Hong Kong ontwikkelt een nieuwe tool om cryptocurrencies te volgen, dit is wat u moet weten

Hong Kong heeft bevestigd dat het een tool voor het volgen van cryptocurrency ontwikkelt om de handhaving tegen grensoverschrijdend witwassen van geld te versterken.

Tijdens een mediabriefing zei adjunct-commissaris Mario Wong Ho-yin van de douane van Hong Kong dat de afdeling samenwerkt met de Universiteit van Hong Kong om de tool te bouwen om steeds complexere financiële misdaden met virtuele activa tegen te gaan.

Hoewel de details van de werking van de tool vertrouwelijk blijven, zeiden functionarissen dat het wordt ontworpen om verdachte cryptotransacties op te sporen die verband houden met witwaspraktijken.

Volgens Wong heeft de universiteit de afdeling al ondersteund met forensische technologieën in andere gevallen, waaronder die met illegale streaming, en dat technische assistentie essentieel is om te voldoen aan de bewijsvereisten van de rechtbank.

"Deze witwasdreigingen worden gekenmerkt door een transnationaal en grenzeloos karakter, en geen enkele instantie kan dit probleem alleen aanpakken", voegde hij eraan toe.

De rol van crypto bij het witwassen van geld

Zeven van de bijna 40 grote witwaszaken die sinds 2021 door de douane van Hongkong zijn onderzocht, hadden betrekking op het gebruik van cryptocurrencies.

Deze zeven gevallen waren goed voor meer dan HK $ 9 miljard (US $ 1,1 miljard) aan vermoedelijke criminele opbrengsten, vaak vermomd als routinematige handelsactiviteiten.

In een bepaald geval ontdekten ambtenaren meer dan 1.000 verdachte transacties voor een totaalbedrag van HK $ 1,8 miljard bij vijf bedrijven en 18 lokale bankrekeningen. Drie verdachten werden gearresteerd, waarvan er twee werden beschuldigd van het verplaatsen van HK $ 760 miljoen via een cryptocurrency-platform.

Plannen voor een digitale crypto-traceringstool werden eerder dit jaar voor het eerst onthuld toen het Cyber Security and Technology Crime Bureau van Hong Kong CryptoTrace introduceerde, een systeem dat samen met de Universiteit van Hong Kong is ontwikkeld.

Het werd beschreven als een platform dat "geavanceerde inlichtingen en onderzoeksondersteuning" biedt aan officieren die zaken met virtuele activa behandelen.

CryptoTrace, aangekondigd tijdens de Blockchain Security Summit in maart, is al in gebruik door eerstelijns politieonderzoekers en is ontworpen om het verzamelen van inlichtingen bij misdaden in verband met virtuele activa te ondersteunen.

Destijds zei het bureau dat CryptoTrace blockchain-analyse-, grafiek- en visualisatietechnologieën gebruikte om witgewassen fondsen te traceren en verdachte activiteiten te identificeren.

Naar verluidt waren er al trainingssessies gehouden om eerstelijnsofficieren uit te rusten met de vaardigheden om het systeem effectief te gebruiken.

Hoewel de douane de naam van de tool die momenteel in ontwikkeling is niet heeft bevestigd, hebben de samenwerking met dezelfde universiteit en de verklaarde doelstellingen geleid tot speculatie dat het systeem een uitbreiding of interne toepassing kan zijn van het eerdere CryptoTrace-platform.

Hongkong kiest voor een voorzichtige aanpak

De benadering van Hong Kong van digitale activa blijft bewust afgemeten, omdat het van plan is een evenwicht te vinden tussen innovatie en regelgevend toezicht.

Desalniettemin lijken de lokale bevolking zich niet te laten afschrikken door voorzichtigheid op het gebied van regelgeving, met een enquête uit november 2024 waaruit blijkt dat een op de vier volwassenen van plan is in cryptocurrencies te investeren.

De bevindingen wezen echter ook op een duidelijke voorkeur voor gereguleerde beurzen, waarbij respondenten meer vertrouwen hadden in gelicentieerde platforms in vergelijking met niet-gereguleerde platforms.

Deze groeiende eetlust onder de inwoners lijkt vorm te geven aan de manier waarop regelgevers in Hongkong het beleid kalibreren.

In april begon de Securities and Futures Commission brokers met het toestaan van gelicentieerde virtuele activa om staking-diensten aan te bieden, maar alleen onder strikte voorwaarden.

Platforms moeten schriftelijke goedkeuring verkrijgen en voldoen aan maatregelen die zijn ontworpen om gebruikers te beschermen en de risico's bekend te maken die gepaard gaan met het vergrendelen van activa voor het genereren van opbrengsten.

In mei hadden wetgevers de Stablecoins Bill aangenomen, die voorschreef dat alle uitgevers van fiat-gerefereerde stablecoins die gekoppeld zijn aan de Hongkongse dollar een vergunning moeten krijgen van de Hong Kong Monetary Authority.

Vorige week bevestigde de regering dat de Stablecoin-verordening op 1 augustus 2025 in werking treedt. De wet zal ook stablecoin-gerelateerde advertenties beperken tot gelicentieerde emittenten en bepaalde vrijstellingen verlenen voor aanbiedingen die uitsluitend aan gekwalificeerde beleggers worden gedaan.