La proposta di legge rafforza il ruolo dei servizi segreti statunitensi nella lotta ai crimini legati alle criptovalute

Una proposta di legge mira a dare potere ai servizi segreti degli Stati Uniti per combattere meglio i crimini legati alle criptovalute. Questa è l’ultima proposta di legge relativa alle criptovalute presentata negli ultimi mesi.

I senatori statunitensi Catherine Cortez Masto e Charles Grassley hanno recentemente presentato il disegno di legge “Combatting Money Laundering in Cyber Crime Act of 2024”, che conferisce ai servizi segreti maggiore autorità per gestire le indagini che coinvolgono crimini legati alle criptovalute.

Nello specifico, l’agenzia indagherà sui crimini contro le istituzioni finanziarie statunitensi e monitorerà le attività di trasmissione di denaro senza licenza che trattano criptovalute.

Secondo il senatore Cortez Masto, le criptovalute rappresentano una “minaccia diretta” alla sicurezza degli Stati Uniti a causa del loro ruolo nel finanziamento di attività criminali.

Pertanto, il “disegno di legge bipartisan e bicamerale” consentirà ai servizi segreti di “indagare meglio” sui crimini finanziari che coinvolgono risorse digitali.

Il disegno di legge mira a modificare le norme esistenti, in particolare la sezione 3056 (b) del titolo 18 del codice degli Stati Uniti, per includere nuovi reati sotto la competenza investigativa dei servizi segreti.

Inoltre, il Government Accountability Office è tenuto a presentare un rapporto sull’efficacia delle forze dell’ordine nell’individuare e scoraggiare il riciclaggio di denaro nei crimini informatici.

Il senatore Grassley ha anche sottolineato il ruolo delle “squallide imprese finanziarie” che sono spesso coinvolte in attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sottolineando che la legislazione aiuterà gli Stati Uniti a “anticipare e prevenire meglio i crimini”.

Servizi segreti e crimini crittografici

I servizi segreti, tipicamente associati alla protezione dei principali funzionari governativi statunitensi, sono anche responsabili della supervisione dei crimini finanziari. Entro il 2022, l’agenzia ha svolto un ruolo attivo nella lotta ai crimini legati alle criptovalute, essendo stata coinvolta in 254 casi dal 2015.

L’anno scorso, l’emittente di stablecoin Tether ha rivelato di aver collaborato con i servizi segreti per congelare 326 portafogli contenenti 435 milioni di dollari in criptovalute illecite.

I fondi provenivano da portafogli presenti nell’elenco dei cittadini appositamente designati dell’Office of Foreign Asset Control.

Alla fine del 2023, i servizi segreti hanno sequestrato beni crittografici per un valore di 500.000 dollari dai conti del truffatore cinese Wang Yicheng.

Il nuovo emendamento arriva mentre gli Stati Uniti testimoniano un’impennata delle attività di riciclaggio di denaro. Un rapporto di Chainalysis dell’inizio di quest’anno evidenzia che solo nel 2023 sono stati riciclati criptovalute per un valore di oltre 22 miliardi di dollari.

Tuttavia, in un rapporto successivo, l’azienda ha osservato che il contante era ancora lo strumento preferito nei crimini finanziari.

Il governo americano sta rielaborando le regole

Nel frattempo, le autorità statunitensi stanno cercando di esercitare un maggiore controllo sul settore delle criptovalute, che è diventato uno dei principali argomenti di discussione nelle elezioni statunitensi del 2024.

Il mese scorso, i legislatori statunitensi hanno anche votato a favore del Financial Technology Protection Act, che mira a contrastare gli sforzi di riciclaggio di denaro utilizzando criptovalute. Sembra di stabilire un gruppo di lavoro che includa i principali leader del settore delle criptovalute e rappresentanti di diverse agenzie governative.

A giugno, il senatore Mark Warren ha proposto un controverso disegno di legge che conferirebbe al presidente degli Stati Uniti il potere di bloccare l’accesso alle risorse digitali.