China's 'godin van de rijkdom' veroordeeld omdat de Britse politie $ 7,3 miljard Bitcoin in beslag neemt in een fraudezaak

De Britse politie heeft de grootste inbeslagname van cryptocurrency in de geschiedenis van de industrie uitgevoerd, en een Chinese vrouw, waarvan wordt aangenomen dat ze het brein is achter de miljardenfraude, is veroordeeld.

Zhimin Qian, ook bekend als Yadi Zhang, heeft schuldig gepleit aan het illegaal verwerven en bezitten van crimineel eigendom, volgens een verklaring van de Metropolitan Police die op 29 september is gepubliceerd.

De 47-jarige Chinese staatsburger bleek centraal te staan in een jarenlang plan dat tussen 2014 en 2017 meer dan 128.000 slachtoffers in China oplichtte.

Haar schuldbekentenis markeert een keerpunt in wat onderzoekers hebben beschreven als een van de meest complexe en verstrekkende onderzoeken naar financiële criminaliteit die ze ooit hebben ondernomen.

De meerjarige operatie van Qian omvatte het werven van fondsen van tienduizenden Chinese investeerders onder het mom van legitieme zakelijke en investeringsmogelijkheden, waarvan er vele verband hielden met de toen ontluikende wereld van cryptocurrencies.

De autoriteiten zeiden dat de beleggingen agressief op de markt werden gebracht als veilige, hoogrentende kansen, waarbij sommige beleggers werden gelokt door beloften van dagelijkse dividenduitkeringen en gegarandeerde rendementen.

Promotiemateriaal dat door het bedrijf van Qian werd verspreid, ging verder en koppelde het programma aan de bredere nationale strategie van China door te beweren dat het in lijn was met de ambities van het land om een wereldleider te worden op het gebied van financiën en technologie.

Een deel van het promotiemateriaal toonde zelfs nepprojecten en partnerschappen die niet bestonden, zeiden de autoriteiten in de verklaring van maandag.

Een groot piramidespel

Volgens berichten in de Chinese media waren de meeste investeerders die het doelwit waren tussen de 50 en 75 jaar oud, en velen van hen werden naar de regeling verwezen door vrienden of familieleden die zich al hadden ingekocht.

Dergelijke frauduleuze schema's worden gewoonlijk piramidespelen genoemd, die afhankelijk zijn van een continue toestroom van nieuwe deelnemers om beloofde rendementen te leveren met behulp van geld dat afkomstig is van vroege toetreders.

Qian zelf werd onder haar volgelingen de "godin van de rijkdom" genoemd, met een bijna mythische reputatie die hielp de ware aard van de operatie te maskeren.

Onder de investeerders bevonden zich mensen uit alle lagen van de bevolking, van professionals uit het bedrijfsleven tot leden van de rechterlijke macht.

Nadat ze haar slachtoffers had opgelicht, ontvluchtte Qian China met behulp van valse documentatie en ging ze het VK binnen, waar ze naar verluidt probeerde de opbrengst wit te wassen door onroerend goed en andere activa te kopen.

De autoriteiten begonnen het plan in 2018 te onderzoeken na een tip te hebben ontvangen over verdachte cryptocurrency-overdrachten.

Wat volgde was een zeven jaar durend onderzoek dat samenwerking tussen meerdere internationale rechtsgebieden vereiste.

Qian en haar handlangers verwierven 61.000 BTC

In totaal hebben wetshandhavers 61.000 Bitcoins in beslag genomen die gekoppeld zijn aan Qian, een bedrag dat sindsdien aanzienlijk in waarde is gestegen en nu meer dan $ 7,3 miljard waard is.

De omvang van de vangst maakt het de grootste inbeslagname van cryptocurrency tot nu toe en overschaduwt zelfs grote uitwisselingshacks zoals het Bybit-incident, en verdubbelt effectief de hoeveelheid cryptocurrency die momenteel in het bezit is van de Britse overheid.

Onderzoekers ontdekten ook de betrokkenheid van Jian Wen, een 44-jarige vrouw die ooit in een Chinees afhaalrestaurant werkte en Qian hielp met het witwassen van grote sommen geld.

Wen is naar verluidt verhuisd van het wonen boven een restaurant naar het huren van een huis van miljoenen ponden in Noord-Londen.

De autoriteiten ontdekten ook dat ze onroerend goed ter waarde van meer dan een half miljoen pond in Dubai had gekocht en dat meer dan $ 300 miljoen aan bitcoin van haar in beslag werd genomen.

Ze werd vorig jaar veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf.

De autoriteiten in China zijn erin geslaagd om slachtoffers enige restitutie te bieden via een compensatieregeling, en de Britse autoriteiten werken er nu aan om ervoor te zorgen dat de fraudeurs het resterende geld niet terugvorderen.

Qian blijft in hechtenis in afwachting van haar veroordeling. Er is nog geen datum vastgesteld voor de hoorzitting, maar de Crown Prosecution Service heeft aangegeven nauw samen te werken met de Metropolitan Police om de volgende stappen te bepalen.

Soortgelijke crypto-zwendel blijft haperen

Slechts enkele weken voor de veroordeling van Qian kwam in de Verenigde Staten een andere crypto-gerelateerde zwendel aan het licht.

Op 17 september werden een predikant uit Denver en zijn vrouw schuldig bevonden aan het misleiden van meer dan 500 leden van hun christelijke gemeenschap om te investeren in een frauduleuze cryptocurrency genaamd INDXcoin.

Het echtpaar, Eli en Kaitlyn Regalado, werd door een rechtbank in Colorado bevolen om meer dan $ 3,3 miljoen aan restitutie te betalen nadat ze schuldig waren bevonden aan effectenfraude en andere aanklachten.