India's ED neemt $ 4.8 miljoen aan activa in beslag die verband houden met het brein achter de Coinbase-spoofingzwendel

Het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) heeft activa ter waarde van ₹ 42.8 crore ($ 4.8 miljoen) in beslag genomen die verband houden met Chirag Tomar, die duizenden investeerders over de hele wereld heeft opgelicht door crypto exchange Coinbase na te bootsen.

Dinsdag hebben functionarissen van de waakhond voor financiële misdrijven een persbericht uitgegeven waarin de inbeslagname van 18 onroerende goederen in Delhi en meerdere bankrekeningen van Tomar, zijn familieleden en zijn zakenpartners wordt beschreven.

De ED zei dat de voorlopige inbeslagname werd uitgevoerd op grond van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) nadat de autoriteiten illegale cryptofondsen hadden opgespoord die naar onroerend goed en bankdeposito's in India waren gesluisd.

De bijgevoegde eigendommen omvatten hoogwaardig onroerend goed in de hoofdstad van India, samen met bankrekeningen met witgewassen geld.

Volgens de ED zijn deze activa verworven met behulp van de opbrengst van een internationaal cryptocurrency-phishing-programma dat Tomar uitvoerde vóór zijn arrestatie in de Verenigde Staten in december 2023.

Onderzoekers ontdekten dat Tomar gestolen digitale activa had omgezet in Indiase roepies via peer-to-peer handelsplatformen en het geld had gebruikt om luxeartikelen te kopen, waaronder Lamborghini's, Porsches en designerhorloges, en om buitenlandse reizen te financieren.

Een groot deel van het gestolen geld werd naar India gesluisd en geparkeerd onder de namen van familieleden en lege entiteiten, voegde het bureau eraan toe.

Lopend onderzoek en mogelijke verdere actie

De ED begon zijn onderzoek nadat hij via internationale mediaberichten over de arrestatie van Tomar had vernomen.

In februari voerde het gecoördineerde invallen uit op meerdere locaties in Delhi en Mumbai om het geldspoor te traceren.

Ambtenaren zeggen dat het onderzoek actief blijft en dat er meer inbeslagnames of arrestaties kunnen volgen.

"De opbrengsten van misdaad werden gelaagd en geïntegreerd in het banksysteem door de aankoop van onroerend goed in India", merkte de ED op in een begeleidende verklaring.

Het bureau heeft verdere actie niet uitgesloten tegen andere medeplichtigen die Tomar mogelijk hebben geholpen bij het witwassen van geld in eigen land.

Coinbase-gebruikers gericht op over de hele wereld

Chirag Tomar, 31, werd in oktober 2024 door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot 60 maanden gevangenisstraf nadat hij schuldig had gepleit aan samenzwering om draadfraude te plegen.

Zijn plan, dat meer dan twee jaar liep, omvatte het maken van vervalste websites die Coinbase nabootsten, een toonaangevend cryptocurrency exchange met activiteiten in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld.

De nepsites waren ontworpen om er bijna identiek uit te zien als de officiële pagina van Coinbase, maar bevatten gewijzigde contactgegevens.

Tomar en zijn team gebruikten zelfs zoekmachineoptimalisatie om ervoor te zorgen dat hun valse URL's hoger scoorden dan echte, waardoor ze gemakkelijker te vinden waren voor nietsvermoedende gebruikers.

Wanneer gebruikers probeerden in te loggen, stuurde de vervalste site foutmeldingen terug en stuurde deze door naar de oplichters, die vervolgens slachtoffers manipuleerden om gevoelige beveiligingscodes te delen of externe toegang tot hun apparaten te verlenen.

Amerikaanse aanklagers schatten dat Tomar meer dan $20 miljoen aan crypto-activa heeft gestolen, waardoor wereldwijd honderden slachtoffers zijn gevallen.

Eerdere gerechtelijke dossiers hebben zelfs gevallen aan het licht gebracht waarin individuen hun spaargeld verloren aan de zwendel, waaronder een inwoner van North Carolina die meer dan $ 240.000 verloor in een enkel incident.

Tomar waste meer dan $72 miljoen aan crypto-opbrengsten wit op meerdere platforms, zette grote delen om in Indiase roepies en investeerde ze in onroerend goed en andere hoogwaardige activa.

De ED beweert dat verschillende medewerkers een rol hebben gespeeld in dit witwasproces, waaronder degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van muilezelrekeningen en het coördineren van geldovermakingen.

India komt naar voren als een broeinest voor crypto-zwendel

In de afgelopen jaren is India getuige geweest van een toename van het aantal gevallen van crypto-gerelateerde financiële misdrijven, van romantiekzwendel en phishing-aanvallen tot frauduleuze muntaanbiedingen en Ponzi-schema's.

Volgens gegevens van een andere crypto exchange, MEXC, stond India begin 2025 wereldwijd op de eerste plaats wat betreft gedetecteerde crypto-handelsfraude, met bijna 27.000 gemarkeerde accounts, een stijging van 17% op jaarbasis.

Veel hiervan is te wijten aan een gebrek aan financiële geletterdheid en het feit dat de bloeiende cryptosector in het land zich in een grijze zone bevindt, zonder alomvattend kader om platforms voor digitale activa te besturen, consumenten te beschermen of verantwoording tussen dienstverleners te waarborgen.