Tornado Cash sanctiezaak komt tot een einde, $TORN stijgt met 14%

De langlopende juridische strijd tussen crypto-belangenbehartigingsgroep Coin Centre en het Amerikaanse ministerie van Financiën over de sanctionering van Tornado Cash is officieel afgesloten, waarmee een dramatisch hoofdstuk in crypto-regulering ten einde komt.

Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Elfde Circuit verwierp het beroep van Coin Centre, waarmee een einde kwam aan een zaak die vraagtekens zette bij de bevoegdheid van het ministerie van Financiën om sancties op te leggen aan de op Ethereum gebaseerde cryptomixer.

Het ontslag van de rechtbank volgt op een eerdere verwijdering van Tornado Cash van de Specially Designated Nationals-lijst van de Schatkist, een stap die het beroep volgens overheidsadvocaten effectief betwistbaar maakte.

Regering laat sancties vallen, rechtbank beëindigt de zaak

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën heeft Tornado Cash aanvankelijk in augustus 2022 gesanctioneerd en beschuldigde het van het faciliteren van illegale financiële activiteiten, waaronder het witwassen van geld dat verband houdt met de Lazarus Group in Noord-Korea.

Als reactie hierop spande Coin Centre een rechtszaak aan met het argument dat OFAC zijn wettelijke bevoegdheid had overschreden en te brede sancties had toegepast op gedecentraliseerde software-infrastructuur.

Terwijl een rechtbank in november 2023 de grondwettelijke argumenten van Coin Centre verwierp en in het voordeel van OFAC oordeelde, volhardde de groep in haar beroep in het Elfde Circuit.

Eerder dit jaar beval een afzonderlijke federale rechtbank in Texas OFAC echter om zijn sancties tegen Tornado Cash in te trekken, en de Schatkist koos ervoor om die uitspraak niet aan te vechten.

Het ministerie van Financiën voerde vervolgens aan dat het beroep van het Coin Centre niet nodig was omdat de oorspronkelijke sancties al waren ingetrokken, wat leidde tot een gezamenlijke motie van beide partijen om de zaak te seponeren.

Voorzichtigheid blijft ondanks dat Coin Centre de overwinning claimt

Na de uitspraak van de rechtbank kondigde Peter Van Valkenburgh, de uitvoerend directeur van Coin Centre, het ontslag van X aan, en noemde het een belangrijk moment in hun strijd tegen wat hij een gevaarlijk expansieve kijk op de sanctiewetgeving noemde.

Valkenburgh benadrukte dat de regering geen wens toonde om haar positie te verdedigen, wat suggereert dat ze geen vertrouwen had in haar juridische status onder het gezag van het congres.

Hoewel Coin Centre de uitkomst verwelkomde, erkende het dat de finaliteit pas zal worden bereikt als de beslissing van de rechtbank in Texas niet meer vatbaar is voor beroep.

Tornado Cash-ontwikkelaars worden nog steeds strafrechtelijk vervolgd

Ondanks de overwinning van de rechtbank op het gebied van sancties, blijven de ontwikkelaars van Tornado Cash verstrikt in ernstig juridisch gevaar.

Roman Storm, een van de medeoprichters van de mixer, zal binnen enkele dagen voor een strafzaak verschijnen in de federale rechtbank van New York, waar hij wordt beschuldigd van samenzwering om het witwassen van geld te plegen en het exploiteren van een geldtransmissiedienst zonder vergunning.

Storm heeft volgehouden dat hij en zijn team niet bewust criminele activiteiten hebben gefaciliteerd en moet nog bevestigen of hij zal getuigen in zijn eigen verdediging.

Zijn medeoprichter, Alexey Pertsev, werd in mei 2024 in Nederland veroordeeld voor het witwassen van geld en veroordeeld tot 64 maanden gevangenisstraf, hoewel hij nu onder huisarrest staat met elektronisch toezicht.

Een derde ontwikkelaar, Roman Semenov, ook genoemd in de Amerikaanse aanklacht, blijft op vrije voeten en ontwijkt actief wetshandhaving.

TORN-munt steeg op het ontslagnieuws

Na de aankondiging van het ontslag beleefde het native token van Tornado Cash, TORN, een korte prijsstijging, met een stijging van meer dan 14% tot $ 10,55 voordat het terugkeerde naar ongeveer $ 9,47.

De prestaties van het token weerspiegelden bredere trends in de cryptomarkt, met een opmerkelijke winst van 308% tot nu toe, wat vergelijkingen trekt met de rally van XRP in dezelfde periode.

Ondanks de juridische onzekerheden die nog steeds rond de ontwikkelaars van het project liggen, heeft het einde van de aantrekkingskracht van het Coin Centre handelaren en gebruikers een duidelijker gevoel van regelgevende richting gegeven.

Hoewel het hoofdstuk over sancties is afgesloten, belooft het komende proces tegen Roman Storm Tornado Cash in de schijnwerpers te houden, aangezien de cryptogemeenschap nauwlettend in de gaten houdt hoe Amerikaanse rechtbanken de verantwoordelijkheid van ontwikkelaars in gedecentraliseerde systemen interpreteren.