Vijf fraudeurs pleiten schuldig in crypto-schema van $ 37 miljoen

In een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen cryptocurrency-fraude hebben vijf personen schuldig gepleit aan hun rol in een multinationale zwendel die slachtoffers van ongeveer $ 37 miljoen heeft opgelicht.

Deze zaak, vervolgd door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), onderstreept de groeiende dreiging van crypto-gerelateerde misdaden en de toenemende inspanningen van wetshandhavers om daders ter verantwoording te roepen.

Naarmate digitale valuta's aan populariteit blijven winnen, nemen ook de schema's toe die zijn ontworpen om nietsvermoedende investeerders uit te buiten.

Een multinationale crypto-zwendel

Het cryptocurrency-fraudeplan van $ 36.9 miljoen was gericht op Amerikaanse burgers via een geavanceerde operatie die gebruikmaakte van sociale media, dating-apps en berichtenplatforms om vertrouwen op te bouwen bij slachtoffers.

Volgens rapporten deden de oplichters zich voor als legitieme beleggingsadviseurs of romantische belangen en overtuigden ze individuen om te investeren in valse cryptocurrency-mogelijkheden.

Toen het vertrouwen eenmaal was gevestigd door langdurige communicatie via oproepen en sms'jes, stuurden de fraudeurs slachtoffers om geld over te maken naar lege vennootschappen of frauduleuze platforms, waarna het geld het land uit werd gesluisd en uiteindelijk naar Cambodja werd gestuurd.

De vijf personen die schuldig pleitten, gaven toe dat ze verschillende rollen in de operatie hadden, waaronder het orkestreren van de zwendel, het witwassen van geld en het beheren van de misleidende communicatie met slachtoffers.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He en Jingliang Su, die schuldig pleitten, waren verspreid over meerdere landen, waaronder de VS, Spanje, China en Turkije.

Zhang en Wong riskeren 20 jaar gevangenisstraf wegens samenzwering voor het witwassen van geld.

De andere drie fraudeurs kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen voor het runnen van een geldservicebedrijf zonder vergunning.

Zhang en Su zitten sinds november 2024 in hechtenis en Su zal in november voor een hoorzitting verschijnen.

Het aantal mensen dat schuldig heeft gepleit aan deze crypto-zwendeloperatie heeft 8 bereikt, met Daren Li en Lu Zhang die in 2024 schuldig pleitten aan het witwassen van geld.

De opkomst van cryptocurrency-fraude

Cryptocurrency-fraude is een urgent probleem geworden nu digitale activa zoals Bitcoin en Ethereum mainstream worden geaccepteerd.

Het gedecentraliseerde en vaak anonieme karakter van cryptocurrencies maakt ze een aantrekkelijk hulpmiddel voor criminelen.

Volgens de Federal Trade Commission (FTC) meldden consumenten dat ze alleen al tussen januari 2021 en maart 2022 meer dan $1 miljard verloren aan crypto-zwendel.

Deze oplichting neemt vaak de vorm aan van investeringsfraude, romantiekzwendel of phishing-schema's die zijn ontworpen om persoonlijke informatie of geld te stelen.

De zwendel van $ 37 miljoen is slechts een van de vele spraakmakende zaken van de afgelopen jaren.

Het DOJ heeft bijvoorbeeld ook zaken aangespannen waarbij grotere bedragen betrokken waren, zoals een cryptocurrency-fraudeplan van $ 1.89 miljard dat in januari 2024 werd aangekondigd, waarbij drie personen werden aangeklaagd of schuldig pleitten.

Deze gevallen tonen een patroon van geavanceerde operaties die azen op het gebrek aan regulering en publiek begrip van digitale valuta.

Zoals gerapporteerd door Cointelegraph, zijn de methoden die worden gebruikt in de zwendel van $ 37 miljoen consistent met een groeiende trend van 'varkensslachting'-zwendel, waarbij fraudeurs langdurige relaties met slachtoffers opbouwen voordat ze hen overtuigen om te investeren in frauduleuze schema's.