VK legt sancties op tegen $20B-cryptooplichtingsketen verbonden aan mensenhandel

De Britse regering heeft de strijd tegen cryptogerelateerde misdaad opgevoerd door Xinbi te sanctioneren, een Chineestalige cryptomarkt, en een in Cambodja gevestigd oplichtingscomplex dat verbonden is met mensenhandelactiviteiten.

De maatregelen, aangekondigd op 26 maart door het Foreign, Commonwealth & Development Office en het Home Office, vormen de eerste keer dat een land sancties oplegt aan het platform.

Volgens ambtenaren richt de actie zich op een financieel netwerk dat grootschalige fraude, witwassen en uitbuiting in Zuidoost-Azië ondersteunde, en tegelijk in het Verenigd Koninkrijk gevestigde activa heeft bevroren die aan de groep zijn gekoppeld, voorafgaand aan de Illicit Finance Summit in juni.

De rol van Xinbi in cryptocriminele netwerken

Gegevens van Chainalysis tonen dat Xinbi tussen 2021 en 2025 meer dan $19,9 miljard aan transacties verwerkte.

Volgens de autoriteiten maakte het platform witwassen, niet-gelicentieerde over-the-counter (OTC) cryptohandel en de verkoop van gestolen persoonsgegevens mogelijk.

Onderzoekers brachten Xinbi ook in verband met communicatiestructuur die in oplichtingsoperaties werd gebruikt, waaronder satellietinternetapparatuur die hielp bij het richten op slachtoffers.

Het platform opereerde binnen een breder, op Telegram gebaseerd crimineel ecosysteem, samen met Haowang Guarantee, dat wordt omschreven als de grootste tot nu toe geregistreerde darknetmarkt.

Deze netwerken combineerden financiële diensten met operationele hulpmiddelen, waardoor fraudeorganisaties hun activiteiten konden opschalen terwijl hun blootstelling aan handhaving afnam.

Het complex in Cambodja en de banden met mensenhandel

De sancties strekken zich uit tot Legend Innovation Co., dat het “#8 Park”-complex in Cambodja exploiteert.

Volgens ambtenaren is de locatie een belangrijk oplichtingscentrum waarvan wordt aangenomen dat er tot 20.000 slachtoffers van mensenhandel worden vastgehouden.

Het VK heeft zijn directeur, Eang Soklim, aangewezen vanwege banden met de operatie.

Autoriteiten brachten het netwerk ook in verband met het financiële systeem van Prince Group, dat vorig jaar al door het VK en de VS was gesanctioneerd.

Die eerdere maatregel leidde tot bevriezingen en inbeslagnames van activa die meer dan £1 miljard bedroegen, en benadrukt een bredere strekking om de financiële steunpilaren achter georganiseerde fraude te ontmantelen in plaats van alleen op individuen te focussen.

Londense activa bevroren onder nieuwe sancties

Verschillende Londense panden die aan het netwerk zijn verbonden, zullen onder de nieuwste maatregelen worden bevroren.

Deze komen bovenop eerder in beslag genomen VK-activa, waaronder een kantoorgebouw ter waarde van £100 miljoen, twee villa's van meerdere miljoenen pond en een helikopter.

Volgens functionarissen zijn de beperkingen bedoeld om de toegang tot financiële kanalen af te snijden die worden gebruikt om oplichtingsoperaties in stand te houden.

Stephen Doughty zei dat de maatregelen tot doel hebben Britse burgers tegen fraude te beschermen en tegelijkertijd mensenrechtenschendingen in verband met oplichtingscentra aan te pakken.

Volgens The Block traden de sancties op 26 maart onmiddellijk in werking.

Wereldwijde druk op financiering van crypto-mensenhandel

De maatregel komt terwijl de wereldwijde aandacht voor de rol van crypto bij mensenhandel en fraude toeneemt.

Een rapport van Chainalysis uit februari 2026 concludeerde dat crypto-stromen naar vermoedelijke mensenhandelsdiensten in 2025 met 85% toenamen, waarbij netwerken sterk afhankelijk waren van stablecoins en op Telegram gebaseerde systemen in Zuidoost-Azië.

De handhavingsactiviteiten zijn toegenomen naast deze trends.

Slechts dagen vóór de sancties tegen Xinbi bevroren het Federal Bureau of Investigation en de Thaise politie $580 miljoen aan crypto die verbonden was met georganiseerde oplichtingsgroepen die Amerikaanse slachtoffers tot doel hadden.

VK-functionarissen zeiden dat de Xinbi-zaak een bredere strategie weerspiegelt die zich richt op het ontregelen van de infrastructuur die financiële misdaad mogelijk maakt.

Autoriteiten zijn van plan de bevindingen te gebruiken ter ondersteuning van besprekingen tijdens de Illicit Finance Summit in juni, waar internationale coördinatie rond het traceren en blokkeren van illegale crypto-stromen naar verwachting centraal zal staan.