Nederlandse politie neemt $30 miljoen aan Bitcoin in beslag

Een frauduleus stel kwam onverwachts aan het einde van hun dubieuze bedrijf toen de Nederlandse politie hen betrapte met meer dan 2500 Bitcoin ter waarde van $ 33 miljoen. De rechtbank van Rotterdam heeft het echtpaar veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van geld. Volgens rapporten werkt dit stel al meer dan 2 jaar in het bedrijf. De politie ontdekte dat ze sindsdien tot $ 19 miljoen hebben witgewassen.

Uit het persbericht van het Openbaar Ministerie stopten de autoriteiten niet bij het in beslag nemen van de Bitcoin van $ 33 miljoen. Ze namen ook al hun computerapparatuur, mobiele telefoons, sieraden, een auto en harde schijven mee. Afgezien van deze items ontdekte de politie dat het paar ook hun respectievelijke bedrijven had, en de politie ging door met het in beslag nemen van € 138.000 en € 40.000. Bovendien heeft de rechtbank de twee bedrijven ook verzocht boetes te betalen van respectievelijk € 45.000, -.

Geld witwassen met Bitcoin

Het echtpaar woonde beiden in Hilversum. Volgens de rapporten die we hebben gekregen, kopen en verhandelen ze Bitcoin zonder de belastingdienst hiervan op de hoogte te stellen. Ze hebben ook te maken gehad met klanten via het dark web, en daar verhandelen ze de cryptocurrency. Van wat we hebben gehoord vraagt dit echtpaar hun klanten nooit om zich te legitimeren.

Ze namen ook niet de moeite om enige vorm van KYC uit te voeren, zelfs niet toen de deals in de miljoenen liepen. Op dit moment zal een van de witwassers twee jaar in de gevangenis doorbrengen, terwijl de andere persoon twee en een half jaar zal doorbrengen.

Gezien de recente toename van het witwassen van crypto, hebben de financiële toezichthouders van veel regeringen hun controle opgevoerd bij het monitoren van deze activiteiten. Onlangs heeft de regering van Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk pogingen gedaan om de regelgeving rond crypto-operaties aan te scherpen.

In feite werken sommige crypto-uitwisselingen nu samen met de overheid om het aantal witwassers van cryptogeld te verminderen. Binance is een van de uitwisselingen die de autoriteiten hebben geholpen bij deze zoektocht.

In een gecompromitteerd FBI-rapport liet het bureau zien hoe ze deze BTC / USD witwassers op het illegale dark web konden volgen. Andere rapporten wijzen er echter op dat de traditionele kanalen het witwassen van geld nog steeds vergemakkelijken. Het gebeurt dus niet alleen via het dark web.