De Amerikaanse DOJ en IRS onderzoeken Binance

Toonaangevende cryptobeurs Binance wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de Internal Revenue Service (IRS). Een rapport onthulde dit nieuws op 13 mei, onder vermelding van mensen die bekend waren met de kwestie. Naar verluidt heeft dit onderzoek het witwassen van geld gezien en zoeken belastingonderzoekers informatie op van mensen die bekend zijn met de interne werking van Binance.

Volgens het rapport verzochten de mensen die deze informatie openbaarden om anoniem te blijven, aangezien het onderzoek vertrouwelijk is. Hoewel het bedrijf erin is geslaagd om buiten het regelgevingskader van de overheid te opereren sinds de lancering in 2017, zei Binance’s woordvoerder, Jessica Jung, dat het bedrijf wettelijke verplichtingen serieus neemt. Ze voegde eraan toe dat het bedrijf samenwerkt met toezichthouders en wetshandhavers om informatie te bieden die het helpt om aan de wet te blijven.

Jung merkte verder op:

We hebben hard gewerkt om een robuust nalevingsprogramma op te zetten dat antiwitwasprincipes en -tools bevat die door financiële instellingen worden gebruikt om verdachte activiteiten op te sporen en aan te pakken.

Volgens de CEO van de beurs, Changpeng Zhao, volgt Binance de Amerikaanse regels nauwgezet en staat Amerikanen geen toegang tot haar website toe. Hij voegde eraan toe dat de beurs geavanceerde technologie gebruikt om transacties te analyseren, waardoor het witwassen van geld of andere illegale activiteiten gemakkelijk kan worden opgespoord.

De Amerikaanse regering blijft haar zorgen uiten over crypto

Amerikaanse autoriteiten blijven hun bezorgdheid uiten over hoe cryptocurrencies worden gebruikt om criminele activiteiten te financieren of te vergemakkelijken. Dit varieert van diefstal en drugshandel tot terrorismefinanciering. Afgezien hiervan heeft de Amerikaanse regering ontdekt dat de Amerikanen die profiteerden van de sterke stijging van cryptocurrencies, geen belasting hebben betaald. Daartoe hebben de relevante autoriteiten een belangrijke rol gespeeld bij het belemmeren van de reguliere acceptatie van de ontluikende sector, zelfs nu institutionele beleggers de cryptovaluta blijven binnenstromen.

Hoewel het niet duidelijk is wat de DOJ en IRS ertoe bracht Binance te onderzoeken, zou een eerder rapport van blockchain forensisch bedrijf Chainalysis een hint kunnen bieden. Volgens de blogpost ontving Binance het grootste deel van de illegale Bitcoin (BTC) in 2019, ondanks dat het onderworpen was aan KYC-voorschriften. Hoewel het percentage cryptogerelateerde criminaliteit sindsdien aanzienlijk is gedaald, zorgen de weinige incidenten nog steeds voor financiële waakhonden.

Een hackergroep, bekend als DarkSide, organiseerde bijvoorbeeld een ransomwareaanval op Colonial Pipeline die brandstoftekorten veroorzaakte in het oosten van de VS. Om controle te krijgen over zijn vier pijpleidingen, die de aanvallers stopten, moest het bedrijf £ 3,56 miljoen aan niet-traceerbare cryptocurrencies afstaan.