US Senaat onderzoekt Binance wegens ontduiking van sancties tegen Iran en Rusland

De Amerikaanse Senaat is een formeel onderzoek begonnen naar Binance na berichten dat de beurs bijna $1.7 miljard aan transacties heeft verwerkt die gekoppeld zijn aan door sancties getroffen Iraanse entiteiten en aan de schaduwvloot van Russische olietankers.

De stap wijst op hernieuwde politieke aandacht voor het grootste cryptohandelsplatform ter wereld en diens interne nalevingscontroles.

De Amerikaanse senator Richard Blumenthal, het voorname lid van de Permanente Subcommissie voor Onderzoeken van de Senaat, heeft gedetailleerde documenten opgevraagd bij de leiding van Binance.

Het onderzoek volgt op mediaberichten en richt zich op hoe het bedrijf interne waarschuwingen, verdachte accounts en mogelijke schendingen van sancties heeft aangepakt.

Senaatsonderzoek gestart

Blumenthal bevestigde dat hij een brief heeft gestuurd aan Binance CEO Richard Teng met het verzoek om documenten die betrekking hebben op de vermeende overboekingen.

De aanvraag vraagt opheldering over hoe de transacties plaatsvonden en hoe het bedrijf reageerde zodra intern zorgen werden geuit.

De senator vraagt om documenten waarin wordt uitgelegd waarom compliance-medewerkers die naar verluidt de activiteiten identificeerden later werden geschorst of ontslagen.

In de brief wordt ook de bredere nalevingsstructuur bij de beurs in twijfel getrokken, met name gezien eerdere aandacht van toezichthouders.

Het onderzoek verwijst naar berichtgeving door de New York Times en de Wall Street Journal, die beschreven hoe de interne onderzoekers van Binance naar verluidt meer dan 1.500 accounts identificeerden waarop vanuit Iran was ingelogd.

Volgens die rapporten werden fondsen via tussenpersonen gevolgd, waaronder Hexa Whale en Blessed Trust.

Die overboekingen zouden naar verluidt gekoppeld zijn aan entiteiten die geassocieerd worden met de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran en aan betalingen aan personeel op Russische schepen die worden beschreven als onderdeel van een schaduwvloot die opereert om sancties te omzeilen.

Binance heeft de aantijgingen ontkend dat het mensen die betrokken waren bij het interne onderzoek zou hebben gestraft.

Zorgen over sancties en naleving

Volgens Blumenthals brief is Binance al lange tijd op de hoogte van de risico's dat zijn platform wordt gebruikt om internationale sancties, anti-witwasmaatregelen en andere bankbeperkingen te omzeilen.

Het onderzoek wekt bezorgdheid over de vraag of waarschuwingssignalen werden genegeerd en of mogelijk illegale accounts mochten blijven opereren.

De brief verwijst ook naar een schikking uit 2023 met Amerikaanse autoriteiten die Binance verplichtte zijn anti-witwasystemen te versterken.

Het Senaatsonderzoek zal onderzoeken of de beurs aan die toezeggingen heeft voldaan en of aanvullende handhavingsmaatregelen nodig zijn.

Er zijn ook vragen gerezen over de interne nalevingscultuur van het bedrijf.

Reactie van Binance en daling van activiteit

Binance heeft publiekelijk ontkend opzettelijk sanctieontduiking te hebben gefaciliteerd.

De beurs heeft gezegd dat gemarkeerde accounts van het platform zijn verwijderd en dat zij blijft samenwerken met toezichthouders.

Het bedrijf meldde onlangs dat het zijn blootstelling aan gesanctioneerde entiteiten aanzienlijk heeft verminderd. Volgens Binance daalde de activiteit die aan dergelijke entiteiten is gekoppeld met ongeveer 96% tussen begin 2024 en medio 2025.

Het verklaarde ook dat sanctiegerelateerde transacties nu slechts een klein deel van het totale handelsvolume uitmaken.

Het Senaatsonderzoek zal nu interne documenten en nalevingsdossiers onderzoeken om vast te stellen hoe de gerapporteerde transacties plaatsvonden en of de controlesystemen van Binance voldoende waren.