DOJ beweegt zich om $7 miljoen aan crypto terug te vorderen die verband houdt met olie- en gasinvesteringszwendel

Amerikaanse toezichthouders zijn overgegaan tot het terugvorderen van meer dan $ 7 miljoen aan cryptocurrencies die door Homeland Security in beslag zijn genomen tijdens een onderzoek naar een vermoedelijke zwendel met olie- en gasinvesteringen.

Het US Attorney's Office in Seattle heeft een civiele verbeurdverklaring aangespannen om de digitale activa op te eisen, die naar verluidt werden gebruikt om de opbrengsten van het frauduleuze plan wit te wassen.

De fondsen maakten deel uit van een zwendel van $ 97 miljoen die investeerders tussen juni 2022 en juli 2024 oplichtte.

Volgens waarnemend Amerikaanse procureur Teal Luthy Miller hebben de beklaagden de illegale winsten overgemaakt via verschillende cryptocurrency-accounts in een poging hun oorsprong te verdoezelen en detectie te voorkomen.

De in beslag genomen activa omvatten crypto die wordt bewaard in portefeuilles die zijn gekoppeld aan personen in Rusland en Nigeria, die naar verluidt een deel van het geld naar beurzen in hun thuisland hebben geleid.

Oplichters beloofden onrealistische winsten; één werd aangeklaagd

Uit een eerste onderzoek bleek dat slachtoffers werden gelokt met beloften van hoge rendementen van investeringen in olietankopslagfaciliteiten in Rotterdam en Houston.

Ze kregen te horen dat deze activa voor aanzienlijke winsten zouden worden verhuurd.

Nadat het geld was verzonden, reageerden de operators echter niet meer en ontvingen de investeerders geen documentatie of verder contact.

Volgens onderzoekers werden de fondsen naar verschillende bedrijfsentiteiten geleid, waaronder Sea Forest International LLC en Apex Oil and Gas Trading LLC, die werden gebruikt als dekmantel voor de operatie.

Bij de fraude waren ook meerdere rekeningen en portefeuilles betrokken om geldstromen te verdoezelen.

Geoffrey Auyeung, een 47-jarige uit Newcastle, Washington, werd in augustus 2024 aangeklaagd als de belangrijkste in de VS gevestigde mede-samenzweerder.

De autoriteiten beweerden dat hij een groot deel van de opbrengst ontving en het geld omzette in Bitcoin, Tether, USDC en Ether. Een deel van het geld werd overgemaakt naar Binance.

Op het moment van zijn arrestatie nam het DOJ ongeveer $ 2.3 miljoen in beslag van de bankrekeningen van Auyeung.

Als de rechtbank het verzoek om verbeurdverklaring van $ 7.1 miljoen inwilligt, zal het totale teruggevorderde bedrag stijgen tot $ 9.4 miljoen, dat zal worden verdeeld onder bevestigde slachtoffers.

Aanklagers hebben tot nu toe ongeveer $ 17,9 miljoen aan geverifieerde verliezen vastgesteld, maar verwachten dat meer slachtoffers naar voren zullen komen.

DOJ's focus op herstelinspanningen

Met miljarden verloren door fraude in 2024, volgens schattingen van de FBI, zijn de federale autoriteiten doorgegaan met het nastreven van grensoverschrijdende handhaving en vervolging.

De afgelopen maand is met name het ministerie van Justitie druk bezig geweest met het nastreven van herstelacties die verband houden met verschillende gevallen van cryptofraude

In juni diende het DOJ een civiele klacht in om meer dan $ 225 miljoen aan Tether in beslag te nemen in verband met een massaal varkensslachtingsplan dat wereldwijd meer dan 400 slachtoffers heeft opgelicht.

Kwaadwillenden bleken op blockchain gebaseerde witwastools te gebruiken om de oorsprong van het gestolen geld te maskeren.

De autoriteiten waren echter in staat om de activa te traceren met behulp van stablecoin-uitgever Tether.

Slechts enkele weken later herstelde het DOJ $ 40.300 in USDT na een phishing-zwendel waarbij het zich voordeed als het inaugurele comité van Trump-Vance.

Een donateur werd misleid om $250.300 in crypto over te maken na het ontvangen van een nep e-mailverzoek.

De zwendel werd ontdekt en met hulp van Tether werd een deel van het geld met succes teruggehaald.

Los daarvan loste het DOJ een cryptogeschil van $35 miljoen op met de failliete geldschieter BlockFi.

Het departement had aanvankelijk geprobeerd beslag te leggen op de activa als onderdeel van een criminele fraudezaak waarbij Estse staatsburgers betrokken waren.

De schikking, die in juni werd goedgekeurd, maakte het mogelijk om de fondsen uit de failliete boedel te verwijderen en sloot de zaak af zonder verdere rechtszaken.