Canadese ‘crypto-koning’ gearresteerd wegens fraude ter waarde van $30 miljoen

De Canadese autoriteiten hebben twee mannen gearresteerd en aangeklaagd wegens fraude omdat ze investeerders zouden hebben opgelicht voor $40 miljoen CAD (ongeveer $30 miljoen USD) in een nep-investeringsplan voor cryptocurrency. De Ontario Securities Commission maakte de beschuldigingen woensdag bekend.

Aiden Pleterski, 25, bekend als de ‘Cryptokoning’, werd beschuldigd van fraude en het witwassen van geld. Colin Murphy, 27, werd beschuldigd van fraude. De aanklachten vloeien voort uit een 16 maanden durend onderzoek genaamd Project Swan, dat samenviel met een lopende faillissementszaak.

Spelen met beleggersfondsen

Uit gerechtelijke documenten en berichten in de lokale media blijkt dat tussen 2021 en 2022 ongeveer 160 investeerders Pleterski en zijn bedrijf, AP Private Equity Limited, ongeveer $ 40 miljoen CAD hebben toevertrouwd. De fondsen waren bedoeld voor investeringen in de crypto- en valutamarkten. Uit rapporten blijkt dat sommige investeerders leningen hebben afgesloten om bij Pleterski te investeren.

De curator stelde vast dat Pleterski slechts 2% van het ontvangen geld had geïnvesteerd en minstens $ 16 miljoen aan persoonlijke luxe had uitgegeven. Deze uitgaven omvatten meer dan tien luxe auto's, internationale reizen en het huren van een landhuis aan het meer ter waarde van $ 8,4 miljoen voor $ 45.000 per maand. Tijdens het faillissementsproces werd beslag gelegd op twee McLarens, twee BMW's en een Lamborghini.

Pleterski, die ook livestreamt, plaatste video's van zijn weelderige levensstijl, waaronder vakanties in Los Angeles, Londen en Miami, het besturen van gehuurde luxe auto's en details over zijn uitgaven. In één video beweerde Pleterski sinds 2021 $ 150.000 aan Lego te hebben uitgegeven.

Tijdens de faillissementsprocedure omschreef Pleterski zichzelf als een "jongetje van twintig" en gaf toe dat hij ongeorganiseerd was en geen financiële gegevens of betalingsdocumentatie had.

Pleterski werd dinsdag vrijgelaten tegen een borgsom van $ 100.000, waarvoor zijn ouders tekenden. Zijn borgtochtvoorwaarden omvatten het inleveren van zijn paspoort, het niet posten over financiële zaken op sociale media en het niet kopen of verhandelen van cryptovaluta.

Slachtoffers reageren

Interessant genoeg werd Pleterski naar verluidt in december 2022 ontvoerd, geslagen en gemarteld door vijf slachtoffers van zijn vermeende Ponzi-plan. De ontvoerders hielden hem drie dagen vast en eisten een losgeld van $ 3 miljoen van zijn huisbaas die mentor was geworden.

Pleterski werd vrijgelaten nadat er op sociale media een video was geplaatst waarop te zien was dat hij gekneusd was en waarin hij zich verontschuldigde tegenover investeerders. Zijn advocaat verklaarde later dat de verontschuldiging was afgedwongen. Vier personen zijn gearresteerd en beschuldigd van ontvoering.

De ontwikkeling komt te midden van de Canadese plannen om tegen 2026 het internationale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) voor belastingheffing aan te nemen. Het raamwerk zal nieuwe rapportagevereisten introduceren voor dienstverleners op het gebied van crypto-activa, waaronder beurzen, makelaars, dealers en exploitanten van geldautomaten. De CARF dekt activa zoals stablecoins, cryptoderivaten en specifieke niet-fungibele tokens.