Het vonnis van de rechtbank van Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev luidt vandaag: Dit is wat we weten

Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev riskeert een lange gevangenisstraf als een panel van rechters in Nederland hem schuldig acht aan het witwassen van geld.

Die uitspraak van de rechtbank is vandaag, 14 mei, en komt te midden van de aanbeveling van de Nederlandse aanklagers om Pertsev een gevangenisstraf van 64 maanden te geven.

Voorafgaand aan de veroordeling is dit wat we weten over deze zaak en wat de conclusie ervan zou kunnen betekenen voor de crypto-ruimte.

Arrestatie van Tornado Cash-ontwikkelaar in Nederland

Tornado Cash is een blockchain-protocol waarmee gebruikers hun cryptocurrency-munten in de keten kunnen mixen.

De cryptomixservice op Ethereum werd gelanceerd in augustus 2019. De ontwikkelaars zijn Alexey Pertsev, Roman Storm en Roman Semenov.

Kort na de lancering heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) sancties opgelegd aan de aan Noord-Korea gelieerde hackers, de Lazarus Group. De sancties wezen ook op het gebruik van crypto-instrumenten zoals mixers om het witwassen van geld te bestendigen.

In september 2019 hebben hackers meer dan $275 miljoen van KuCoin overgeheveld. In maart 2022 zorgde een hack ervoor dat 625 miljoen dollar uit de Ronin-brug werd gehaald. Deze en andere crypto-hacks ter waarde van meerdere miljoenen dollars zijn in verband gebracht met de Lazarus Group en worden witgewassen via Tornado Cash.

OFAC heeft Tornado Cash op 8 augustus 2022 gesanctioneerd. Kort daarna, op 10 augustus, arresteerde de Nederlandse politie Alexey Pertsev in Amsterdam, nieuws waaruit bleek dat de TORN-munt kelderde.

De autoriteiten brachten de arrestatie in verband met de Tornado Cash-mixer en het gebruik ervan bij vermeend witwassen van geld.

Amerikaanse sancties Tornado Cash, arresteert oprichter

De cryptogemeenschap veroordeelde breed de arrestatie van Pertsev, waaronder de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden.

Maar een jaar nadat de Nederlandse autoriteiten Pertsev in augustus 2022 hadden gearresteerd, beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Justitie de oprichters van Tornado Cash, Roman Storm en Roman Semenov, van het witwassen van geld en het overtreden van sancties.

De aanklachten hadden betrekking op beschuldigingen dat de twee via Tornado Cash het witwassen van miljoenen dollars voor Lazarus Group en anderen zouden hebben gecreëerd, gepromoot en gefaciliteerd. Ze schatten de waarde van het witgewassen geld op ruim 1 miljard dollar.

Storm werd in augustus 2023 gearresteerd en wacht op zijn proces, gepland voor september 2024 in de VS.

Wat zou de uitkomst van de Pertsev-zaak kunnen voorspellen?

Een Nederlandse rechtbank in 's-Hertogenbosch behandelde de zaak tegen de 31-jarige Pertsev in maart van dit jaar. Aanklagers voerden aan dat de code (voor de Tornado Cash-mixer) die Pertsev schreef, criminelen heeft geholpen bij hun witwaspraktijken.

De beschuldiging is dat de ontwikkelaar heeft geholpen bij het witwassen van $1,2 miljard via de Tornado Cash cryptomixer.

Als onderdeel van hun zoektocht naar een schuldig vonnis voerde de aanklager aan dat de zaak niet om de software of code gaat.

In plaats van de slimme contracten is het te danken aan het criminele gedrag van de Tornado Cash-ontwikkelaar. Ze willen dat Pertsev schuldig wordt bevonden en 64 maanden gevangenisstraf krijgt

Als de jury het eens is met de Nederlandse aanklagers, zou het effect op de toekomst voor ontwikkelaars van cryptosoftware en andere open source-projecten diepgaand kunnen zijn. Het zou ontwikkelaars uit het ecosysteem kunnen duwen en innovatie op de markt kunnen beperken.

Een vrijspraak zou daarentegen de algemene boodschap overbrengen dat ontwikkelaars van open source-technologie niet aansprakelijk zijn voor het gebruik ervan.