AML Bitcoin-oprichter krijgt 7 jaar voor $10M crypto-zwendel

Een 47-jarige crypto-CEO is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een fraudeplan van $ 10 miljoen dat slachtoffers misleidde met behulp van een nep-cryptocurrency genaamd AML Bitcoin.

Dinsdag ontving Rowland Marcus Andrade, oprichter en CEO van het inmiddels ter ziele gegane AML Bitcoin-project, zijn vonnis van de Amerikaanse districtsrechter Richard Seeborg in San Francisco.

De rechtbank heeft ook een verbeurdverklaring bevolen die gepland staat voor 16 september om te bepalen hoeveel van de activa van Andrade zal worden teruggegeven aan de slachtoffers.

Federale aanklagers zeiden dat Andrade een jarenlang plan uitvoerde dat AML Bitcoin ten onrechte op de markt bracht als een cryptocurrency met ingebouwde antiwitwastechnologie.

Hij vertelde investeerders dat de munt geavanceerde beveiligingsfuncties bevatte en beweerde dat deze binnenkort zou worden overgenomen door grote instellingen, waaronder de Panama Canal Authority.

Onderzoekers ontdekten later dat een dergelijke technologie niet bestond en dat de deal met het Panamakanaal nooit tot stand kwam.

Wat is AML Bitcoin?

Andrade lanceerde AML Bitcoin met de belofte dat het voldeed aan de Amerikaanse regelgevende normen en criminele activiteiten kon volgen, waardoor het een voorsprong kreeg op andere cryptocurrencies.

Deze claims trokken miljoenen aan van particuliere beleggers die dachten dat ze een legitiem en innovatief project steunden.

Aanklagers zeiden echter dat Andrade belangrijke details over de mogelijkheden van het token en zakelijke partnerschappen had verzonnen om slachtoffers te lokken.

Volgens gerechtelijke documenten heeft Andrade meer dan $ 2 miljoen aan investeerdersfondsen omgeleid voor persoonlijk gebruik.

Hij gebruikte het geld om twee eigendommen in Texas en luxe auto's te kopen, terwijl hij klanten misleidde dat het geld werd gebruikt voor de ontwikkeling en promotie van AML Bitcoin.

"De beklaagde deed de ene valse bewering na de andere over een geavanceerd cryptocurrency-aanbod om de illusie van een legitiem bedrijf te creëren", zei de Amerikaanse advocaat Craig H. Missakian, eraan toevoegend dat Andrade "talloze investeerders uitbuitte die hun vertrouwen in hem stelden, niet wetende dat hun zuurverdiende geld in feite zijn weelderige levensstijl financierde."

Federale agenten waren in staat om het witgewassen geld te traceren via meerdere bankrekeningen die aan Andrade waren gekoppeld.

Onderhandelen over een gevangenisstraf van 17 jaar

Juryleden vonden Andrade in maart 2025 schuldig na een proces van vijf weken waarin werd beschreven hoe hij investeerders misleidde en hun geld naar persoonlijke luxe sluisde.

Tijdens de veroordeling drongen federale aanklagers er bij de rechtbank op aan om een gevangenisstraf van 17,5 jaar op te leggen, met het argument dat de omvang van het bedrog van Andrade en de financiële schade aan de slachtoffers een lange straf rechtvaardigden.

Het juridische team van Andrade daarentegen vroeg om slechts twee jaar gevangenisstraf, gevolgd door vrijlating onder toezicht, en beweerde dat hij niet van plan was schade aan te richten en had samengewerkt met onderzoekers.

Uiteindelijk sprak opperrechter Richard Seeborg een gevangenisstraf van zeven jaar uit, gevolgd door drie jaar onder toezicht vrijlating onder door de rechtbank opgelegde voorwaarden.

Het ministerie van Justitie gaat door met hardhandig optreden tegen crypto-gerelateerde misdaden

Het ministerie van Justitie heeft de afgelopen maanden handhavingsmaatregelen tegen cryptocurrency-gerelateerde fraude opgevoerd.

Alleen al in de afgelopen week heeft het DOJ verschillende spraakmakende verbeurdverklaringszaken aangespannen die gericht waren op digitale activa die verloren zijn gegaan door oplichting en fraude.

In één geval diende het DOJ een civiele klacht in om meer dan $7 miljoen aan crypto terug te vorderen , gekoppeld aan een zwendel met olie- en gasinvesteringen van $97 miljoen.

Los daarvan zijn aanklagers overgegaan tot het in beslag nemen van meer dan 20 Bitcoin die is gekoppeld aan een ransomware-operator die is aangesloten bij een nieuw ontdekte ransomware-groep.