöitä kohdennetuilla kampanjoilla sosiaalisessa mediassa ja viestisovelluksissa.

"Tämä asia korostaa liian yleistä sijoitushuijauksen muotoa, jota käytetään kohdistumaan Yhdysvaltojen vähittäissijoittajiin tuhoisin seurauksin. Petos on petosta, ja me taistelemme voimakkaasti arvopaperipetoksia, jotka vahingoittavat vähittäissijoittajia", sanoi Laura D'Allaird, kyber- ja nousevien teknologioiden yksikön johtaja.

Mitä SEC väitti?

Tammikuun 2024 ja tammikuun 2025 välisenä aikana petolliset sijoitusklubit toimivat pääasiassa WhatsAppin kautta ja houkuttelivat satoja yksityissijoittajia sosiaalisen median kampanjoiden kautta, jotka lupasivat nopeita voittoja ja yksinoikeudella pääsyn taloudelliseen asiantuntemukseen.

Kerhoihin liittyneille tarjottiin väitetysti tekoälyn tuottamia sijoitusvinkkejä uskottavuuden ja luottamuksen rakentamiseksi, samalla kun he ohjasivat jäseniä avaamaan ja rahoittamaan tilejä mainitussa krypto osakevälittäjät.

Muualla näitä osakevälittäjät mainostettiin laillisina palveluina, joilla oli valtion lisenssit.

Lopullinen houkutus oli väitetty "Security Token Offerings" -huijaus, joka tarjottiin uhreille, kun heidät oli otettu käyttöön.

Huijarit mainostivat tokeneita laillisten yritysten takaamina, mutta todellisuudessa, kuten SEC totesi, "kauppaa ei tapahtunut osakevälittäjät, jotka olivat väärennettyjä, eikä Security Token Offerings ja niiden väitetyt liikkeeseenlaskijat eivät olleet olemassa."

Kuten useimmissa digitaalisten omaisuushuijausten kohdalla, kun uhrit yrittivät nostaa varojaan, huijarit estivät heidät ja vaativat lisämaksuja etukäteen eri perustein.

Näillä keinoilla huijarit onnistuivat varastamaan vähintään 14 miljoonaa dollaria yhdysvaltalaisilta vähittäissijoittajilta, komissio arvioi.

Nämä varat ohjattiin sitten ulkomaille pankkitilien ja kryptolompakot verkoston kautta.

Osana kantuetta SEC hakee pysyviä kieltotuomioita ja siviilioikeudellisia rangaistuksia kaikkia seitsemää tahoa vastaan sekä laittomasti hankittujen voittojen luovuttamista alustoilta Morocoin, Berge ja Cirkor.

SEC ryhtyy toimiin kryptorikollisuutta vastaan

Vaikka SEC on osittain muuttanut tiukan linjan kantaansa kryptosektoria kohtaan tänä vuonna presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana, se on jatkanut toimia digitaalisiin varoihin liittyvää laitonta toimintaa vastaan.

Vuoden 2025 aikana SEC on ajanut useita näkyviä täytäntöönpanotapauksia, joiden arvo on satojen miljoonien dollarien sijoittajatappiot.

Esimerkiksi huhtikuussa SEC nosti syytteet PGI Globalin toimitusjohtajaa Ramil Palafoxia vastaan 198 miljoonan dollarin kansainvälisen petosjärjestelmän järjestämisestä, joka liittyi krypto- ja valuuttakauppaan.

Toukokuussa valvontaviranomainen ryhtyi toimiin Unicoin Inc.:tä ja useita sen johtajia vastaan, syyttäen heitä sijoittajien yli 100 miljoonan dollarin huijauksesta harhaanjohtavilla ja rekisteröimättömillä arvopapereilla.