Yhdysvaltain senaatti tutkii Binancea Iranin ja Venäjän pakotteiden kiertämisestä

Yhdysvaltain senaatti on käynnistänyt virallisen tutkinnan Binancesta sen jälkeen, kun raporttien mukaan pörssi käsitteli lähes 1,7 miljardin dollarin arvosta siirtoja, jotka liittyvät pakotettuihin iranilaisiin tahoihin ja Venäjän varjolaivastoon kuuluneisiin öljytankkereihin.

Toimenpide merkitsee maailman suurimman kryptovaluuttapörssin ja sen sisäisten vaatimustenmukaisuuskontrollien uudelleen herännyttä poliittista tarkastelua.

Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthal, pysyvän tutkimusalakomitean vanhin jäsen, on pyytänyt Binance-johtoa toimittamaan yksityiskohtaisia asiakirjoja.

Tutkinta seuraa mediakertomuksia ja keskittyy siihen, miten yhtiö käsitteli sisäisiä varoituksia, epäilyttäviä tilejä ja mahdollisia pakoteloukkauksia.

Senaatin tutkinta käynnistetty

Blumenthal vahvisti lähettäneensä kirjeen Binancen toimitusjohtajalle Richard Tengille, jossa vaaditaan asiakirjoja väitetyistä siirroista.

Pyyntö pyrkii selvittämään, miten siirrot tapahtuivat ja miten yhtiö reagoi, kun huolenaiheet nostettiin esiin sisäisesti.

Senaattori pyytää asiakirjoja, jotka selittävät, miksi vaatimustenmukaisuudesta vastaavat työntekijät, joiden väitetään tunnistaneen toiminnan, myöhemmin keskeytettiin tai erotettiin.

Kirje kyseenalaistaa myös pörssin laajemman vaatimustenmukaisuusrakenteen, erityisesti aiemman sääntelyyn liittyvän tarkastelun valossa.

Tutkinta viittaa raportointiin, jonka New York Times ja Wall Street Journal tekivät ja jossa kerrottiin, kuinka Binancen sisäiset tutkijat väitetysti tunnistivat yli 1 500 tiliä, joihin oli päästy Iranista.

Näiden raporttien mukaan varat jäljitettiin välittäjien, mukaan lukien Hexa Whale ja Blessed Trust, kautta.

Näitä siirtoja väitetään liittyneen tahoihin, jotka ovat yhteydessä Iranin islamilaiseen vallankumoukselliseen kaartiin, sekä maksuihin, jotka liittyivät henkilöstöön venäläisillä aluksilla, joita kuvataan osaksi varjolaivastoa, joka toimii pakotteiden kiertämiseksi.

Binance on kiistänyt väitteet, että se olisi kostotoimin kohdistanut sisäisen tutkintansa jäseniä vastaan.

Huolia pakotteista ja vaatimustenmukaisuudesta

Blumenthalin kirjeessä todetaan, että Binance on pitkään ollut tietoinen riskeistä, että sen alustaa voidaan käyttää kansainvälisten pakotteiden, rahanpesun vastaisten valvontamekanismien ja muiden pankkialan rajoitusten kiertämiseen.

Tutkinta herättää huolen siitä, jätettiinkö varoitusmerkit huomiotta ja sallittiinko mahdollisesti laittomien tilien jatkaa toimintaa.

Kirje viittaa myös vuoden 2023 sovintoon Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, joka edellytti Binancen vahvistavan rahanpesun vastaisia järjestelmiään.

Senaatin tutkinta selvittää, täyttikö pörssi nämä sitoumukset ja vaatiiko tilanne mahdollisesti lisätoimia täytäntöönpanon puolelta.

Myös yhtiön sisäinen vaatimustenmukaisuuskulttuuri on herättänyt kysymyksiä.

Binancen vastaus ja toiminnan väheneminen

Binance on julkisesti kiistänyt avustaneensa tahallisesti pakotteiden kiertämistä.

Pörssi on kertonut, että merkittyjä tilejä on poistettu käytöstä ja että se jatkaa yhteistyötä sääntelyviranomaisten kanssa.

Yhtiö ilmoitti äskettäin vähentäneensä merkittävästi altistumistaan pakotetuille tahoille. Binancen mukaan näihin tahoihin liittyvä toiminta väheni noin 96 % vuoden 2024 alun ja vuoden 2025 puolivälin välillä.

Se myös totesi, että pakotteisiin liittyvät siirrot muodostavat nyt vain pienen osan kokonaiskauppavolyymista.

Senaatin tutkinta tarkastelee nyt sisäisiä asiakirjoja ja vaatimustenmukaisuuskirjanpitoa selvittääkseen, miten raportoidut siirrot tapahtuivat ja olivatko Binancen valvontajärjestelmät riittäviä.