Tasmanië sluit zich aan bij nationaal hardhandig optreden tegen crypto-geldautomaten nadat oplichting tot miljoenen aan verliezen heeft geleid

Autoriteiten in Tasmanië hebben een golf van crypto-ATM-gerelateerde oplichting ontdekt die heeft geleid tot verliezen van meerdere miljoenen dollars voor de lokale bevolking.

Volgens een persbericht van 11 juli heeft Tasmania Police Cyber Investigations vastgesteld dat de top 15 gebruikers van crypto-geldautomaten in de staat slachtoffers van oplichting zijn.

Geen van de slachtoffers had de machines gebruikt voor legitieme doeleinden, zoals persoonlijke investeringen, overmakingen of routinematige overdracht van activa.

Met name werden de individuen ofwel direct opgelicht of onbewust gewerkt als geldezels in frauduleuze plannen.

De politie zei dat deze 15 gebruikers gecombineerde verliezen hebben geleden van ongeveer 2,5 miljoen Australische dollar (ongeveer $ 1,6 miljoen), waaronder bijna $ 900.000 gestort in geldautomaten met cryptocurrency.

Meer dan een derde van de totale verliezen was het gevolg van contante transacties bij dergelijke kiosken.

In de afgelopen jaren is het aantal crypto-geldautomaten in Tasmanië merkbaar toegenomen.

Sinds 2021, toen er slechts één kiosk voor virtuele valuta in de eilandstaat was, is het aantal gestegen tot 24, volgens gegevens van Coin ATM Radar.

"Slachtoffers werden in veel gevallen door de oplichters naar crypto-geldautomaten geleid nadat ze wrijving hadden ontvangen van hun financiële instelling bij het overmaken van geld", aldus rechercheur Sergeant Paul Turner.

Oplichters gebruiken naar verluidt hogedruktactieken, emotionele manipulatie en valse beloften van investeringen of romantiek om doelen te misleiden.

De financiële gevolgen hebben slachtoffers in sommige gevallen gedwongen hun pensionering uit te stellen, activa te verkopen of op pensioenen te vertrouwen, voegde Turner eraan toe.

Deze individuele financiële tegenslagen, waarschuwde Turner, verminderen uiteindelijk de consumentenbestedingen en zetten de openbare steunsystemen onder druk, die uiteindelijk de lokale economie beïnvloeden.

Hij drong er bij de lokale bevolking op aan voorzichtig te zijn met elk verzoek om contant geld te storten in een crypto-geldautomaat van iemand die niet persoonlijk bekend is, vooral als het wordt gepusht met een gevoel van urgentie of een belofte van onrealistische rendementen.

Indien gericht, hebben de autoriteiten slachtoffers geadviseerd om onmiddellijk het contact met de oplichter te verbreken en het incident te melden bij de lokale politie, evenals de relevante digitale valutawissel of financiële instelling.

Australië pakt illegaal gebruik van crypto-geldautomaten aan

De inspanningen van Tasmanië vallen in lijn met een landelijk hardhandig optreden om het criminele misbruik van crypto-geldautomaten te beteugelen.

Nationale instanties zoals het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) en de Australische federale politie hebben het voortouw genomen bij de inspanningen om illegale crypto-geldautomatennetwerken te ontmantelen en het toezicht op de sector te versterken.

Vorig jaar lanceerde AUSTRAC een speciale taskforce om naleving in de hele sector af te dwingen en weigerde ook de registratie van ten minste één operator te vernieuwen wegens nalevingsfouten.

Het bureau werkte ook samen met wetshandhavers om educatief materiaal te verspreiden dat waarschuwde voor veelvoorkomende zwendeltastactieken.

Uit gegevens die tijdens het onderzoek van de taskforce zijn beoordeeld, bleek dat oudere Australiërs een bijzonder risico liepen.

Personen ouder dan 50 jaar waren goed voor bijna 72% van de totale transactiewaarde bij crypto-geldautomaten, waarbij personen van 60 tot 70 jaar bijna 30% uitmaakten.

Als tegenmaatregel introduceerde AUSTRAC nieuwe operationele voorwaarden voor aanbieders van geldautomaten, waarbij contante stortingen en opnames werden beperkt tot 5.000 Australische dollar.

Exploitanten zijn ook verplicht om transacties nauwlettender te volgen en verdachte activiteiten te melden als onderdeel van hun verplichtingen op grond van de Australische wetten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.