BitMEX beschuldigd van witwassen en andere illegale activiteiten

Eigenaren van een van ‘s werelds grootste Bitcoin-beurzen, BitMEX, zijn onlangs strafrechtelijk beschuldigd van het gebruik van de beurs voor het witwassen van geld en het uitvoeren van andere criminele activiteiten. Nu is BitMEX verre van de eerste of de enige uitwisseling die met dergelijke beschuldigingen wordt geconfronteerd. Het is echter de eerste van ‘s werelds grootste en meest gevestigde beurzen die van dergelijke dingen wordt beschuldigd.

De Amerikaanse overheid is op zoek naar de eigenaren en CEO van BitMEX

Volgens federale aanklagers in Manhattan werden BitMEX’s CEO, Arthur Hayes, evenals drie van de mede-eigenaren van de beurs – Samuel Reed, Gregory Swyer en Benjamin Delo – allemaal aangeklaagd. Samuel Reed werd gisteren al gearresteerd in Massachusetts, terwijl de anderen nog gelokaliseerd moeten worden.

Volgens de beschuldigingen heeft BitMEX blijkbaar weinig gedaan om zijn klanten te beperken. De uitwisseling werd zelfs gewaarschuwd voor het witwassen van gestolen geld door hackers, burgers van landen onder sancties en andere problemen die naar verwachting zouden worden opgelost.

De aanklacht beweert echter dat de uitwisseling niets heeft gedaan, en dat het zichzelf eenvoudigweg beschikbaar heeft gesteld voor criminelen en gesanctioneerde landen, om te worden gebruikt wanneer het hen uitkomt.

De ontspannen houding van BitMEX zorgt ervoor dat de autoriteiten ertegen ingaan

In de afgelopen dagen bevond BitMEX zich vaak in de top 5 van beurzen op basis van handelsvolume en verwerkte het vaak meer dan $ 1,5 miljard per dag. Daarnaast stonden zowel de beurs als zijn CEO bekend om het testen van de grenzen in de crypto-industrie, die nog grotendeels ongereguleerd is.

BitMEX gaf sinds de oprichting in 2014 nooit veel om het invoeren van regels of beperkingen, in tegenstelling tot de meeste andere platforms. De gebruikers maakten van de gelegenheid gebruik en velen hebben zeer riskante transacties gedaan of hebben enorme leningen afgesloten die anders onbereikbaar zouden zijn.

De uitwisseling introduceerde niet eens identiteitscontroles, waardoor mensen van over de hele wereld het konden gebruiken zoals ze wilden. De eerste verificatiecontroles zijn pas in augustus 2020 geïntroduceerd – iets meer dan een maand geleden. Hayes koos er zelfs voor om BitMEX op de Seychellen te lanceren, omdat het daar gemakkelijker was om de toezichthouders om te kopen om de beurs met rust te laten.

Dit bracht negatieve aandacht van de Amerikaanse regering, die er vorig jaar zelfs een onderzoek naar deed.