Zuid-Korea neemt $3,2 miljoen aan crypto in beslag van niet-geregistreerde beursexploitanten

De Zuid-Koreaanse wetshandhaving heeft voor $3,2 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen van exploitanten van niet-geregistreerde crypto exchanges die worden beschuldigd van het witwassen van geld via offshore-platforms.

Volgens lokale media zouden de verdachten een buitenlandse betalingsgateway-service hebben gebruikt om illegale valutatransacties te vergemakkelijken.

De groep exploiteerde niet-geregistreerde crypto exchanges die overmakingsdiensten overzees aanboden.

Ze accepteerden geld van lokale gebruikers, zetten ze om in crypto en maakten ze over naar het buitenland via buitenlandse platforms.

In de loop van de tijd omzeilden ze legale kanalen en verzamelden ze miljoenen aan verborgen vergoedingen terwijl ze regelgeving ontweken.

De autoriteiten namen de activa in beslag tijdens een inval die ook leidde tot de arrestatie van drie personen en de aanklacht tegen twee crypto exchange bedrijven.

De groep heeft naar verluidt honderden miljarden won verwerkt over een periode van zes jaar, terwijl ze zonder registratie opereerde.

Volgens het parket van het district Busan genereerde de regeling ongeveer 25,7 miljard won (ongeveer $ 18,9 miljoen) aan vergoedingen, met een totaal transactievolume van 943,4 miljard won, of ongeveer $ 694,5 miljoen.

Autoriteiten beweren dat de groep zowel de Foreign Exchange Transactions Act als de Electronic Financial Transactions Act heeft overtreden door middel van cryptotransacties zonder vergunning.

Illegale opbrengsten werden doorgesluisd naar offshore goksites, waarbij een groot deel van het geld werd verplaatst met behulp van Nettel Pay, een buitenlandse elektronische betalingsdienst die vaak is gekoppeld aan online weddenschappen en forex- brokers met een hoog risico, en niet is goedgekeurd voor gebruik in Zuid-Korea.

De autoriteiten volgden portemonnee-adressen en rekeningen die aan de verdachten waren gekoppeld en namen met succes 12,4 miljard won ($ 9,1 miljoen) aan activa in beslag die onder geleende namen werden aangehouden.

Ethereum ter waarde van 4,4 miljard won ($ 3,2 miljoen), waarvan wordt aangenomen dat het verborgen was in persoonlijke portemonnees, werd ook teruggevonden.

Vijf andere verdachten die aan de regeling zijn gekoppeld, worden momenteel onderzocht.

Zuid-Korea onderzoekt crypto exchanges

Dit harde optreden ontvouwt zich terwijl Zuid-Korea zijn revisie van het crypto exchange landschap opvoert, waarbij regelgevers zich verdiepen in de activiteiten van lokale platforms.

Eerder deze maand openden toezichthouders een formeel onderzoek naar handelskostenstructuren bij grote platforms, waaronder Upbit, Bithumb en Coinone.

Onder leiding van de FSC beoordeelt het onderzoek of de huidige commissietarieven een onnodige last vormen voor de lokale bevolking en hoe deze zich verhouden tot wereldwijde benchmarks.

De FSC had eerder een toezichtsvergoeding van 0,6% op de bedrijfsopbrengsten van crypto exchanges ingevoerd om het regelgevend toezicht te versterken.

Regelgevers hebben ook de handhaving tegen offshore-platforms zoals BitMEX en KuCoin opgevoerd omdat ze zonder lokale registratie werken.

Beurzen die in overtreding blijken te zijn , worden nu strafrechtelijk vervolgd en bedreigd met toegangsbeperkingen op ISP-niveau.

President Lee Jae-myung heeft cryptohervorming hoog op zijn beleidsagenda geplaatst en belooft strenger toezicht, lagere kosten en betere bescherming van beleggers.

Een van de eerste grote stappen van zijn regering was de introductie van de Digital Asset Basic Act - een allesomvattend voorstel dat licentieregels schetst voor on-chain-backed stablecoins, verplichte rapportage voor digitale activa-activiteit en een uniform kader om aanbieders van virtuele activadiensten te besturen.

De routekaart stippelt ook een pad uit naar het legaliseren van cryptocurrency exchange verhandelde fondsen tegen eind 2025, waarbij de FSC de basis legt door middel van nieuwe kaders voor fondsstructurering, bewaring, prijsstelling en vangrails voor beleggers.

Om verantwoording af te leggen, schetst de routekaart zwaardere straffen voor wangedrag, waaronder permanente verboden en hoge boetes voor personen en entiteiten die crypto-gerelateerde wetten overtreden.

Van een speciale presidentiële commissie wordt verwacht dat ze de implementatie van deze hervormingen begeleidt en coördineert met financiële toezichthouders om het ecosysteem van digitale activa van het land te moderniseren.