Venäjä mustamaalasi WhiteBITin väitteiden vuoksi taloudellisesta tuesta Ukrainalle

Venäjän viranomaiset ovat virallisesti nimenneet kryptopörssi WhiteBITin ja sen emoyhtiön W Groupin "ei-toivotuiksi organisaatioiksi" vedoten niiden väitettyyn taloudelliseen ja logistiseen tukeen Ukrainan puolustusinfrastruktuurille.

Maanantaina syyttäjänviraston antama ilmoitus asettaa täydellisen kiellon WhiteBITin toiminnalle Venäjällä.

Päätöksen mukaan molemmat yritykset ovat kiellettyjä ylläpitämästä pankkitilejä, käsittelemästä tapahtumia tai tarjoamasta palveluita venäläisille asukkaille.

Kaikki yhteydet niihin muodostavat nyt rikoksen Venäjän lain mukaan.

Viranomaiset syyttivät alustaa pääoman ulosvirtauksen tukemisesta "harmaiden järjestelmien kautta" ja huomauttivat sen yhteistyöstä Ukrainan valtioihin liittyvien tahojen kanssa.

Venäläiset syyttäjät väittivät lisäksi, että pörssi oli antanut teknistä ja taloudellista tukea Ukrainan armeijaa tukeville aloitteille, mukaan lukien yhteensä 11 miljoonan dollarin lahjoitukset vuonna 2022.

Sama luku on myös listattu WhiteBITin verkkosivuilla.

Tästä summasta 900 000 dollaria oli ilmeisesti osoitettu droonijärjestelmien hankintaan, Venäjän osapuolen mukaan.

Venäläiset viranomaiset yhdistivät pörssin edelleen United24:ään, kryptovarainhankintahankkeeseen, jonka käynnisti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyy.

Jo ennen nimitystä WhiteBIT oli kieltänyt venäläiset käyttäjät, mukaan lukien miehitettyjen ukrainalaisten alueiden asukkaat, rahanpesun vastaisen (AML) politiikkansa nojalla.

Yritys viittaa Euroopan unionin pakotteiden noudattamiseen, jotka asetettiin Venäjälle vuoden 2022 hyökkäyksen jälkeen.

WhiteBIT, jonka perustettiin Harkovassa, Ukrainassa, yrittäjä Volodymyr Nosovin toimesta, toimii nyt Vilnassa, Liettuassa, ja on äskettäin lanseerannut krypto- kaupankäyntialusta , joka on räätälöity Yhdysvaltain markkinoille.

Viime vuonna se avasi uudet toimistot New Yorkiin osana globaalia laajentumissuunnitelmaansa.

Kiellosta huolimatta alusta käsitteli yli 1,1 miljardin dollarin kaupankäyntivolyymia viimeisen 24 tunnin aikana CoinGeckon tietojen mukaan.

Venäjä kohdistaa huomionsa Ukrainan kryptotoimiin

Musta lista on viimeisin eskalaatio Venäjän oikeuskampanjassa, joka kohdistuu kryptotoimijoihin, joita se katsoo heikentävän sen geopoliittisia ja taloudellisia kontrollija.

"Ei-toivottu" -leima on Kremlin ankarin oikeudellinen mekanismi, jota käytetään kriminalisoimaan kaikki kotimainen vuorovaikutus yrityksen kanssa.

Aiemmat kohteet eivät ole pelkästään pörssejä vaan myös poliittisesti sidoksissa olevat organisaatiot ja kryptolahjoittajat.

Kuna, ukrainalainen pörssi, joka on tiiviisti sidoksissa 100 miljoonan dollarin "Crypto Fund for Ukraineen", on myös joutunut paineen alle.

Vaikka Kunan palvelut eivät ole virallisesti kiellettyjä, sen palvelut on estetty Venäjällä ja sen lompakoita valvotaan aktiivisesti.

Pörssin perustaja Michael Chobanian on ollut äänekäs vaatiessaan Venäjän poissulkemista kryptomarkkinoilta.

Venäjän viranomaiset ovat myös ajaneet yksittäisiä käyttäjiä vastaan ääriliikkeiden ja maanpetoslakien nojalla.

Merkittävässä tapauksessa vuodelta 2025 jakutskin kansalainen tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen krypton siirtämisestä Ukrainan asevoimille, minkä syyttäjät katsoivat vastaavaksi vihollisarmeijan avustamiseksi.

Viime vuosina Kreml on myös kohdistanut hyökkäyksiä kryptoyrityksiin pääoman pakenemisen ja digitaalisen vastarinnan hillitsemiseksi.

Samaan aikaan se on edistänyt valtiokohtaisia vaihtoehtoja , kuten ruplalla rahoitettua vakaalikolikkoa A7A5, jonka kerrotaan olevan suunniteltu kiertämään kansainväliset rajoitukset ja pitämään pääomavirrat kotimaisen valvonnan alaisina.