Kryptonpesuskandaali paljastuu, kun Etelä-Korea poistaa sijoituskiellon

Kansainvälinen kryptorikosverkosto pesi yli 100 miljoonaa dollaria Etelä-Korean kautta juuri samaan aikaan, kun maa lievensi rajoituksia digitaalisten omaisuuserien sijoituksille.

Etelä-Korean tulliviranomainen paljasti maanantaina paljastaneensa laajamittaisen kryptovaluutanpesuoperaation.

Korean tullipalvelu (KCS) kertoi, että kolme kiinalaista kansalaista oli siirretty syyttäjille valuuttakauppalain rikkomisesta.

Epäiltyjä syytetään lähes 148,9 miljardin wonin (101,7 miljoonan dollarin) laittomasta kanavoituksesta naamioitujen tapahtumien kautta, valuuttavalvonnan ohittamisesta ja toimintansa peittämisestä paikallisessa rahoitusjärjestelmässä.

Kryptovarat reititetään paikallisten lompakoiden kautta

Viranomaisten mukaan hanke toteutettiin lähes neljän vuoden aikana, syyskuun 2021 ja kesäkuun 2025 välillä.

Epäiltyjen väitetään ostaneen kryptovaroja useista ulkomaisista maista ja siirtäneen ne digitaalisiin lompakoihin Etelä-Korean sisällä.

Maahan päästyään varat muunnettiin Korean woniksi ja jaettiin laajalle kotimaiselle pankkitiliverkostolle.

Tämä liike teki sääntelijöille vaikeaksi havaita toimintaa, erityisesti koska se vältti perinteisiä valuutanvaihtoprosesseja ja käytti hajautettuja alustoja.

Väärennetyt tapahtumat kätkivät rajat ylittävät siirrot

Jotta virrat näyttäisivät laillisilta, sormus naamioi ne arkipäiväisiksi taloustoimiksi.

Näihin kuuluivat korvaushakemukset ulkomaisten potilaiden kosmeettisen kirurgian maksuista sekä ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksut – molemmat ovat yleisiä kansainvälisiä rahalähetyksiä.

Yhdistämällä sen rutiininomaisiin rajat ylittäviin transaktioihin järjestelmä pystyi välttämään hälytyksiä valvontajärjestelmistä, jotka oli suunniteltu havaitsemaan epäsäännöllisiä varojen virtoja.

Uudet säännöt avaavat kryptosijoittamisen yrityksille

Tämä löytö tapahtuu merkittävän politiikan muutoksen aikana Etelä-Korean digitaalisen rahoituksen kentässä.

Vielä viime viikolla rahoitusviranomaiset poistivat pitkäaikaisen kiellon yritysten kryptovaluuttasijoituksille.

Etelä-Korean listatut yhtiöt voivat nyt sijoittaa jopa viisi prosenttia osakepääomastaan markkina-arvon mukaan 20 parhaaseen digitaaliseen kolikkoon, kunhan ne ovat listattu johonkin maan viidestä pääpörssistä.

Tämä päätös päättää yhdeksän vuoden rajoituksen ja merkitsee kryptovaluuttojen laajempaa hyväksyntää muodollisessa taloudessa.

Etelä-Korea pyrkii houkuttelemaan enemmän lohkoketjuinvestointeja ja teknologia-innovaatioita näiden politiikkapäivitysten kautta.

Sääntelyviranomaiset ryhtyvät tiukentamaan taloudellisia tarkastuksia

Sijoitusuudistuksen ohella Etelä-Korean kansalliskokous hyväksyi muutokset pääomamarkkinalakiin ja sähköisiin arvopaperilakiin.

Nämä päivitykset avaavat tien tokenisoitujen arvopapereiden ja älysopimusten lailliselle käytölle, tarjoten selkeämmän rakenteen lohkoketjupohjaiselle rahoitukselle.

Politiikan muutosten ajoitus ja laittomien virtojen tukahduttaminen korostavat maan lähestymistavan kaksisuuntaista.

Vaikka digitaalisten omaisuuserien lailliseen käyttöön luodaan uusia mahdollisuuksia, valvontaviranomaisille kohdistuu myös kasvavaa painetta sulkea laittomat tapahtumat.

Kun yhä enemmän kryptotoimintaa kulkee laillisten kanavien kautta, Etelä-Korean viranomaisten odotetaan hiovan työkalujaan seurannan, vaatimustenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden osalta.