Nigeriaanse functionarissen zochten naar een geheime crypto-schikking, zegt de CEO van Binance

Binance-CEO Richard Teng beweert dat functionarissen in Nigeria het team van de beurs hebben benaderd en een geheim voorstel voor een crypto-schikking hebben aangeboden.

Teng deelde details van deze schokkende ontwikkeling in een blogpost waarin de aanhoudende juridische problemen rond Binance- functionaris Tigran Gambaryan worden benadrukt. De opmerkingen van het Binance-hoofd komen op het moment dat nieuws uit Nigeria zegt dat de regering van plan is naira te verbieden van alle peer-to-peer (P2P) platforms in het land.

CEO van Binance over het cryptolandschap van Nigeria

Op 7 mei schreef Richard Teng, die de voormalige CEO van Binance Changpeng Zhao verving, waarom Tigran Gambaryan onschuldig is en moet worden vrijgelaten. De Amerikaanse staatsburger stond aan het hoofd van het nalevingsteam van Binance en wordt sinds februari vastgehouden in Nigeria.

Maar vóór de wending van de gebeurtenissen die tot de arrestatie van de voormalige IRS-functionaris leidde, was er nog een ander verhaal geweest: Nigeriaanse functionarissen zouden hebben geprobeerd een geheime schikking uit een Binance-delegatie te melken.

Teng zegt dat het incident begin dit jaar plaatsvond en een eis tot schikking betrof, betaald in cryptocurrency.

Volgens de CEO van Binance begonnen de verontrustende gebeurtenissen die zich in Nigeria hebben afgespeeld en waarbij de functionarissen van de beurs betrokken waren, in mei 2022. Op dat moment publiceerde de Nigeriaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zijn cryptoregelgeving, waardoor de sector onder zijn toezichtsbevoegdheid kwam te vallen.

Omdat er echter geen duidelijke regels en richtlijnen gelden, hebben geen enkele dienstverlener op het gebied van virtuele activa licenties ontvangen onder de nieuwe regelgeving.

Teng hekelt “gevaarlijk precedent”

Op 8 januari van dit jaar hadden Gambaryan en andere medewerkers van Binance een ontmoeting met leden van de House Committee on Financial Crimes (HCFC).

Hoewel de bijeenkomst aanvankelijk bedoeld was om Binance en toezichthouders duidelijkheid te geven over de regelgeving, slaagde dit er niet in en dreigden wetgevers Binance-functionarissen te arresteren, waaronder de toen nieuwe CEO Teng.

Het is na deze ontwikkelingen dat Teng beweert dat individuen hun vertegenwoordigers hebben benaderd met het schikkingsvoorstel.

De eis was dat als Binance binnen 48 uur zou betalen, de betrokken partijen ‘deze problemen zouden laten verdwijnen’. Beschuldigingen omvatten onder meer het witwassen van geld en belastingontduiking.

Binance heeft naar verluidt het voorstel afgewezen en een “steeds bezorgder” team verliet Nigeria onmiddellijk.

In februari reisden Tigran en Nadeem Anjarwalla (hoofd van Binance Africa) naar Nigeria en werden gearresteerd.

In zijn commentaar op de detentie van Gambaryan zegt Teng dat dit “een gevaarlijk nieuw precedent schept voor alle bedrijven wereldwijd.”

Ondertussen heeft Binance, te midden van de problemen op het gebied van de regelgeving en de detentie van zijn functionarissen, de naira van zijn P2P-platform in het land verwijderd. De uitwisseling onthulde ook eisen van autoriteiten die Binance verzochten om persoonlijke gegevens en andere details van alle gebruikers in Nigeria te overhandigen.