SEC klaagt 7 entiteiten aan in een cryptofraude van $14 miljoen met nep brokers

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten ingediend tegen drie crypto-activa brokers en vier investeringsclubs, waarvan zij beweert dat ze Amerikaanse slachtoffers van de detailhandel hebben opgelicht voor ongeveer 14 miljoen dollar.

Volgens een eerder deze week gepubliceerde verklaring voerden Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. en Cirkor Inc. samen met gelieerde entiteiten AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. en Zenith Asset Tech Foundation een frauduleuze constructie samen met gelieerde entiteiten AI Wealth Inc., die zich als investeringsclubs adverteerden.

Deze zeven entiteiten zouden hun gecoördineerde operaties hebben gebruikt om een "investeringsfraude" uit te voeren die nietsvermoedende individuen aanviel via gerichte promoties op sociale media en berichtenapps.

"Deze zaak benadrukt een al te veelvoorkomende vorm van investeringsfraude die wordt gebruikt om Amerikaanse particuliere beleggers te targeten met verwoestende gevolgen. Fraude is fraude, en we zullen effectenfraude die particuliere beleggers schaadt krachtig najagen," zei Laura D'Allaird, hoofd van de Cyber and Emerging Technologies Unit.

Wat beweerde de SEC?

Tussen januari 2024 en januari 2025 opereerden de frauduleuze investeringsclubs voornamelijk via WhatsApp en trokken ze honderden particuliere beleggers aan via sociale mediacampagnes die snelle winst en exclusieve toegang tot financiële expertise beloofden.

Degenen die lid werden van de clubs kregen naar verluidt wat leek op AI-gegenereerde investeringstips om geloofwaardigheid op te bouwen en vertrouwen op te bouwen, terwijl ze tegelijkertijd probeerden leden te begeleiden om accounts te openen en te financieren op de eerder genoemde cryptohandelsplatformen

Elders werden deze brokers gepromoot als legitieme diensten die overheidslicenties hadden verkregen.

Het ultieme lokaas was een vermeend "Security Token Offerings"-schema dat aan slachtoffers werd aangeboden nadat ze aan boord waren gekomen.

De oplichters promootten de tokens als gedekt door legitieme bedrijven, maar in werkelijkheid, zoals de SEC opmerkte, "vond er geen handel plaats op de brokers, die nep waren, en de Security Token Offerings en hun vermeende uitgevende bedrijven bestonden niet."

Zoals bij de meeste digitale activa-oplichting, blokkeerden de oplichters hen en eisten ze extra kosten vooraf onder verschillende voorwendselen wanneer slachtoffers probeerden hun geld op te nemen.

Met deze tactieken wisten de oplichters volgens de commissie minstens 14 miljoen dollar van Amerikaanse particuliere beleggers af te zappen.

Deze fondsen werden vervolgens via een netwerk van bankrekeningen en crypto wallets naar buitenlandse locaties gestuurd.

Als onderdeel van de klacht eist de SEC permanente verboden en civiele sancties tegen alle zeven entiteiten, samen met het uitgeven van onrechtmatig verkregen winst uit de platforms Morocoin, Berge en Cirkor.

SEC onderneemt actie tegen cryptocriminaliteit

Hoewel de SEC dit jaar onder de regering van president Donald Trump haar harde lijn tegenover de cryptosector gedeeltelijk heeft teruggedraaid , blijft zij actie ondernemen tegen illegale activiteiten die verband houden met digitale activa.

Gedurende 2025 heeft de SEC verschillende spraakmakende handhavingszaken gevoerd die neerkomen op honderden miljoenen dollars aan verliezen van investeerders.

Zo heeft de SEC in april aanklachten ingediend tegen Ramil Palafox, de CEO van PGI Global, wegens het orkestreren van een internationaal fraudeplan van 198 miljoen dollar in verband met crypto- en valutahandel.

In mei nam de toezichthouder maatregelen tegen Unicoin Inc. en verschillende van haar topbestuurders, waarbij zij werden beschuldigd van het bedriegen van investeerders van meer dan 100 miljoen dollar via misleidende en niet-geregistreerde effectenuitgiften.