Binance wordt meegesleurd in een Amerikaanse juridische strijd over cryptostromen die aan Hamas zijn gekoppeld

Binance staat voor een nieuwe juridische uitdaging in North Dakota, aangezien meer dan 300 slachtoffers en familieleden van de aanval van 7 oktober 2023 de crypto exchange beschuldigen van het mogelijk maken van transacties die met Hamas zijn gelieerd vóór de aanval.

De rechtbankdocumentatie gebruikt een specifiek artikel van de Anti-Terrorismewet dat slachtoffers toestaat actie te ondernemen tegen entiteiten die ervan worden beschuldigd aangewezen buitenlandse terroristische organisaties te steunen.

De klacht beschrijft hoe crypto zich verspreidde over verschillende digitale accounts die volgens aanklagers geassocieerd waren met Hamas, Hezbollah, Palestijnse Islamitische Jihad en het Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.

De aanval op Israël kostte 1.200 mensen het leven en resulteerde in 250 gijzelaars.

Uitgebreide details over wallets en activiteiten

De zaak in North Dakota is de meest gedetailleerde van vier Amerikaanse rechtszaken die momenteel tegen Binance gericht zijn wegens vermeende hulp en steun aan Hamas.

Met 284 pagina's breidt het uit op eerdere informatie die in 2023 werd vrijgegeven, het jaar waarin Binance schuldig pleitte aan het overtreden van de anti-witwasregels en ermee instemde boetes te betalen.

Changpeng Zhao trad af als algemeen directeur nadat hij schuldig had gepleit en zat vier maanden gevangenisstraf voordat hij vorige maand een presidentieel gratie kreeg van Donald Trump .

Executive Guangying Chen werd niet aangeklaagd.

De nieuwe rechtszaak roept extra claims op over portemonnees die naar verluidt gelinkt zijn aan militante groepen.

Er staat dat sommige transacties zelfs plaatsvonden na Binance's schuldbekentenis in 2023.

Het benadrukt ook banden met Venezuela en legt uit hoe criminele netwerken naar verluidt goud hebben gedolven, het naar het buitenland hebben verplaatst en het hebben gebruikt om activiteiten met Hamas en Hezbollah te ondersteunen.

Een Venezolaanse vrouw, 26 jaar oud, werd in de aangifte geïdentificeerd als actief binnen een goudsmokkelnetwerk en zou grote bedragen in crypto hebben ontvangen voordat ze wat geld contant opnam.

Compliance-fouten onder hernieuwde controle

Toen Binance in 2023 toegaf compliance-overtredingen, verklaarde het bedrijf publiekelijk dat het teams aan het herstructureren was en systemen verbeterde om historische fouten aan te pakken.

Het ministerie van Justitie en het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën zeiden dat medewerkers zich ervan bewust waren dat miljoenen transacties illegale activiteiten betroffen, waaronder fondsenwerving die gelinkt was aan de al-Qassam-brigades van Hamas.

Hamas wordt erkend als een terroristische organisatie door de VS, de Europese Unie en verschillende regeringen.

De Amerikaanse wet vereist dat financiële bedrijven aangewezen groepen uit het financiële systeem sluiten, wat het uitvoeren van een goed anti-witwasprogramma omvat, klantgegevens controleren en meldingen van verdachte activiteiten indienen.

De aangifte uit North Dakota stelt dat Binance deze verantwoordelijkheden heeft vermeden en een omgeving heeft gecreëerd waarin militante groepen crypto konden gebruiken om fondsen te verplaatsen zonder toezicht.

Jurisdictie blijft een belangrijk twistpunt.

Binance is niet gevestigd in de VS, en rechtbanken beoordelen nog steeds of verschillende staten zaken van slachtoffers mogen behandelen.

Twee zaken lopen in New York en een andere in Alabama.

De klacht van North Dakota verwijst naar ten minste twee transacties die gekoppeld zijn aan IP-adressen in Kindred, North Dakota, ter ondersteuning van de jurisdictie.

Juridische normen en individuele zaken

In een zaak in New York stelde een uitspraak op 25 februari dat de eisers plausibel hadden beweerd dat Binance hielp aan activiteiten die verband hielpen met de aanval van 7 oktober.

De rechtbank beval verdere feitenonderzoek over de vraag of zij de bevoegdheid heeft om de zaak te behandelen.

Binance voerde in een april-aanvraag aan dat de beslissing de regels voor hulp en aanmoediging onjuist toepaste en stelde dat eisers niet konden aantonen dat het bedrijf een directe rol speelde in de aanval.

In Alabama wees een rechter een verzoek om de zaak over te dragen naar New York af.

Volgens de Anti-Terrorism Act kunnen bedrijven drievoudige schadevergoeding krijgen als blijkt dat zij aanzienlijke hulp hebben verleend aan internationale terreurdaden.

Eisers in de zaak North Dakota zijn onder andere overlevenden en families van slachtoffers, onder wie de familieleden van Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman en Yechiel Leiter.