Fem svindlere erkjenner seg skyldige i kryptoopplegg på 37 millioner dollar

I en betydelig utvikling i kampen mot kryptovalutasvindel har fem personer erkjent seg skyldige i sine roller i en multinasjonal svindel som svindlet ofre for omtrent 37 millioner dollar.

Denne saken, tiltalt av det amerikanske justisdepartementet (DOJ), understreker den økende trusselen fra kryptorelaterte forbrytelser og den økende innsatsen fra rettshåndhevelse for å holde gjerningsmennene ansvarlige.

Etter hvert som digitale valutaer fortsetter å bli populære, gjør også ordningene designet for å utnytte intetanende investorer.

En multinasjonal kryptosvindel

Svindelordningen på 36,9 millioner dollar for kryptovaluta rettet seg mot amerikanske borgere gjennom en sofistikert operasjon som utnyttet sosiale medier, datingapper og meldingsplattformer for å bygge tillit hos ofrene.

Ifølge rapporter utga svindlerne seg for å være legitime investeringsrådgivere eller romantiske interesser, og overbeviste enkeltpersoner om å investere i falske kryptovalutamuligheter.

Når tillit ble etablert gjennom langvarig kommunikasjon via samtaler og tekstmeldinger, instruerte svindlerne ofrene til å overføre penger til skallselskaper eller uredelige plattformer, hvoretter pengene ble kanalisert ut av landet, og til slutt sendt til Kambodsja.

De fem personene som erklærte seg skyldige innrømmet ulike roller i operasjonen, inkludert orkestrering av svindelen, hvitvasking av penger og håndtering av villedende kommunikasjon med ofre.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He og Jingliang Su, som erklærte seg skyldige, var spredt i flere land, inkludert USA, Spania, Kina og Tyrkia.

Zhang og Wong står overfor 20 års fengselsstraff for anklager om hvitvasking av penger.

De tre andre svindlerne kan få opptil 5 års straff for å drive en ulisensiert pengetjenestevirksomhet.

Zhang og Su har sittet i varetekt siden november 2024, og Su skal etter planen møte i en straffeutmålingshøring i november.

Antallet personer som har erkjent seg skyldige i denne kryptosvindeloperasjonen har nådd 8, med Daren Li og Lu Zhang som erklærte seg skyldige i anklager om hvitvasking av penger i 2024.

Økningen av kryptovalutasvindel

Kryptovalutasvindel har blitt et presserende problem ettersom digitale eiendeler som Bitcoin og Ethereum får mainstream-adopsjon.

Den desentraliserte og ofte anonyme naturen til kryptovalutaer gjør dem til et attraktivt verktøy for kriminelle.

I følge Federal Trade Commission (FTC) rapporterte forbrukere at de tapte over 1 milliard dollar på kryptosvindel bare mellom januar 2021 og mars 2022.

Disse svindelene tar ofte form av investeringssvindel, romantikksvindel eller phishing-opplegg designet for å stjele personlig informasjon eller midler.

Svindelen på 37 millioner dollar er bare en av mange høyprofilerte saker de siste årene.

For eksempel har DOJ også forfulgt saker som involverer større summer, for eksempel et svindelopplegg på 1,89 milliarder dollar for kryptovaluta annonsert i januar 2024, der tre personer ble siktet eller erklærte seg skyldige.

Disse sakene viser et mønster av sofistikerte operasjoner som utnytter mangelen på regulering og offentlig forståelse av digitale valutaer.

Som rapportert av Cointelegraph, er metodene som ble brukt i svindelen på 37 millioner dollar i samsvar med en økende trend med "griseslakting"-svindel, der svindlere bygger langsiktige relasjoner med ofre før de overbeviser dem om å investere i uredelige ordninger.