Rusland zet WhiteBIT op een zwarte lijst vanwege claims over financiële steun aan Oekraïne

De Russische autoriteiten hebben cryptocurrency exchange WhiteBIT en het moederbedrijf W Group officieel aangemerkt als "ongewenste organisaties", onder verwijzing naar hun vermeende financiële en logistieke steun voor de defensie-infrastructuur van Oekraïne.

De aankondiging, maandag gedaan door het Openbaar Ministerie, handhaaft een volledig verbod op de activiteiten van WhiteBIT binnen Rusland.

Volgens de uitspraak mogen beide bedrijven geen bankrekeningen onderhouden, transacties verwerken of diensten aanbieden aan Russische inwoners.

Elke associatie met hen vormt nu een strafbaar feit volgens de Russische wet.

De autoriteiten beschuldigden het platform ervan kapitaaluitstromingen te helpen via wat zij omschreven als "grijze schema's" en wezen op de samenwerking met Oekraïense staatsgelieerde entiteiten.

Russische aanklagers beweerden verder dat de beurs technische en financiële steun had verleend aan initiatieven ter ondersteuning van het Oekraïense leger, waaronder donaties ter waarde van in totaal 11 miljoen dollar in 2022.

Hetzelfde cijfer staat ook vermeld op de website van WhiteBIT.

Van dat bedrag zou $900.000 zijn toegewezen voor de aankoop van dronesystemen, volgens de Russische zijde.

Russische functionarissen koppelden de beurs verder aan United24, het crypto-fondsenwervingsinitiatief dat is gelanceerd door de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy.

Al vóór de aanwijzing had WhiteBIT Russische gebruikers, waaronder bewoners van bezette Oekraïense gebieden, al verboden onder het Anti-Witwasbeleid (AML).

Het bedrijf verwijst naar de naleving van de sancties van de Europese Unie die na de invasie van 2022 aan Rusland zijn opgelegd.

WhiteBIT, opgericht in Charkov, Oekraïne, door ondernemer Volodymyr Nosov, is nu actief in Vilnius, Litouwen, en lanceerde onlangs een crypto- broker die is afgestemd op de Amerikaanse markten.

Vorig jaar opende het nieuwe kantoren in New York als onderdeel van de wereldwijde uitbreidingsroute.

Ondanks het verbod heeft het platform de afgelopen 24 uur meer dan $1,1 miljard aan handelsvolume verwerkt, volgens gegevens van CoinGecko.

Rusland richt zich op de crypto-inspanningen van Oekraïne

De zwarte lijst is de nieuwste escalatie in Rusland's juridische campagne gericht op crypto-entiteiten die het ziet als ondermijnend voor zijn geopolitieke en financiële controles.

Het label "ongewenst" is het strengste juridische mechanisme van het Kremlin, gebruikt om elke binnenlandse interactie met een bedrijf te criminaliseren.

Eerdere doelwitten omvatten niet alleen beurzen, maar ook politiek gelieerde organisaties en cryptodonoren.

Kuna, een Oekraïense beurs die nauw verbonden is met het $100 miljoen tellende "Crypto Fund for Ukraine", komt ook onder druk te staan.

Hoewel niet formeel verboden, zijn Kuna's diensten in Rusland geblokkeerd en worden de portemonnees actief gecontroleerd.

De oprichter van de beurs, Michael Chobanian, heeft zich uitgesproken in zijn oproep tot Russische uitsluiting van cryptomarkten.

De Russische autoriteiten hebben ook individuele gebruikers vervolgd onder anti-extremisme- en verraadwetten.

In een opmerkelijke zaak uit 2025 werd een burger uit Jakoetsk veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf wegens het overdragen van crypto aan de strijdkrachten van Oekraïne, wat volgens aanklagers gelijkstaat aan het helpen van een vijandelijk leger.

In de afgelopen jaren heeft het Kremlin ook cryptobedrijven aangepakt met als doel kapitaalvlucht en digitale dissidentie tegen te gaan.

Tegelijkertijd heeft het staatsgebonden alternatieven gepromoot, zoals de roebelgesteunde stablecoin A7A5, die naar verluidt is ontworpen om internationale beperkingen te omzeilen terwijl kapitaalstromen onder binnenlands toezicht blijven.