Democratische senatoren grijpen in terwijl DOJ Binance-Iranbanden onderzoekt

Democratische wetgevers verscherpen hun toezicht op cryptobeurs Binance nu Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of het platform mogelijk is gebruikt om fondsen te verplaatsen die verbonden zijn aan door sancties getroffen Iraanse netwerken.

In een gezamenlijke verklaring die donderdag werd uitgegeven, zeiden senatoren Elizabeth Warren, Chris Van Hollen en Ruben Gallego dat ze een gemeld onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar mogelijke schendingen van sancties door de beurs nauwlettend zouden volgen. 

De wetgevers zeiden dat hun doel is ervoor te zorgen dat federale autoriteiten "een grondig onderzoek naar Binance uitvoeren en het bedrijf verantwoordelijk houden voor elk onrechtmatig handelen."

"Binance staat erom bekend winst boven de wet te stellen," zeiden de senatoren. Recente berichten, voegden ze toe, roepen "serieuze zorgen op dat het bedrijf opnieuw de Amerikaanse sanctiewetgeving overtreedt en roekeloos bijdraagt aan de financiering van terroristische groepen die verbonden zijn met Iran."

De hernieuwde aandacht volgt op een rapport van The Wall Street Journal waarin staat dat het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of Iraanse actoren Binance hebben gebruikt om sancties te omzeilen en digitale activa via het platform te verplaatsen. 

Onderzoekers zouden transacties onderzoeken die mogelijk meer dan $1 miljard aan cryptovaluta omvatten die via rekeningen stroomden die gekoppeld zijn aan netwerken die met Iran geassocieerd worden.

De druk vanuit het Congres was al toegenomen voordat het meest recente rapport verscheen.

Vorige maand voegden Van Hollen en Warren zich bij andere Democratische leden van de Senaatscommissie voor het Bankwezen om minister van Financiën Scott Bessent en procureur-generaal Pam Bondi te verzoeken het verkeer van met Iran verbonden gelden via de beurs te onderzoeken.

Wetgevers maken zich met name zorgen over beweringen dat tot $1,7 miljard aan cryptovaluta mogelijk via Binance is doorgestroomd naar netwerken die gelieerd zijn aan door Iran gesteunde groeperingen, waaronder de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en de Houthi's in Jemen. 

Rapporten waarop de wetgevers zich baseren suggereren dat compliance-medewerkers binnen de beurs eerder grote volumes verdachte transacties met Iraanse gebruikers hadden gemarkeerd.

Volgens die rapporten zouden twee in Hongkong gevestigde entiteiten, Hexa Whale en Blessed Trust, als tussenpersonen hebben opgetreden die fondsen via het platform hebben geleid ondanks de Amerikaanse sanctiebeperkingen. 

De mogelijkheid dat dergelijke activiteiten plaatsvonden terwijl Binance opereerde onder door de rechtbank aangestelde toezichthouders na zijn eerdere schikking met Amerikaanse autoriteiten, heeft in Washington vragen opgeroepen over de sterkte van het door het bedrijf aangepaste complianceprogramma.

Binance ontkent beschuldigingen

Binance heeft het gemelde onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie niet openbaar bevestigd. 

Het bedrijf heeft echter eerder gezegd dat het met autoriteiten heeft samengewerkt toen verdachte activiteiten werden geïdentificeerd en rekeningen die aan de transacties verbonden waren heeft gesloten.

De beurs bestrijdt ook de bredere aantijgingen.

Binance zegt dat het interne onderzoeken naar Hexa Whale en Blessed Trust is gestart voordat de mediaberichten verschenen en beide entiteiten van het platform heeft verwijderd, waarbij Hexa Whale in augustus 2025 van het platform werd verwijderd en Blessed Trust in januari 2026.

Volgens het bedrijf heeft geen van zijn accounts directe transacties met Iraanse entiteiten uitgevoerd. 

Binance stelt dat verwijzingen naar blootstelling in sommige rapporten betrekking hebben op indirecte verbindingen via wallets van derden buiten de directe controle van gecentraliseerde beurzen.