Le projet de loi proposé renforce le rôle des services secrets américains dans la lutte contre les crimes cryptographiques

Un projet de loi proposé vise à donner aux services secrets des États-Unis les moyens de mieux lutter contre les délits cryptographiques. Il s’agit du dernier projet de loi lié à la cryptographie présenté au cours des derniers mois.

Les sénateurs américains Catherine Cortez Masto et Charles Grassley ont récemment présenté le projet de loi « Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024 », qui donne aux services secrets une autorité renforcée pour mener des enquêtes sur des crimes liés à la cryptographie.

Plus précisément, l’agence enquêterait sur les crimes contre les institutions financières américaines et surveillerait les entreprises de transfert d’argent sans licence traitant des crypto-monnaies.

Selon le sénateur Cortez Masto, les actifs cryptographiques constituent une « menace directe » pour la sécurité des États-Unis en raison de leur rôle dans le financement des activités criminelles.

Ainsi, le « projet de loi bipartisan et bicaméral » permettra aux services secrets de « mieux enquêter » sur la criminalité financière impliquant des actifs numériques.

Le projet de loi vise à modifier les réglementations existantes, en particulier l’article 3056(b) du titre 18 du Code des États-Unis, pour inclure de nouvelles infractions relevant de la compétence d’enquête des services secrets.

En outre, le Government Accountability Office est tenu de présenter un rapport sur l’efficacité des forces de l’ordre dans l’identification et la dissuasion du blanchiment d’argent dans le cadre de la cybercriminalité.

Le sénateur Grassley a également souligné le rôle des « entreprises financières minables » qui sont souvent impliquées dans des activités illicites telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, soulignant que la législation aidera les États-Unis à mieux « anticiper et prévenir les crimes ».

Services secrets et crimes cryptographiques

Les services secrets, généralement associés à la protection des principaux responsables du gouvernement américain, sont également chargés de superviser les délits financiers. En 2022, l’agence avait joué un rôle actif dans la lutte contre les délits liés à la cryptographie, ayant été impliquée dans 254 cas depuis 2015.

L’année dernière, l’émetteur de stablecoin Tether a révélé qu’il avait collaboré avec les services secrets pour geler 326 portefeuilles contenant 435 millions de dollars d’actifs cryptographiques illicites.

Les fonds provenaient de portefeuilles figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés du Bureau de contrôle des avoirs étrangers.

Fin 2023, les services secrets ont saisi 500 000 $ d’actifs cryptographiques sur les comptes de l’escroc chinois Wang Yicheng.

Le nouvel amendement intervient alors que les États-Unis sont témoins d’une recrudescence des activités de blanchiment d’argent. Un rapport Chainalysis du début de cette année souligne que plus de 22 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été blanchies rien qu’en 2023.

Cependant, dans un rapport ultérieur, la société a noté que les espèces restaient l’outil privilégié dans les délits financiers.

Le gouvernement américain retravaille les règles

Pendant ce temps, les autorités américaines cherchent à exercer davantage de contrôle sur le secteur de la cryptographie, qui est devenu un sujet de discussion majeur lors des élections américaines de 2024.

Le mois dernier, les législateurs américains ont également voté en faveur du Financial Technology Protection Act, qui vise à contrecarrer les efforts de blanchiment d’argent utilisant les crypto-monnaies. Il cherche à établir un groupe de travail comprenant les principaux leaders de l’industrie de la cryptographie et des représentants de plusieurs agences gouvernementales.

En juin, le sénateur Mark Warren a proposé un projet de loi controversé qui accorderait au président américain le pouvoir de bloquer l’accès aux actifs numériques.