Cryptowitwasschandaal ontvouwt zich terwijl Zuid-Korea het investeringsverbod opheft

Een internationale crypto-misdaadbende witwaste meer dan 100 miljoen dollar in Zuid-Korea, net toen het land de beperkingen op investeringen in digitale activa versoepelde.

De douane van Zuid-Korea maakte maandag bekend dat zij een grootschalige witwasoperatie voor cryptovaluta had ontdekt.

De Koreaanse Douanedienst (KCS) meldde dat drie Chinese staatsburgers waren doorverwezen naar de aanklagers wegens het overtreden van de Wet op Buitenlandse Wisselkoerstransacties.

De verdachten worden ervan beschuldigd bijna 148,9 miljard won ($101,7 miljoen) illegaal te hebben doorgesluisd via vermomde transacties, valutacontroles te omzeilen en hun activiteiten in het lokale financiële systeem te verbergen.

Cryptofondsen die via lokale wallets worden geleid

De autoriteiten zeiden dat het programma bijna vier jaar heeft geduurd, tussen september 2021 en juni 2025.

De verdachten zouden crypto-activa in verschillende buitenlandse landen hebben gekocht en deze hebben overgezet naar digitale portemonnees binnen Zuid-Korea.

Eenmaal in het land werden de activa omgezet in Koreaanse won en verspreid over een breed netwerk van binnenlandse bankrekeningen.

Deze beweging maakte het moeilijk voor toezichthouders om de activiteit te detecteren, vooral omdat het conventionele valutawisselprocessen vermeed en gedecentraliseerde platforms gebruikte.

Valse transacties verborgen grensoverschrijdende overboekingen

Om de stromen legitiem te laten lijken, vermomde de ring ze als alledaagse financiële transacties.

Deze omvatten claims voor cosmetische chirurgiebetalingen van buitenlandse patiënten en collegegeld voor buitenlandse studenten—beide veelvoorkomende vormen van internationale overmaking.

Door te combineren met routinematige grensoverschrijdende transacties kon het systeem voorkomen dat waarschuwingen werden veroorzaakt door monitoringsystemen die bedoeld zijn om onregelmatige geldstromen te detecteren.

Nieuwe regels stellen crypto-beleggen open voor bedrijven

De ontdekking komt tijdens een grote beleidsverschuiving in het digitale financiële landschap van Zuid-Korea.

Pas vorige week hebben financiële autoriteiten een langdurig verbod op investeringen in bedrijfscryptovaluta opgeheven.

Genoteerde bedrijven in Zuid-Korea kunnen nu tot vijf procent van hun eigen vermogen investeren in de top 20 digitale munten op basis van marktwaarde, mits deze worden genoteerd op een van de vijf belangrijkste beurzen van het land.

Deze stap beëindigt een beperking van negen jaar en geeft een bredere acceptatie van cryptovaluta in de formele economie aan.

Zuid-Korea streeft ernaar meer blockchain-investeringen en technologische innovatie aan te trekken via deze beleidsupdates.

Toezichthouders stappen op om de financiële controles aan te scherpen

Naast de investeringshervorming heeft de Zuid-Koreaanse Nationale Vergadering wijzigingen aangenomen op de Capital Markets Act en de Electronic Securities Act.

Deze updates effenen de weg voor het legaal gebruik van getokeniseerde effecten en smart contracts, en bieden een duidelijkere structuur voor blockchain-gebaseerde financiering.

De timing van de beleidswijzigingen en de aanpak van illegale stromen benadrukt de dubbele richting van de aanpak van het land.

Hoewel er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor legitiem gebruik van digitale activa, is er ook een grotere druk op handhaving om onwettige transacties te stoppen.

Met meer crypto-activiteit die via legale kanalen verloopt, wordt verwacht dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten hun instrumenten voor tracking, naleving en transparantie zullen aanscherpen.