Geschil met MEXC-handelaar escaleert met campagne op sociale media van $ 2.5 miljoen

Een geschil tussen de gecentraliseerde cryptocurrency exchange MEXC en een pseudonieme handelaar is geïntensiveerd nadat $ 3.1 miljoen aan persoonlijke fondsen naar verluidt werd bevroren zonder duidelijke schendingen.

De handelaar, online bekend als de White Whale, heeft zijn miljoenencampagne tegen het platform uitgebreid en beweert dat de beurs persoonlijke verificatie eiste voordat het geld werd vrijgegeven.

De botsing heeft geleid tot bredere bezorgdheid over transparantie, risicoprotocollen en gebruikersbescherming in de cryptosector, waarbij andere investeerders de afgelopen maanden soortgelijke beperkingen hebben gemeld.

$ 3.1 miljoen bevroren en $ 2.5 miljoen campagne gelanceerd

In juli 2025 zou MEXC $ 3.1 miljoen van de handelaar hebben bevroren, ondanks dat er geen schending van de servicevoorwaarden is gemeld.

De gebruiker beweerde dat zijn account was onderworpen aan een beperking van 12 maanden en dat het platform hem had laten weten dat zijn geld pas na afloop van de periode zou worden vrijgegeven.

Op zondag begon de handelaar een sociale mediacampagne van $ 2 miljoen tegen de beurs, die hij later verhoogde tot $ 2,5 miljoen op dinsdag.

Volgens zijn bericht op X werd $ 250,000 van het extra geld toegewezen aan deelnemers aan de campagne, waarbij een gratis NFT op het Base-netwerk wordt geslagen en MEXC of zijn chief operating officer wordt getagd met de "#FreeTheWhiteWhale"-tag.

Nog eens $ 250.000 was gereserveerd voor donaties aan geverifieerde goede doelen.

De campagne is bedoeld om publieke druk uit te oefenen op MEXC om de beslissing terug te draaien.

De handelaar verklaarde dat zijn account winstgevender was geweest dan de externe marktmakers van de beurs, hoewel MEXC ontkende dat winstgevendheid een rol speelde bij zijn beslissing.

MEXC-risicobeheersing onder de loep

MEXC reageerde door te zeggen dat beperkingen strikt worden opgelegd in het kader van haar risicobeheersingsmaatregelen, en niet vanwege handelsprestaties.

Een woordvoerder zei dat een beoordeling van 12 maanden van toepassing is op "gecoördineerde schendingen, accounts met een hoog risico of compliance-gerelateerde risico's", maar niet op alle gebruikers die onder risicocontrole zijn geplaatst.

Ondanks deze verklaringen beweerde de handelaar dat MEXC hem later vroeg om naar Maleisië te reizen voor persoonlijke verificatie om zijn identiteit te bewijzen, die volgens hem niet in het regelboek van het platform stond.

Normaal gesproken voeren beurzen Know Your Customer (KYC)-procedures online uit, waarbij alleen een bewijs van identiteit en adresdocumentatie nodig zijn.

Op X schreef de handelaar dat dergelijke verzoeken buiten het standaardkader van het crypto exchange beleid vielen, eraan toevoegend dat de beurs "niet eens hun eigen regelboek kan volgen".

Andere beleggers melden ook bevroren rekeningen

Het incident staat niet op zichzelf. Andere handelaren hebben ook beweerd dat MEXC plotselinge accountbeperkingen heeft.

Op 17 april zei Pablo Ruiz, een andere crypto-investeerder, dat zijn account was bevroren onder wat hij omschreef als een "vaag risicobeheerprotocol".

In een bericht van 13 juli op X schreef Ruiz dat zijn geld ten bedrage van $ 2.082.614 USDT drie maanden later nog steeds ontoegankelijk was, waarbij zijn account ook onder een beoordelingsperiode van 365 dagen werd geplaatst die eindigde in april 2026.

Ruiz deelde screenshots van een e-mail waarin werd bevestigd dat het risicobeheersingsproces was voltooid, terwijl het ondersteunend personeel bleef volhouden dat zijn account nog steeds werd beoordeeld.

Hij beschreef dit als tegenstrijdig en weinig transparant.