Chinese staatsburger achter $14M FINTOCH crypto ponzi gearresteerd in Thailand

Een Chinees staatsburger achter het miljoenen dollars kostende FINTOCH crypto Ponzi-schema is gearresteerd door de politie in Thailand.

Volgens lokale media was Liang Ai-Bing het brein achter het frauduleuze platform dat zich voordeed als een legitieme DeFi-investeringsmogelijkheid en naar verluidt tussen december 100 en mei 2022 bijna 2023 miljoen slachtoffers in China voor meer dan $ 14 miljoen heeft opgelicht.

Liang handelde echter niet alleen, maar leidde eerder een vijfkoppige operatie die FINTOCH bouwde en promootte als een op blockchain gebaseerde beleggingsplatform die hoge rendementen beloofde door middel van dagelijkse rentebetalingen.

De oplichters exploiteerden een mobiele app en richtten zich op particuliere beleggers met agressieve marketing, waarbij ze een dagelijks rendement van 1% beloofden via investeringen in hoogrentende DeFi-producten.

Ze toonden ook valse getuigenissen om het vertrouwen met de slachtoffers verder op te bouwen.

FINTOCH beweerde zelfs banden te hebben met investeringsbank Morgan Stanley en bevatte een nep-CEO genaamd Bob Lambert, wiens profielfoto die van een Amerikaanse acteur bleek te zijn.

De Chinese autoriteiten hebben de andere leden van de groep geïdentificeerd als Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que en Zuo Lai-Jun, van wie alleen Zuo in China werd gearresteerd en later op borgtocht werd vrijgelaten, terwijl de rest op vrije voeten blijft.

On-chain onderzoeker ZachXBT ontdekte dat de groep "exit scamed" met meer dan 31 miljoen USDT door geld te overbruggen naar wallets over meerdere ketens, waaronder Tron en Ethereum, nadat gebruikers meldden dat ze niet konden opnemen.

FINOTCH werd onder de loep genomen door regelgevers over de hele wereld

De arrestatie van Liang was het resultaat van een gecoördineerde inspanning tussen Thaise en Chinese wetshandhavingsinstanties, ondersteund door het delen van inlichtingen die leidde tot een door de strafrechter uitgevaardigd huiszoekingsbevel voor zijn woning in Bangkok.

De Chinese autoriteiten hebben het bedrijf sinds begin 2023 op hun radar, toen er meerdere klachten opdoken over beleggers die geen toegang meer hadden tot hun rekeningen.

Rond dezelfde tijd gaf de Monetaire Autoriteit van Singapore een openbare waarschuwing uit over de valse beweringen van FINTOCH dat ze onder lokale regelgeving werkten, slechts enkele weken voordat de oprichters verdwenen met gebruikersgeld.

Ondanks de vroege waarschuwing bleef FINTOCH actief tot de ineenstorting.

De Thaise autoriteiten ontdekten dat Liang sinds eind vorig jaar alleen woonde in een luxe kantoor aan huis in de wijk Wang Thonglang in Bangkok, waar hij $ 4.645 per maand aan huur betaalde terwijl hij op de vlucht was, en wordt nu beschuldigd van illegaal bezit van een vuurwapen en munitie, evenals onwettige binnenkomst in Thailand.

De autoriteiten werken eraan om zijn uitlevering aan China te bespoedigen, waar hij naar verwachting te maken zal krijgen met aanvullende strafrechtelijke procedures in verband met de FINTOCH-fraude.

Meer aan China gekoppelde oplichting verwijderd

Vorige maand traden de autoriteiten hard op tegen een andere spraakmakende zaak waarbij de Chinese staatsburger Chen Zhi betrokken was, die naar verluidt een varkensslachterij leidde die in verband werd gebracht met mensenhandel en cryptofraude.

Amerikaanse aanklagers eisen momenteel de verbeurdverklaring van meer dan 127.000 BTC in verband met de zaak.

In dezelfde maand pleitte Zhimin Qian, ook wel China's 'godin van de rijkdom' genoemd, schuldig aan misdaden met een crypto-schema dat tussen 2014 en 2017 meer dan 128.000 slachtoffers in China heeft opgelicht.