Kanadisk "kryptokongen" arrestert i svindel på 30 millioner dollar

Kanadiske myndigheter arresterte og siktet to menn for svindel for angivelig å ha svindlet investorer for $40 millioner CAD (omtrent $30 millioner USD) i et falskt investeringsprogram for kryptovaluta. Ontario Securities Commission kunngjorde anklagene onsdag.

Aiden Pleterski (25), kjent som "Kryptokongen", ble siktet for bedrageri og hvitvasking av penger. Colin Murphy, 27, ble siktet for bedrageri. Anklagene stammer fra en 16-måneders etterforskning kalt Project Swan, sammenfallende med en pågående konkurssak.

Leker med investormidler

Rettsdokumenter og lokale medier indikerer at mellom 2021 og 2022 ga rundt 160 investorer Pleterski og hans selskap, AP Private Equity Limited, med rundt 40 millioner dollar CAD. Midlene var beregnet på investeringer i krypto- og valutamarkedet. Rapporter tyder på at noen investorer tok opp lån for å investere hos Pleterski.

Konkursboeren fastslo at Pleterski bare investerte 2% av de mottatte midlene, og brukte minst 16 millioner dollar på personlig luksus. Disse utgiftene inkluderte over 10 luksusbiler, internasjonale reiser og leie av et herskapshus ved innsjøen på $8,4 millioner for $45 000 per måned. Under konkursprosessen ble to McLarens, to BMW-er og en Lamborghini beslaglagt.

Pleterski, som også livestreamer, la ut videoer av sin overdådige livsstil, inkludert ferier i Los Angeles, London og Miami, kjører leide luksusbiler og beskriver utgiftene hans. I en video hevdet Pleterski å ha brukt $150 000 på Legos siden 2021.

Under konkursbehandlingen beskrev Pleterski seg selv som en "20-noe år gammel gutt" og innrømmet å være uorganisert, manglet økonomiske poster eller betalingsdokumentasjon.

Pleterski ble løslatt mot kausjon på 100 000 dollar tirsdag, og foreldrene hans signerte for det. Kausjonsbetingelsene hans inkluderer å avgi passet hans, avstå fra å legge ut om økonomiske forhold på sosiale medier, og ikke kjøpe eller handle krypto.

Ofrene reagerer

Interessant nok ble Pleterski angivelig kidnappet i desember 2022, slått og torturert av fem ofre for hans påståtte Ponzi-opplegg. Kidnapperne holdt ham i tre dager, og krevde en løsesum på 3 millioner dollar fra utleieren som ble mentor.

Pleterski ble løslatt etter at en video som viser ham forslått og be om unnskyldning til investorer ble lagt ut på sosiale medier. Advokaten hans uttalte senere at unnskyldningen ble tvunget. Fire personer er arrestert og siktet for kidnapping.

Utviklingen kommer midt i Canadas planer om å ta i bruk det internasjonale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) for beskatning innen 2026. Rammeverket vil introdusere nye rapporteringskrav for leverandører av kryptoaktiva tjenester, inkludert børser, meglere, forhandlere og minibankoperatører. CARF vil dekke eiendeler som stablecoins, kryptoderivater og spesifikke ikke-fungible tokens.